19 uitspraken gevonden
Sorteer op: Relevantie
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMega Fuji. Langdurige omzetbelastingfraude in georganiseerd verband binnen restaurant-concern. Verdachte…
Rechtbank Rotterdam|23 juli 2020|ECLI:NL:RBROT:2020:6587
Mega Fuji. Langdurige omzetbelastingfraude in georganiseerd verband binnen restaurant-concern. Verdachte rechtspersoon maakte deel uit van dit concern. Eerder is bestuurlijke boete opgelegd aan en betaald door concern. De officier van justitie kan de verdachte rechtspersonen niet opnieuw vervolgen voor de feiten waar…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMega Fuji. Omzetbelastingfraude. Eerder is een fiscale boete opgelegd aan en betaald door de verdachte…
Rechtbank Rotterdam|23 juli 2020|ECLI:NL:RBROT:2020:6589
Mega Fuji. Omzetbelastingfraude. Eerder is een fiscale boete opgelegd aan en betaald door de verdachte rechtspersoon. De officier van justitie kan de verdachte rechtspersonen niet opnieuw vervolgen voor de feiten waar die boete op van toepassing is en is in zoverre niet-ontvankelijk. Geen bewijs voor belastingfraude…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigGuadalupe. Verdachte is belastingadviseur van internationaal optredende DJ. Vrijspraak van door de verdachte…
Rechtbank Rotterdam|16 juli 2024|ECLI:NL:RBROT:2024:6658
memorie van toelichting bij het wetsvoorstel dat leidde tot de invoering van artikel 69 AWR heeft de regering over de belangen waarop artikel 225, tweede lid, Sr en artikel 69 AWR zien … primair de verdachte te vervolgen voor het feitelijk leiding geven aan overtreding van art. 69 AWR en, mocht er geen bewezenverklaring volgen voor het onder primair ten laste feit, subsidiair overtreding
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMEGA Elwood. Veroordeling voor deelname aan een criminele organisatie en valsheid in geschrift. Toerekening…
Rechtbank Rotterdam|17 januari 2017|ECLI:NL:RBROT:2017:458
MEGA Elwood. Veroordeling voor deelname aan een criminele organisatie en valsheid in geschrift. Toerekening aan de rechtspersoon.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMEGA Elwood. Veroordeling voor deelname aan een criminele organisatie en valsheid in geschrift. Toerekening…
Rechtbank Rotterdam|17 januari 2017|ECLI:NL:RBROT:2017:462
onjuist en/of onvolledig doen van een of meer bij de belastingwet voorziene aangifte(n) (art 69 Awr). 2. [Uitzendbureau 2] . op tijdstippen in de periode 1 januari
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe verdachte heeft jarenlang steekpenningen betaald aan de ‘treasury en control’ manager van Vestia. De…
Rechtbank Rotterdam|17 juli 2018|ECLI:NL:RBROT:2018:5752
opzettelijk indienen van onjuiste aangiften Vpb ten name van [naam bedrijf 4] . (artikel 69 AWR, ten laste gelegd als feit 4). Nadien zijn geen verbeterde aangiften Vpb namens [naam bedrijf 4] . gedaan … artikel 69, derde lid, AWR blijkt dat de inkeermogelijkheid niet voor alle misdrijven in artikel 69 AWR opgaat. De inkeerbepaling geldt alleen voor het verbeteren van het opzettelijk onjuist of onvolledig aangifte
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigIn mega Kalifornsky stonden 24 verdachten terecht, deels voor de meervoudige strafkamer, deels bij de…
Rechtbank Rotterdam|20 december 2018|ECLI:NL:RBROT:2018:11279
In mega Kalifornsky stonden 24 verdachten terecht, deels voor de meervoudige strafkamer, deels bij de politierechter. De kern van de strafzaak betreft (faillissements- en belasting)fraude binnen verschillende bedrijven uit de uitzendbranche. Verschillende verdachten waren werkzaam bij die bedrijven of verleenden…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigIn mega Kalifornsky stonden 24 verdachten terecht, deels voor de meervoudige strafkamer, deels bij de…
Rechtbank Rotterdam|20 december 2018|ECLI:NL:RBROT:2018:11282
In mega Kalifornsky stonden 24 verdachten terecht, deels voor de meervoudige strafkamer, deels bij de politierechter. De kern van de strafzaak betreft (faillissements- en belasting)fraude binnen verschillende bedrijven uit de uitzendbranche. Verschillende verdachten waren werkzaam bij die bedrijven of verleenden…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigBeklag ex 552a Sv tegen beslag door het Europees Openbaar Ministerie (EOM). Ongegrondverklaring van het…
Rechtbank Rotterdam|26 februari 2025|ECLI:NL:RBROT:2025:3470
tweede verhoor ten opzichte van de verdachten de indruk hebben gevestigd dat slechts artikel 69 AWR nog de grondslag vormt van de verdenking zodat het beslag niet meer kan voortduren, dient eveneens
