Zoekresultaten

Parket bij de Hoge Raad|18 oktober 2022|ECLI:NL:PHR:2022:947

Conclusie AG. 11 Samenhangende zaken. Middelen in de diverse zaken bevatten klachten over o.a. verwerping 359a Sv-verweer, bewijsklachten (gewoonte)witwassen, valsheid in geschrift, diefstal en sociale zekerheidsfraude, alsmede over de verbeurdverklaring van enkele voorwerpen. Aanvullende middelen over…

Parket bij de Hoge Raad|28 juni 2022|ECLI:NL:PHR:2022:627

Conclusie AG. Feitelijk leidinggeven aan/(mede)plegen overtreding Wet milieugevaarlijke stoffen, valsheid in geschrift, gewoontewitwassen en deelneming aan een criminele organisatie. Middelen over afwijzing verzoek belastende getuigen te horen en schending recht op eerlijk proces, het bewijs van de diverse ten laste…

Parket bij de Hoge Raad|12 april 2022|ECLI:NL:PHR:2022:355

groter dan € 10.000,-) bij het verlaten van de Gemeenschap. De tenlastelegging is toegesneden op art. 420bis Sr en de vordering tot wijziging van de tenlastelegging op art. 10:1, vierde of vijfde … juridische aard van de aan verdachte verweten feiten (te weten witwassen als bedoeld in art. 420bis Sr en het niet voldoen aan de aangifteplicht als bedoeld in art. 10:1 Algemene Douanewet

Parket bij de Hoge Raad|5 juli 2022|ECLI:NL:PHR:2022:1055

bestanddeel ‘afkomstig is uit enig misdrijf’ zoals dat voorkomt in de witwasbepalingen (waaronder artikel 420bis Sr) het volgende overwogen: “2.3.2. Dat een voorwerp “afkomstig is uit enig misdrijf”, kan, als op grond

Parket bij de Hoge Raad|28 juni 2022|ECLI:NL:PHR:2022:636

Conclusie AG. Vervolgingsuitlevering aan de Bermuda Eilanden. Middel over de toepassing van het Uitleveringsverdrag NL-VK 1898 op Bermuda als "kolonie" of "overzeesche bezitting" van het VK. Middel over het verdrag als grondslag voor uitlevering wegens feiten die in 1898 nog niet in Nederland strafbaar waren. Middel…

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|2 december 2022|ECLI:NL:GHARL:2022:10343

Het hof veroordeelt de zoon van de oud-bestuurder van projectontwikkelaar Eurocommerce tot een gevangenisstraf van achttien maanden. Hij heeft in samenwerking met zijn vader vermogen onttrokken aan de failliete boedels van het Eurocommerce concern en zijn vader. Zo heeft hij de renstal Eurocommerce overgenomen voor…

Parket bij de Hoge Raad|1 november 2022|ECLI:NL:PHR:2022:1010

worden of de boot afkomstig is uit een misdrijf gepleegd voorafgaand aan de in art. 420bis Sr genoemde delictsgedragingen, nu het hof in het midden heeft gelaten wanneer de boot is verkregen … enig misdrijf" indien zij afkomstig zijn van een misdrijf gepleegd voorafgaand aan de in art. 420bis Sr genoemde delictsgedragingen. Voor zover het middel klaagt dat het hof dit heeft miskend, berust

Rechtbank Rotterdam|10 juni 2022|ECLI:NL:RBROT:2022:4496

Onderzoek Flamenco Driedelige opbouw van het vonnis. Rechtmatigheidsaspecten Encrohack, gevolgd door identificatie gebruikers en aansluitend de bewijsoverwegingen per feit/zaaksdossier. Volledigheid en evenwichtigheid dossier. Combinatie van machtigingen ex 126t en 126 uba Sv afdoende basis voor verkrijging…

Rechtbank Rotterdam|10 juni 2022|ECLI:NL:RBROT:2022:6715

Onderzoek Flamenco Driedelige opbouw van het vonnis. Rechtmatigheidsaspecten Encrohack, gevolgd door identificatie gebruikers en aansluitend de bewijsoverwegingen per feit/zaaksdossier. Volledigheid en evenwichtigheid dossier. Combinatie van machtigingen ex 126t en 126 uba Sv afdoende basis voor verkrijging…

Rechtbank Rotterdam|10 juni 2022|ECLI:NL:RBROT:2022:6703

Onderzoek Flamenco Driedelige opbouw van het vonnis. Rechtmatigheidsaspecten Encrohack, gevolgd door identificatie gebruikers en aansluitend de bewijsoverwegingen per feit/zaaksdossier. Volledigheid en evenwichtigheid dossier. Combinatie van machtigingen ex 126t en 126 uba Sv afdoende basis voor verkrijging…

