Zoekresultaten

Hoge Raad|2 juli 2013|ECLI:NL:HR:2013:121Aangehaald in 8 uitspraken

onder 5 bewezen verklaarde feit als (gewoonte)witwassen dient te worden gekwalificeerd." 2.3. Art. 420bis Sr luidt: "1. Als schuldig aan witwassen wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren

Hoge Raad|2 juli 2013|ECLI:NL:HR:2013:150Aangehaald in 54 uitspraken

1. Unus testis. 2. Bewijsoverweging en f&o die door de rechter redengevend worden geacht voor de bewezenverklaring. 3. Witwassen door het verwerven en voorhanden hebben van een voorwerp afkomstig uit een door verdachte zelf begaan misdrijf. Ad 1. HR herhaalt de toepasselijke overwegingen uit HR LJN BM2452.Het Hof…

Hoge Raad|8 oktober 2013|ECLI:NL:HR:2013:898Aangehaald in 9 uitspraken

bewezenverklaard "mensenhandel" ten aanzien van de in het onder 4 bewezenverklaarde genoemde personen. 2.3. Art. 420bis Sr luidt: "1. Als schuldig aan witwassen wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren

Parket bij de Hoge Raad|16 april 2013|ECLI:NL:PHR:2013:78

worden afgeleid dat de Hoge Raad met betrekking tot de toepassing van de witwasbepalingen (art. 420bis Sr en art. 420quater Sr) de teugels strakker heeft aangetrokken. Onveranderd is gebleven dat de rechter … hebben als het verwerven van een uit enig misdrijf verkregen voorwerp als bedoeld in art. 420bis Sr was bewezen verklaard. 12. Het Hof heeft in zijn bestreden arrest onder feit 5 bewezen

Parket bij de Hoge Raad|3 december 2013|ECLI:NL:PHR:2013:2402

daarmee nog niet gezegd dat het bewezenverklaarde als witwassen in de zin van art. 420bis Sr kan worden gekwalificeerd. Het punt is namelijk dat de Hoge Raad sinds zijn arrest … BM4440, NJ 2010/655 de teugels met betrekking tot de kwalificatie van opzetwitwassen (art. 420bis Sr) en schuldwitwassen (art. 420quater Sr) krachtig heeft aangetrokken. In dat arrest heeft de Hoge Raad na aanhaling

Parket bij de Hoge Raad|26 april 2013|ECLI:NL:PHR:2013:BZ8645

middel voert aan dat nu de vordering tot wijziging van de tenlastelegging verwijst naar art. 420bis Sr maar de in de hierboven onder 3.3 weergegeven tekst vermelde woorden "goederen" en "terwijl … mening van de steller van het middel dat de bewezenverklaring niet alle bestanddelen van art. 420bis Sr bevat, deel ik niet. Integendeel, doordat de bewezenverklaring de woorden "hij ten tijde

Parket bij de Hoge Raad|16 april 2013|ECLI:NL:PHR:2013:106

1. Unus testis. 2. Bewijsoverweging en f&o die door de rechter redengevend worden geacht voor de bewezenverklaring. 3. Witwassen door het verwerven en voorhanden hebben van een voorwerp afkomstig uit een door verdachte zelf begaan misdrijf. Ad 1. HR herhaalt de toepasselijke overwegingen uit HR LJN BM2452.Het Hof…

Gerechtshof Amsterdam|11 januari 2013|ECLI:NL:GHAMS:2013:BY8481Aangehaald in 135 uitspraken

Beoordelingskader van bewijslevering (gewoonte)witwassen, in het geval waarin ten aanzien van een aantal kostbare auto's en een kavel onroerend goed het gebruik/genot daarvan in andere handen ligt dan van degene die als kentekenhouder c.q. als kadastraal eigenaar is geregistreerd.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|7 mei 2013|ECLI:NL:GHARL:2013:BZ9816

laundering, fraudulent conduct or act of accepting bribes. The maximum penalty for the money laundering (420bis Sr) is 4-year imprisonment; for the fraudulent conduct (326 Sr) it is also 4-year

Parket bij de Hoge Raad|8 januari 2013|ECLI:NL:PHR:2013:BX6910

verzoekster terzake van schuldwitwassen heeft veroordeeld en niet voor opzetwitwassen (ook het aanhalen van art. 420bis Sr onder het kopje "Toepasselijke wettelijke voorschriften" doet een veroordeling inzake opzetwitwassen vermoeden). Ik laat deze

Parket bij de Hoge Raad|22 januari 2013|ECLI:NL:PHR:2013:BY8343

toepassing van art. 420ter Sr tevens vermelding dient plaats te vinden van art. 420bis Sr (vgl. ook de conclusie van mijn ambtgenoot Vegter (onder 18 t/m 21) vóór dat arrest

Rechtbank Amsterdam|21 maart 2013|ECLI:NL:RBAMS:2013:CA0020

geval kan de enkele overtreding van de Wft niet het gronddelict vormen van artikel 420bis Sr, aangezien onder die omstandigheden iedereen die zonder vergunning met legaal geld transacties verricht zich schuldig

Gerechtshof Amsterdam|16 april 2013|ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ7878

behoeft te worden aangeduid of omschreven welk strafbaar feit het misdrijf als bedoeld in artikel 420bis Sr het betreft noch door wie, wanneer en waar het misdrijf is begaan. Het hof verwerpt

Parket bij de Hoge Raad|8 januari 2013|ECLI:NL:PHR:2013:BX6909

annotatie onder HR 26 oktober 2010, LJN BM4440, NJ 2010, 655 verwoordt Keijzer fraai: "Art. 420bis Sr is geen wonder van wetgeving; een wonderlijke bepaling is het wel. Tot de opmerkelijkheden behoort

Parket bij de Hoge Raad|3 september 2013|ECLI:NL:PHR:2013:902

artikel 2 en/of 3 en/of 10a OW) en/of het behulpzaam zijn daarbij en/of - witwassen (artikel 420bis Sr) en/of gewoontewitwassen en/of - het plegen van opzetheling en/of gewoonteheling en/of het behulpzaam zijn daarbij (artikel

Rechtbank Oost-Nederland|1 maart 2013|ECLI:NL:RBONE:2013:BZ4856

vrijspreken. 6. De strafbaarheid van het bewezenverklaarde Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld bij artikel 420bis Sr. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten

Parket bij de Hoge Raad|19 februari 2013|ECLI:NL:PHR:2013:BY5216

aangetroffen geldbedragen, dat hij die met anderen voorhanden had in de zin van art. 420bis Sr. 8. Vooropgesteld kan worden dat de wetgever met de strafbaarstelling van heeft witwassen beoogd elke fase

Parket bij de Hoge Raad|12 november 2013|ECLI:NL:PHR:2013:2076

ware heeft uitgebreid door bij het commune delict witwassen (art. 420bis Sr) te accepteren dat daaraan een fiscaal vergrijp ten grondslag kan liggen, in die zin dat ook ten opzichte

Rechtbank Rotterdam|26 september 2013|ECLI:NL:RBROT:2013:7719

combinatie van strafbare feiten, doch was er enkel sprake van verdenking van overtreding van artikel 420bis Sr, waardoor er geen sprake is van een ernstige inbreuk op de rechtsorde. Daarnaast bevat

Parket bij de Hoge Raad|14 mei 2013|ECLI:NL:PHR:2013:BZ9939

heeft: valsheid in geschrift (225 Sr), verduistering in dienstbetrekking (321/322 Sr), oplichting (326 Sr), witwassen (420bis Sr) en het als bestuurde of commissaris van een rechtspersoon meewerken aan verboden transacties (347 Sr