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigIn mega Kalifornsky stonden 24 verdachten terecht, deels voor de meervoudige strafkamer, deels bij de…
Rechtbank Rotterdam|20 december 2018|ECLI:NL:RBROT:2018:11292
onjuist en/of onvolledig doen van een of meer bij de belastingwet voorziene aangifte(n) (artikel 69 AWR); en/of - faillissementsfraude (artikel 341 e.v. Wetboek van Strafrecht); en/of - ( gewoonte)witwassen (artikel 420bis/ter Wetboek
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMega Fuji. Omzetbelastingfraude. De verdachte was eigenaar/enig aandeelhouder van een restaurant. Eerder is…
Rechtbank Rotterdam|23 juli 2020|ECLI:NL:RBROT:2020:6588
oogmerk had het opzettelijk onjuist en/of onvolledig doen van belastingaangifte(n) als bedoeld in artikel 69 Awr. 5.3.4 Niet-ontvankelijkheid van de officier van justitie in de onderhavige strafzaak De verdachte wordt
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigIn mega Kalifornsky stonden 24 verdachten terecht, deels voor de meervoudige strafkamer, deels bij de…
Rechtbank Rotterdam|20 december 2018|ECLI:NL:RBROT:2018:11291
onjuist en/of onvolledig doen van een of meer bij de belastingwet voorziene aangifte(n) (artikel 69 AWR); en/of faillissementsfraude (artikel 341 e.v. Wetboek van Strafrecht); en/of (gewoonte)witwassen (artikel 420bis/ter Wetboek
- Civiel recht overigEerste aanleg - enkelvoudigAfwijzing van verzet tegen een dwangbevel tot invordering van belastingaanslagen die opgelegd waren na het…
Rechtbank Rotterdam|7 oktober 2015|ECLI:NL:RBROT:2015:7389
informatieverplichting jegens de fiscus op zichzelf een strafbaar feit is (artikelen 68 en 69 AWR). Daarnaast verzet artikel 6 EVRM zich – ook wanneer sprake zou zijn van een strafrechtelijke verdenking – niet tegen
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOverweging over ontvankelijkheid officier van justitie ten aanzien van het gelijkheidsbeginsel. Officier van…
Rechtbank Rotterdam|22 januari 2025|ECLI:NL:RBROT:2025:1036
voorschriften Gelet is op artikelen 9, 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 47 Sr en artikel 69 AWR. 10 Bijlagen De in dit vonnis genoemde bijlagen maken deel uit van dit vonnis
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigRechtbank Rotterdam · Eerste aanleg - meervoudig · Strafrecht overig
Rechtbank Rotterdam|29 november 2002|ECLI:NL:RBROT:2002:AF1248
onjuiste en/of onvolledige belastingaangifte als bedoeld in artikel 68 AWR (oud) dan wel artikel 69 AWR (de zogenoemde overtredingsvarianten), niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in de vervolging, nu voor deze overtredingsvarianten
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMEGA Elwood. Vrijspraak van deelname aan een criminele organisatie en valsheid in geschrift.
Rechtbank Rotterdam|17 januari 2017|ECLI:NL:RBROT:2017:457
MEGA Elwood. Vrijspraak van deelname aan een criminele organisatie en valsheid in geschrift.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigIn mega Kalifornsky stonden 24 verdachten terecht, deels voor de meervoudige strafkamer, deels bij de…
Rechtbank Rotterdam|20 december 2018|ECLI:NL:RBROT:2018:11281
In mega Kalifornsky stonden 24 verdachten terecht, deels voor de meervoudige strafkamer, deels bij de politierechter. De kern van de strafzaak betreft (faillissements- en belasting)fraude binnen verschillende bedrijven uit de uitzendbranche. Verschillende verdachten waren werkzaam bij die bedrijven of verleenden…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling tot 24 maanden gevangenisstraf voor meerdere fraudezaken. Het gaat om twee gevallen van…
Rechtbank Rotterdam|15 november 2017|ECLI:NL:RBROT:2017:9226
Veroordeling tot 24 maanden gevangenisstraf voor meerdere fraudezaken. Het gaat om twee gevallen van oplichting in de handel in vennootschappen met een herinvesteringsreserve, valsheid in geschrift, belastingfraude en witwassen. Strafvermindering van 12 maanden wegens schending redelijke termijn en ouderdom zaken.…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigIn mega Kalifornsky stonden 24 verdachten terecht, deels voor de meervoudige strafkamer, deels bij de…
Rechtbank Rotterdam|20 december 2018|ECLI:NL:RBROT:2018:11280
In mega Kalifornsky stonden 24 verdachten terecht, deels voor de meervoudige strafkamer, deels bij de politierechter. De kern van de strafzaak betreft (faillissements- en belasting)fraude binnen verschillende bedrijven uit de uitzendbranche. Verschillende verdachten waren werkzaam bij die bedrijven of verleenden…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.