60 uitspraken gevonden
Sorteer op: Relevantie
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigRechtbank Rotterdam · Eerste aanleg - meervoudig · Strafrecht overig
Rechtbank Rotterdam|17 juli 2018|ECLI:NL:RBROT:2018:6087
naam bedrijf 1] witwashandelingen opleveren, nu tevens wordt voldaan aan de overige bestanddelen van artikel 420bis Sr. [naam verdachte] heeft samen met onder andere zijn zoon een totaalbedrag van € 3.041.000,- weggesluisd, terwijl … tenlastelegging genoemde voorwerp “afkomstig is uit enig misdrijf” als bedoeld in artikel 420bis Sr. Hiervan is in beginsel pas sprake indien het genoemde voorwerp afkomstig is uit een misdrijf gepleegd voorafgaand
- Strafrecht overigHoger beroepPandjeshuis. Hof veroordeelt vennoot ter zake van het niet deugdelijk voeren van de voorgeschreven…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|2 maart 2018|ECLI:NL:GHARL:2018:1960
Pandjeshuis. Hof veroordeelt vennoot ter zake van het niet deugdelijk voeren van de voorgeschreven administratie (opkopersregister), medeplegen van opzetheling van de buit van een overval en artikel 13-1 van de Flora- en faunawet. Hof spreekt vrij van heling goederen en witwassen.
- Strafrecht overigHoger beroepPandjeshuis. Hof veroordeelt vennoot ter zake van het niet deugdelijk voeren van de voorgeschreven…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|2 maart 2018|ECLI:NL:GHARL:2018:1961
Pandjeshuis. Hof veroordeelt vennoot ter zake van het niet deugdelijk voeren van de voorgeschreven administratie (opkopersregister) en voor valsheid in geschrift ten behoeve van het verkrijgen van een hypothecaire lening. Hof spreekt vrij van artikel 13-1 van de Flora- en faunawet, heling en witwassen.
- Strafrecht overigWitwassen (meermalen gepleegd), art. 420bis.1.b Sr. Bewijsklachten m.b.t. “uit enig misdrijf afkomstig” en…
Parket bij de Hoge Raad|23 januari 2018|ECLI:NL:PHR:2018:190
middel behelst de klacht dat het hof het bewezenverklaarde opzet als bedoeld in art. 420bis Sr niet naar de eis der wet met redenen heeft omkleed, althans ontoereikend heeft gemotiveerd. 6.2. Voor
- Strafrecht overigMedeplegen van in uitoefening van beroep of bedrijf opzettelijk verkopen, afleveren en vervoeren van…
Parket bij de Hoge Raad|18 september 2018|ECLI:NL:PHR:2018:1252
Medeplegen van in uitoefening van beroep of bedrijf opzettelijk verkopen, afleveren en vervoeren van hoeveelheden van meer dan 500 gram hennep (art. 3.B en art. 11 Opiumwet) en gewoontewitwassen (art. 420bis en 420ter Sr). 1. Heeft Hof grondslag tll. verlaten door bewezen te verklaren dat gedragingen van verdachte…
- Strafrecht overigCassatieAbsolute verjaringstermijn schuldwitwassen door geldbedragen om te zetten in chalets, art. 72.2 en…
Hoge Raad|5 juni 2018|ECLI:NL:HR:2018:842
impliciet) primair tenlastegelegde (medeplegen van) witwassen is als misdrijf strafbaar gesteld in art. 420bis Sr. Op witwassen was tot de inwerkingtreding per 1 januari 2015 van de Wet van 19 november
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe verdachte heeft jarenlang steekpenningen betaald aan de ‘treasury en control’ manager van Vestia. De…
Rechtbank Rotterdam|17 juli 2018|ECLI:NL:RBROT:2018:5752
vervolgens heeft verricht met het vermogen van [naam bedrijf 1] ., witwashandelingen zijn, overeenkomstig artikel 420bis Sr. [naam verdachte 2] heeft een bedrag van € 5.349.000,- willen veiligstellen door overboekingen van geldbedragen … tenlastelegging genoemde voorwerp “afkomstig is uit enig misdrijf” als bedoeld in artikel 420bis Sr. Hiervan is in beginsel pas sprake indien het genoemde voorwerp afkomstig is uit een misdrijf gepleegd voorafgaand
- Strafrecht overigConclusie AG. De zaak hangt samen met de zaken 17/03201, 17/03205 en 17/03629. De AG stelt zich op het…
Parket bij de Hoge Raad|3 april 2018|ECLI:NL:PHR:2018:295
klaagt dat de bewezenverklaarde “vakantiereis naar Dubai” niet een voorwerp is als bedoeld in art. 420bis Sr en het gebruik maken van een vakantiereis daarom ten onrechte is gekwalificeerd als (gewoonte)witwassen
- Strafrecht overigHoger beroepMega-onderzoek Mount Nepal. Verdachten waren medewerkers van SNSPF en hebben onderling betalingsafspraken…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|6 juni 2018|ECLI:NL:GHARL:2018:5081Aangehaald in 10 uitspraken
door misdrijven en (vervolgens) zijn witgewassen. Het feit dat in de tenlastelegging de in artikel 420bis Sr genoemde varianten van witwassen zijn opgenomen met een aantal verschillende – duidelijk omschreven – bedragen op grond
