Uitspraken zoeken
Resultaten voor “"2 AWR"”
16 uitspraken gevonden
- Strafrecht overigRechtbank Rotterdam · 19 juni 2025ECLI:NL:RBROT:2025:7389Minimega Mandarijn. Verweren in het kader van artikel 359a Wetboek van Strafvordering verworpen. Vrijspraak…
Eerste aanleg - meervoudig · Rotterdam · 83/081352-22
opzettelijk (een) bij de Belastingwet voorziene aangifte(n) onjuist en/of onvolledig doen (art. 69 lid 2 AWR); Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet
- Strafrecht overigRechtbank Rotterdam · 19 juni 2025ECLI:NL:RBROT:2025:7384Minimega Mandarijn. Verweren in het kader van artikel 359a Wetboek van Strafvordering verworpen. Veroordeling…
Eerste aanleg - meervoudig · Rotterdam · 83/081315-22
Minimega Mandarijn. Verweren in het kader van artikel 359a Wetboek van Strafvordering verworpen. Veroordeling voor het medeplegen van gewoontewitwassen, belastingfraude (meermalen gepleegd), het medeplegen van valsheid in geschrift en het deelnemen aan een criminele organisatie tot een gevangenisstraf voor de duur van…
- Strafrecht overigRechtbank Rotterdam · 19 juni 2025ECLI:NL:RBROT:2025:7388Minimega Mandarijn. Verweren in het kader van artikel 359a Wetboek van Strafvordering verworpen. Veroordeling…
Eerste aanleg - meervoudig · Rotterdam · 83/081020-22
Minimega Mandarijn. Verweren in het kader van artikel 359a Wetboek van Strafvordering verworpen. Veroordeling voor het medeplegen van gewoontewitwassen, belastingfraude (meermalen gepleegd), het medeplegen van valsheid in geschrift (meermalen gepleegd) en het deelnemen aan een criminele organisatie tot een…
- Strafrecht overigRechtbank Rotterdam · 28 juni 2021ECLI:NL:RBROT:2021:6916Minimega Beerenberg I. Officier van justitie niet-ontvankelijk. Vervolging in strijd met vertrouwensbeginsel.
Eerste aanleg - meervoudig · Rotterdam · 10/996711-17
plegen van misdrijven, te weten -overtreding van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (artikel 69 lid 2 Awr) en/of -(gewoonte)witwassen (artikel 420bis lid 1 ahf/ond a en b Sr en/of artikel 420ter
- Strafrecht overigRechtbank Rotterdam · 26 februari 2025ECLI:NL:RBROT:2025:3470Beklag ex 552a Sv tegen beslag door het Europees Openbaar Ministerie (EOM). Ongegrondverklaring van het…
Eerste aanleg - meervoudig · Rotterdam · 85/101591-23 en 24/022720
geen stand meer houden. Voorts is er geen sprake van overtreding van artikel 69 lid 2 AWR en is het zeer onwaarschijnlijk dat de rechter aan de klagers een betalingsverplichting zal opleggen
- Strafrecht overigRechtbank Rotterdam · 13 juli 2021ECLI:NL:RBROT:2021:6915Minimega Beerenberg I. Dagvaarding partieel nietig. Officier van justitie partieel niet-ontvankelijk wegens…
Eerste aanleg - meervoudig · Rotterdam · 10/993065-17
plegen van misdrijven, te weten -overtreding van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (artikel 69 lid 2 Awr) en/of -(gewoonte)witwassen (artikel 420bis lid 1 ahf/ond a en b Sr en/of artikel 420ter
- Strafrecht overigRechtbank Rotterdam · 21 september 2021ECLI:NL:RBROT:2021:9087Ennetcom-zaak; boekhoudster van bedrijf dat zich bezighield met de verkoop van PGP-telefoons. Vrijspraak van…
Eerste aanleg - meervoudig · Rotterdam · 10/960008-18
aangifte waartoe zij op grond van de wet verplicht is (artikel 69 leden 1 en 2 AWR), maar die bepaling geldt voor de medeverdachte en niet voor deze verdachte
- Strafrecht overigRechtbank Rotterdam · 15 mei 2025ECLI:NL:RBROT:2025:7382Minimega Mandarijn. Officier van justitie niet-ontvankelijk in verband met het overlijden van de verdachte.
