8 uitspraken gevonden
Sorteer op: Datum uitspraak
- Bestuursrecht overigBodemzaakRechtbank herroept boete voor overtredingen van artikel 16 van de Wwft. Het administratiekantoor hoefde niet…
Rechtbank Rotterdam|28 oktober 2020|ECLI:NL:RBROT:2020:9752
Rechtbank herroept boete voor overtredingen van artikel 16 van de Wwft. Het administratiekantoor hoefde niet onverwijld na de kennisneming van de transacties daarvan melding te maken, maar mocht eerst nader onderzoek naar deze transacties doen.
- Bestuursrecht overigBodemzaakRechtbank herroept boete voor overtreding van de artikelen 3, 8 en 16 van de Wwft, omdat geen grond bestaat…
Rechtbank Rotterdam|21 oktober 2020|ECLI:NL:RBROT:2020:9751
Rechtbank herroept boete voor overtreding van de artikelen 3, 8 en 16 van de Wwft, omdat geen grond bestaat voor het oordeel dat het accountantskantoor ook maar enige reden had te twijfelen aan de legale herkomst van de gelden.
- Bestuursrecht overigBodemzaakIntrekking vergunning trustkantoor - doorhaling registratie vrijgestelde betaaldienstverlener…
Rechtbank Rotterdam|30 juli 2020|ECLI:NL:RBROT:2020:7050
Intrekking vergunning trustkantoor - doorhaling registratie vrijgestelde betaaldienstverlener - betrouwbaarheid enig bestuurder/aandeelhouder niet langer buiten twijfel - gebruik door DNB van informatie verkregen van het OM en de Belastingdienst
- Bestuursrecht overigBodemzaakWet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme - Boete omdat niet is voldaan aan de…
Rechtbank Rotterdam|15 mei 2020|ECLI:NL:RBROT:2020:4258
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme - Boete omdat niet is voldaan aan de monitoringsverplichting, geen verscherpt cliëntenonderzoek is verricht en is verzuimd ongebruikelijke transacties te melden. Beroep ongegrond
- Personen- en familierechtBodemzaakMachtiging tot voortzetting van de crisismaatregel, artikel 7:7 Wvggz.
Rechtbank Rotterdam|16 april 2020|ECLI:NL:RBROT:2020:4572
Machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel, artikel 7:7 Wvggz.
- Bestuursrecht overigBodemzaakWet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme - Boete voor notaris omdat hij niet heeft…
Rechtbank Rotterdam|25 maart 2020|ECLI:NL:RBROT:2020:2594
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme - Boete voor notaris omdat hij niet heeft voldaan aan de monitoringsverplichting, geen verscherpt cliëntenonderzoek heeft verricht en heeft verzuimd ongebruikelijke transacties te melden
- Bestuursrecht overigBodemzaakBezwaar tegen afwijzing door de AFM van civiele aansprakelijkstelling niet-ontvankelijk verklaard - beroep…
Rechtbank Rotterdam|10 maart 2020|ECLI:NL:RBROT:2020:2321
Bezwaar tegen afwijzing door de AFM van civiele aansprakelijkstelling niet-ontvankelijk verklaard - beroep ongegrond
- Bestuursrecht overigBodemzaakBoete voor accountantsorganisatie wegens het niet zodanig inrichten van de bedrijfsvoering dat deze een…
Rechtbank Rotterdam|21 februari 2020|ECLI:NL:RBROT:2020:1506
Boete voor accountantsorganisatie wegens het niet zodanig inrichten van de bedrijfsvoering dat deze een beheerste en integere uitoefening van haar bedrijf waarborgt. Matiging boete wegens forse overschrijding van de in artikel 5:51 Awb opgenomen termijn.
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.