36 uitspraken gevonden
Sorteer op: Relevantie
- Strafrecht overigHoger beroepVeroordeling ter zake van valsheid in geschrift en deelname aan een criminele organisatie. De verdachte heeft…
Gerechtshof Amsterdam|22 februari 2012|ECLI:NL:GHAMS:2012:BV6892
en/of (bedrijfs)administratie(s), althans (een) geschrift(en), en/of - het plegen van witwassen (artikel 420bis Sr) en/of heling (artikel 416 en/of 417 en/of 417bis Sr) {(met betrekking tot een of meer geld
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigBewezenverklaring van witwassen; vrijspraak van deelneming aan een criminele organisatie.
Rechtbank Almelo|30 maart 2012|ECLI:NL:RBALM:2012:BW0496
strafbaarheid van het bewezenverklaarde Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld bij de artikelen 47 en 420bis Sr. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten
- Strafrecht overigHoger beroeponjuiste MOT-meldingen in geldwisselkantoor, (gewoonte)witwassen, afkomstig van misdrijf, kenmerken die…
Gerechtshof Arnhem|23 november 2012|ECLI:NL:GHARN:2012:BY5404
Hoge Raad van oordeel is dat op grond van doel en strekking van art. 420bis Sr en mede in het licht van de geschiedenis van de totstandkoming van die bepaling moet worden
- Strafrecht overigSalduz-verweer. De Hoge Raad herhaalt en verduidelijkt de toepasselijke overweging uit HR LJN BH3079. Het…
Parket bij de Hoge Raad|17 april 2012|ECLI:NL:PHR:2012:BV9091
waar dit misdrijf concreet is begaan. Wel is voor een veroordeling ter zake van artikel 420bis Sr (witwassen) vereist dat vaststaat dat het voorwerp afkomstig is uit enig misdrijf. Het hof heeft
- Strafrecht overigHetzelfde feit a.b.i. art. 68 Sr. HR herhaalt relevante overweging uit LJN BM9102. In het onderhavige geval…
Parket bij de Hoge Raad|25 september 2012|ECLI:NL:PHR:2012:BX5012
Hoge Raad dat toevoeging van feit 4, kort gezegd het witwassen van een geldbedrag (artikel 420bis Sr) aan de tenlastelegging van het voorbereidingsdelict van artikel 10a Opiumwet ontoelaatbaar was zowel gelet
- Strafrecht overigHoger beroepVeroordeling ter zake van valsheid in geschrift, deelname aan een criminele organisatie, oplichting en het…
Gerechtshof Amsterdam|22 februari 2012|ECLI:NL:GHAMS:2012:BV6889
en/of (bedrijfs)administratie(s), althans (een) geschrift(en), en/of - het plegen van witwassen (artikel 420bis Sr) en/of heling (artikel 416 en/of 417 en/of 417bis Sr) {(met betrekking tot een of meer geld
- Strafrecht overigUos. De bewijsvoering bevat voldoende gegevens ter nadere motivering van het niet aanvaarden van het uos.
Parket bij de Hoge Raad|13 november 2012|ECLI:NL:PHR:2012:BX9572
toegelaten verlichting van de bewijslast voor het OM blijkt niet. Het hof heeft eenvoudig artikel 420bis Sr uitgelegd op de wijze die de Hoge Raad heeft aangewezen.(8) Het hof heeft vastgesteld
- Strafrecht overigGeen denaturering verklaring getuige in nadere bewijsoverweging. HR doet het middel af onder verwijzing naar…
Parket bij de Hoge Raad|3 april 2012|ECLI:NL:PHR:2012:BV7504
Sr) en/of valsheid in geschrifte (art. 225 Sr) en/of (gewoonte)witwassen (art. 420ter Sr / art. 420bis Sr / art. 420quater Sr)." 3.6. Met name gelet op de inhoud van het onder
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft in georganiseerd verband deelgenomen aan het in stand houden van een schijnconstructie om…
Rechtbank Utrecht|6 december 2012|ECLI:NL:RBUTR:2012:BY6160
Verdachte heeft in georganiseerd verband deelgenomen aan het in stand houden van een schijnconstructie om door middel van valse documenten afdracht van BTW te ontlopen en gelden wit te wassen. Deze schijnconstructie bestond uit diverse bedrijven gevestigd
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigRechtbank Utrecht · Eerste aanleg - meervoudig · Strafrecht overig
Rechtbank Utrecht|6 december 2012|ECLI:NL:RBUTR:2012:BY5431
Witwassen
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft in georganiseerd verband gebruik gemaakt van een schijnconstructie om door middel van valse…
Rechtbank Utrecht|6 december 2012|ECLI:NL:RBUTR:2012:BY5516
Verdachte heeft in georganiseerd verband gebruik gemaakt van een schijnconstructie om door middel van valse documenten afdracht van BTW te ontlopen en gelden wit te wassen. Deze schijnconstructie bestond uit diverse bedrijven gevestigd in Europa.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigFeit 1: Medeplegen van valsheid in geschrift, begaan door een rechtspersoon, terwijl hij feitelijke leiding…
Rechtbank Utrecht|6 december 2012|ECLI:NL:RBUTR:2012:BY5487
Feit 1: Medeplegen van valsheid in geschrift, begaan door een rechtspersoon, terwijl hij feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging. Feit 3: Medeplegen van gewoontewitwassen. Feit 4: Het deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMedeplegen van valsheid in geschrift, begaan door een rechtspersoon, terwijl hij feitelijke leiding heeft…
Rechtbank Utrecht|6 december 2012|ECLI:NL:RBUTR:2012:BY5394
Medeplegen van valsheid in geschrift, begaan door een rechtspersoon, terwijl hij feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging. Medeplegen van valsheid in geschrift. Opzettelijk een bij de belastingwet voorziene aangifte onjuist doen, terwijl het feit ertoe strekt dat te weinig belasting wordt geheven,…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft in georganiseerd verband gebruik gemaakt van een schijnconstructie om door middel van valse…
Rechtbank Utrecht|6 december 2012|ECLI:NL:RBUTR:2012:BY5467
Verdachte heeft in georganiseerd verband gebruik gemaakt van een schijnconstructie om door middel van valse documenten afdracht van BTW te ontlopen en gelden wit te wassen. Deze schijnconstructie bestond uit diverse bedrijven gevestigd in Europa.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek [A]/[B]. Verdachte heeft in georganiseerd verband gebruik gemaakt van een schijnconstructie om door…
Rechtbank Utrecht|6 december 2012|ECLI:NL:RBUTR:2012:BY6204
Onderzoek [A]/[B]. Verdachte heeft in georganiseerd verband gebruik gemaakt van een schijnconstructie om door middel van valse documenten afdracht van BTW te ontlopen en gelden wit te wassen. Deze schijnconstructie bestond uit diverse bedrijven gevestigd
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft zich gedurende een periode van ongeveer 4,5 maand schuldig gemaakt aan mensensmokkel, door…
Rechtbank 's-Gravenhage|22 juni 2012|ECLI:NL:RBSGR:2012:BW9210
Sr) en/of - valsheid in geschrift (vals reisdocument) (artt. 231 en/of 225 Sr) en/of - witwassen (art. 420bis Sr) en/of - hennep(teelt) (art. 11 Opiumwet) en/of - zonder vergunning kredieten verstrekken (art. 6 WED) en/of
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.