Rechtbank Rotterdam|10 juni 2022|ECLI:NL:RBROT:2022:6707

Onderzoek Flamenco Driedelige opbouw van het vonnis. Rechtmatigheidsaspecten Encrohack, gevolgd door identificatie gebruikers en aansluitend de bewijsoverwegingen per feit/zaaksdossier. Volledigheid en evenwichtigheid dossier. Combinatie van machtigingen ex 126t en 126 uba Sv afdoende basis voor verkrijging…

Parket bij de Hoge Raad|30 augustus 2022|ECLI:NL:PHR:2022:717

openbaar ministerie dat het om een verdenking van witwassen gaat als bedoeld in art. 420bis Sr. Dit wetsartikel is op 14 december 2001 in werking getreden en luidt – voor zover relevant … haar woning heeft gekocht (verworven) in maart 2000 en dus vóór de inwerkingtreding van art. 420bis Sr op 14 december 2001 is het oordeel van de rechtbank dat zich hier niet

Rechtbank Amsterdam|5 januari 2022|ECLI:NL:RBAMS:2022:14

Veroordeling tot een gevangenisstraf van 8 jaar voor het medeplegen van handel in en aanwezig hebben van ongeveer 4.000 kg cocaïne, het voorhanden hebben van 5 vuurwapens en munitie en het gewoontewitwassen van 12 miljoen euro. Ontslag van alle rechtsvervolging voor een deel van het bewezen verklaarde feit dat…

Gerechtshof 's-Hertogenbosch|3 oktober 2022|ECLI:NL:GHSHE:2022:3526

420ter, eerste lid, Sr opgenomen delict 'gewoontewitwassen' is de specialis van het generalis witwas-artikel 420bis Sr. In de onderhavige zaak is de vraag of een brondelict ten grondslag ligt

Hoge Raad|21 juni 2022|ECLI:NL:HR:2022:906Aangehaald in 5 uitspraken

verdachte heeft vrijgesproken van het impliciet primair tenlastegelegde (opzet)witwassen in de zin van artikel 420bis Sr. 3.3 Het (impliciet) subsidiair tenlastegelegde (medeplegen van) schuldwitwassen is als misdrijf strafbaar gesteld in artikel

Rechtbank Amsterdam|23 februari 2022|ECLI:NL:RBAMS:2022:2845

pand geplaatst in de periode 2002. Dit heeft tot vrijspraak geleid. In het witwasartikel van 420bis Sr staan veel bestanddelen genoemd die uiteenvallen in lid 1 onder a in (verschillende) versluieringshandelingen … verbergen en verhullen, tevens het verborgen en verhuld houden valt onder de reikwijdte van artikel 420bis Sr. Daarbij loopt de pleegperiode door zolang de verdachte ten aanzien van deze geldbedragen nog steeds

Gerechtshof Amsterdam|8 december 2022|ECLI:NL:GHAMS:2022:3885

Mega Azure. Voorbereiding van cocaïnetransporten met zeilboten vanuit het Caraïbisch gebied naar Nederland en/of Europa, daarmee samenhangende deelneming aan een criminele organisatie en witwassen van een boot. Verwerping verweren ten aanzien van de geldigheid van de dagvaarding. Schending redelijke termijn in eerste…

Parket bij de Hoge Raad|18 oktober 2022|ECLI:NL:PHR:2022:942

420ter lid 1 Sr opgenomen delict ‘gewoontewitwassen’ is de specialis van het generalis witwas-artikel 420bis Sr. Blijkens de wetsgeschiedenis is sprake van een gewoonte bij een pluraliteit van feiten die niet … oordeel dat voornoemd gebruik van de betreffende panden ‘gebruik’ in de zin van artikel 420bis Sr oplevert.” 5.4 In de toelichting op het middel wordt geklaagd dat ’s hofs motivering onbegrijpelijk

Parket bij de Hoge Raad|18 oktober 2022|ECLI:NL:PHR:2022:946

Conclusie AG. 11 Samenhangende zaken. Middelen in de diverse zaken bevatten klachten over o.a. verwerping 359a Sv-verweer, bewijsklachten (gewoonte)witwassen, valsheid in geschrift, diefstal en sociale zekerheidsfraude, alsmede over de verbeurdverklaring van enkele voorwerpen. Aanvullende middelen over…

Rechtbank Rotterdam|10 juni 2022|ECLI:NL:RBROT:2022:6705

Onderzoek Flamenco Driedelige opbouw van het vonnis. Rechtmatigheidsaspecten Encrohack, gevolgd door identificatie gebruikers en aansluitend de bewijsoverwegingen per feit/zaaksdossier. Volledigheid en evenwichtigheid dossier. Combinatie van machtigingen ex 126t en 126 uba Sv afdoende basis voor verkrijging…