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank oordeelt dat een veroordeelde niet ruim 470.000 euro aan illegaal verdiend geld hoeft te…
Rechtbank Overijssel|18 december 2018|ECLI:NL:RBOVE:2018:4836
locatie Arnhem (verder ook: het Hof) van 2 november 2015 wegens ‘medeplegen van witwassen’ (artikel 420bis Sr), veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd
- Strafrecht overigRekestprocedureBeklag na conservatoir beslag in SFO. Onjuist is het standpunt dat het door de rechter-commissaris in de…
Rechtbank Noord-Holland|23 april 2018|ECLI:NL:RBNHO:2018:3577
verdenking bestaat dat klager en klaagster zich hebben schuldig gemaakt aan het delict witwassen (art. 420bis Sr), waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd. Op grond van de omstandigheden
- Strafrecht overigHoger beroepMega-onderzoek Mount Nepal. Verdachten waren medewerkers van SNSPF en hebben onderling betalingsafspraken…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|6 juni 2018|ECLI:NL:GHARL:2018:5175Aangehaald in 5 uitspraken
door misdrijven en (vervolgens) zijn witgewassen. Het feit dat in de tenlastelegging de in artikel 420bis Sr genoemde varianten van witwassen zijn opgenomen met een aantal verschillende – duidelijk omschreven – bedragen op grond
- Strafrecht overigConclusie AG. Opzetheling, art 416 Sr. Bewijsvoering ten aanzien van de wetenschap van de verdachte over de…
Parket bij de Hoge Raad|13 november 2018|ECLI:NL:PHR:2018:1263
Conclusie AG. Opzetheling, art 416 Sr. Bewijsvoering ten aanzien van de wetenschap
- Strafrecht overigOM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto van klager onder diens zwager t.z.v. verdenking van…
Parket bij de Hoge Raad|2 oktober 2018|ECLI:NL:PHR:2018:1097
kenteken [AA-00-BB] kan als een witwashandeling, als bedoeld in artikel 420bis Sr worden gekwalificeerd. Vatbaar voor verbeurdverklaring zijn ingevolge art. 33a Sr voorwerpen mbt welke het strafbaar feit is begaan
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMedeplegen aanwezig hebben harddrugs, witwassen, kwalificatieuitsluitingsgrond.
Rechtbank Amsterdam|20 juni 2018|ECLI:NL:RBAMS:2018:4314
feiten Kwalificatie-uitsluitingsgrond feit 3 De rechtbank stelt voorop dat noch de tekst van artikel 420bis Sr noch de wetsgeschiedenis eraan in de weg staan dat iemand die een in die bepaling
- Strafrecht overigWitwassen door geldbedrag om te zetten, art. 420bis.1.b Sr. Berekening totaalbedrag m.b.v. eenvoudige…
Parket bij de Hoge Raad|27 maart 2018|ECLI:NL:PHR:2018:485
Witwassen door geldbedrag om te zetten, art. 420bis.1.b Sr. Berekening totaalbedrag m.b.v
- Strafrecht overigMedeplegen van 1. woningoverval en 2. poging witwassen. Falende middelen over innerlijke tegenstrijdigheid in…
Parket bij de Hoge Raad|6 februari 2018|ECLI:NL:PHR:2018:278
ander voorwerp verkrijgt dat het voordeel uit het oorspronkelijke misdrijf belichaamt. Het verhullen in artikel 420bis Sr omvat ook het verhullen van degene die het door criminaliteit verkregen voorwerp voorhanden heeft. Doel
- Strafrecht overigConclusie AG. De verdachte is onder meer veroordeeld wegens witwassen en poging tot zware mishandeling. De…
Parket bij de Hoge Raad|3 april 2018|ECLI:NL:PHR:2018:279
Conclusie AG. De verdachte is onder meer veroordeeld wegens witwassen en poging tot zware mishandeling. De middelen klagen onder meer over het bewijs van het opzet op zware mishandeling, nu sprake was van één enkele vuistslag tegen het hoofd. De AG stelt zich op het standpunt dat de Hoge Raad het beroep moet verwerpen.
- Strafrecht overigHoger beroepMega-onderzoek Mount Nepal. Medewerkers van SNSPF hebben onderling betalingsafspraken gemaakt, waarbij een…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|6 juni 2018|ECLI:NL:GHARL:2018:5370
door misdrijven en (vervolgens) zijn witgewassen. Het feit dat in de tenlastelegging de in artikel 420bis Sr genoemde varianten van witwassen zijn opgenomen met een aantal verschillende – duidelijk omschreven – bedragen op grond
- Strafrecht overigHoger beroepMega-onderzoek Mount Nepal. Medewerkers van SNSPF hebben onderling betalingsafspraken gemaakt, waarbij een…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|6 juni 2018|ECLI:NL:GHARL:2018:5371
door misdrijven en (vervolgens) zijn witgewassen. Het feit dat in de tenlastelegging de in artikel 420bis Sr genoemde varianten van witwassen zijn opgenomen met een aantal verschillende – duidelijk omschreven – bedragen op grond
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.