7 uitspraken gevonden
Sorteer op: Relevantie
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigInkomsten – en omzetbelastingfraude gedurende vier jaren. Niet-ontvankelijkheidsverweren verworpen: geen…
Rechtbank Rotterdam|16 juni 2022|ECLI:NL:RBROT:2022:5378
geen sprake van een onrechtmatig boekenonderzoek, misbruik van bevoegdheden, de vervolgingsuitsluitingsgrond van art. 69, lid 4, AWR en schending van het una via beginsel. Mede gelet op ouderdom feiten en ruime tijdsverloop
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigEnnetcom-zaak; boekhoudster van bedrijf dat zich bezighield met de verkoop van PGP-telefoons. Vrijspraak van…
Rechtbank Rotterdam|21 september 2021|ECLI:NL:RBROT:2021:9087
marginale toets die de rechtbank moet aanleggen kan doorstaan. De vervolgingsuitsluitingsgrond van artikel 69 lid 4 AWR geldt wel voor de medeverdachten, maar niet voor de verdachte. De officier van justitie … niet de verdachte, maar [naam bedrijf 1] de normadressaat is. Weliswaar bepaalt artikel 69 lid 4 AWR dat strafvervolging op grond van artikel 225 lid 2 Sr is uitgesloten indien de verdachte
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOverweging over ontvankelijkheid officier van justitie ten aanzien van het gelijkheidsbeginsel. Officier van…
Rechtbank Rotterdam|22 januari 2025|ECLI:NL:RBROT:2025:1036
woonplaatsbegrip is niet eenduidig, maar hangt af van de concrete omstandigheden van het geval (artikel 4 AWR). Bij de beoordeling van de vraag of iemand vanuit fiscaal oogpunt in Nederland woont
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigEnnetcom-zaak; oprichter en middellijk bestuurder van bedrijf dat zich bezighield met de verkoop van…
Rechtbank Rotterdam|21 september 2021|ECLI:NL:RBROT:2021:9085Aangehaald in 38 uitspraken
onder feit 4 subsidiair tenlastegelegde gebruik van valse documenten, gelet op artikel 69 lid 4 AWR. De algemene verweren van de verdediging kunnen dus voor het grootste deel niet slagen. Witwassen
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigEnnetcom Consumer Products BV: Ennetcom-zaak; bedrijf dat zich bezighield met de verkoop van PGP-telefoons…
Rechtbank Rotterdam|21 september 2021|ECLI:NL:RBROT:2021:9086Aangehaald in 29 uitspraken
onder feit 4 subsidiair tenlastegelegde gebruik van valse documenten, gelet op artikel 69 lid 4 AWR. De algemene verweren van de verdediging kunnen dus voor het grootste deel niet slagen. Witwassen
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigGuadalupe. Verdachte is belastingadviseur van internationaal optredende DJ. Vrijspraak van door de verdachte…
Rechtbank Rotterdam|16 juli 2024|ECLI:NL:RBROT:2024:6658
Guadalupe. Verdachte is belastingadviseur van internationaal optredende DJ. Vrijspraak van door de verdachte medeplegen van (doen plegen) van onjuiste belastingaangifte (primair) en door de rechtspersoon (subsidiair) nu zaak tegen de DJ is geseponeerd wegens gebrek aan bewijs van diens opzet en niet is gebleken van…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling tot 24 maanden gevangenisstraf voor meerdere fraudezaken. Het gaat om twee gevallen van…
Rechtbank Rotterdam|15 november 2017|ECLI:NL:RBROT:2017:9226
Veroordeling tot 24 maanden gevangenisstraf voor meerdere fraudezaken. Het gaat om twee gevallen van oplichting in de handel in vennootschappen met een herinvesteringsreserve, valsheid in geschrift, belastingfraude en witwassen. Strafvermindering van 12 maanden wegens schending redelijke termijn en ouderdom zaken.…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.