Eerste aanleg - meervoudig · Rotterdam · 83/081170-22
opzettelijk (een) bij de Belastingwet voorziene aangifte(n) onjuist en/of onvolledig doen (art. 69 lid 2 AWR), en/of, - plegen van valsheid in geschrift (artikel 225 Sr); (art 140 lid 1 Wetboek
- Strafrecht overigRechtbank Rotterdam · 13 juli 2021ECLI:NL:RBROT:2021:6912Minimega Beerenberg I. Officier van justitie ontvankelijk. Vervolging niet in strijd met beginselen van een…
Eerste aanleg - meervoudig · Rotterdam · 10/996673-17
plegen van misdrijven, te weten -overtreding van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (artikel 69 lid 2 Awr) en/of -(gewoonte)witwassen (artikel 420bis lid 1 ahf/ond a en b Sr en/of artikel 420ter
- Strafrecht overigRechtbank Rotterdam · 28 mei 2025ECLI:NL:RBROT:2025:6285Bevoegdheid van het Europees Openbaar Ministerie. Het Europees Openbaar Ministerie kan op grond van artikel…
Eerste aanleg - meervoudig · Rotterdam · 85/026565-24
terwijl dit feit ertoe strekte dat te weinig belasting werd geheven (artikel 69 lid 1, 2 AWR) • (telkens) als degene die ingevolge de belastingwet verplicht is tot - het verstrekken van inlichtingen, gegevens
- Strafrecht overigRechtbank Rotterdam · 13 juli 2021ECLI:NL:RBROT:2021:6909Minimega Beerenberg I. Dagvaarding partieel nietig. Officier van justitie ontvankelijk. Vervolging niet in…
Eerste aanleg - meervoudig · Rotterdam · 10/996672-17
Minimega Beerenberg I. Dagvaarding partieel nietig. Officier van justitie ontvankelijk. Vervolging niet in strijd met una via beginsel en ne bis in idem. Geen sprake van vervolging voor hetzelfde feit en van dezelfde persoon. Vrijspraak witwassen en deelname criminele organisatie. Bewezenverklaring feitelijke leiding…
- Strafrecht overigRechtbank Rotterdam · 6 december 2022ECLI:NL:RBROT:2022:11043Minimega Achtang. De verdachte heeft zich in de hoedanigheid van feitelijke leidinggever van een vennootschap…
Eerste aanleg - meervoudig · Rotterdam · 83/072310-22
dagvaarding of andere rechtsgevolgen, temeer niet omdat ook het juiste artikel (art. 69 lid 2 AWR) op de dagvaarding vermeld is. Het verweer wordt verworpen 5.1.3. Conclusie Bewezen is dat de verdachte
- Strafrecht overigRechtbank Rotterdam · 29 november 2002ECLI:NL:RBROT:2002:AF1248Rechtbank Rotterdam · Eerste aanleg - meervoudig · Strafrecht overig
Eerste aanleg - meervoudig · 10/005038-98
officier van justitie inzendt, de instemming van bestuur 's Rijks belastingen conform artikel 80 lid 2 AWR en artikel 203 lid 2 Wet inzake de douane mag worden aangenomen, behoudens aanwijzingen
- Strafrecht overigRechtbank Rotterdam · 5 september 2012ECLI:NL:RBROT:2012:BX6605Grootschalige belastingfraude met DigiD en BSN. Bewijs van het valselijk opmaken van digitale aanvragen…
Eerste aanleg - meervoudig · 10/996521-11
Grootschalige belastingfraude met DigiD en BSN. Bewijs van het valselijk opmaken van digitale aanvragen zorg-, huur- en kinderopvangtoeslag en aangiften inkomstenbelasting. Deelname aan een criminele organisatie. Witwassen door omzetten en overdragen.
- Strafrecht overigRechtbank Rotterdam · 15 januari 2025ECLI:NL:RBROT:2025:461Mega Devilstower. Strijd met uitkeringsverbod. Als feitelijke bestuurder toe-eigenen van geldbedragen van…
Eerste aanleg - meervoudig · Rotterdam · 83.225707.20
Mega Devilstower. Strijd met uitkeringsverbod. Als feitelijke bestuurder toe-eigenen van geldbedragen van stichting. Achteraf verantwoord in administratie door opstellen valse leenovereenkomsten en opzettelijk onjuist indienen van aangiften IB. Faillissementsfraude. Benadeling van schuldeisers en later faillissement…
- Strafrecht overigRechtbank Rotterdam · 15 november 2017ECLI:NL:RBROT:2017:9226Veroordeling tot 24 maanden gevangenisstraf voor meerdere fraudezaken. Het gaat om twee gevallen van…
Eerste aanleg - meervoudig · Rotterdam · 10/996538-10
Veroordeling tot 24 maanden gevangenisstraf voor meerdere fraudezaken. Het gaat om twee gevallen van oplichting in de handel in vennootschappen met een herinvesteringsreserve, valsheid in geschrift, belastingfraude en witwassen. Strafvermindering van 12 maanden wegens schending redelijke termijn en ouderdom zaken.…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.