Zoekresultaten

Rechtbank Overijssel|22 december 2020|ECLI:NL:RBOVE:2020:4446Aangehaald in 5 uitspraken

Vijf mannen uit Enschede en Duitsland zijn door de rechtbank Overijssel veroordeeld voor betrokkenheid bij de mishandeling en de afpersing van een oudere man in Enschede. De hoofdverdachten, twee 21-jarige mannen uit Enschede en een 27 jarige man uit Duitsland, zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van 32 tot 36…

Rechtbank Rotterdam|10 augustus 2020|ECLI:NL:RBROT:2020:7016

eigen misdrijf heeft verkregen. Nu de verdachte geen verhullingshandelingen in de zin van artikel 420bis Sr heeft verricht, het enkele verstoppen of verbergen van het geldbedrag is daartoe onvoldoende, dient vrijspraak … maar bij gebreke aan enige verhullingshandeling kan dit niet als witwassen als bedoeld in artikel 420bis Sr worden gekwalificeerd. De beoordeling Met de raadsman is de rechtbank van oordeel dat het onder

Rechtbank Overijssel|27 december 2021|ECLI:NL:RBOVE:2021:4857Aangehaald in 5 uitspraken

De rechtbank Overijssel veroordeelt een 41-jarige man tot een gevangenisstraf van 24 maanden. De man verduisterde een bedrag van in totaal ruim 2,8 miljoen euro. Hij ontving het geld van inschrijfgeld en donaties die betaald werden door mensen die wilden procederen tegen de Nederlandse Staatsloterij. Het geld dat…

Parket bij de Hoge Raad|18 oktober 2022|ECLI:NL:PHR:2022:945

Conclusie AG. 11 Samenhangende zaken. Middelen in de diverse zaken bevatten klachten over o.a. verwerping 359a Sv-verweer, bewijsklachten (gewoonte)witwassen, valsheid in geschrift, diefstal en sociale zekerheidsfraude, alsmede over de verbeurdverklaring van enkele voorwerpen. Aanvullende middelen over…

Parket bij de Hoge Raad|18 oktober 2022|ECLI:NL:PHR:2022:947

Conclusie AG. 11 Samenhangende zaken. Middelen in de diverse zaken bevatten klachten over o.a. verwerping 359a Sv-verweer, bewijsklachten (gewoonte)witwassen, valsheid in geschrift, diefstal en sociale zekerheidsfraude, alsmede over de verbeurdverklaring van enkele voorwerpen. Aanvullende middelen over…

Parket bij de Hoge Raad|28 juni 2022|ECLI:NL:PHR:2022:627

Conclusie AG. Feitelijk leidinggeven aan/(mede)plegen overtreding Wet milieugevaarlijke stoffen, valsheid in geschrift, gewoontewitwassen en deelneming aan een criminele organisatie. Middelen over afwijzing verzoek belastende getuigen te horen en schending recht op eerlijk proces, het bewijs van de diverse ten laste…

Rechtbank Rotterdam|6 mei 2021|ECLI:NL:RBROT:2021:4023

persoon B] de door het OM aan hen aangeboden transacties wegens overtreding van artikel 420bis Sr hebben geaccepteerd, een ernstig vermoeden volgt dat er sprake is van een overtreding van artikel 420bis … volgen in hun stelling dat er geen sprake kan zijn geweest van overtreding van artikel 420bis Sr. De inhoud van de door eisers overgelegde documenten draagt volgens verweerder bij aan de ernst

Parket bij de Hoge Raad|9 maart 2021|ECLI:NL:PHR:2021:419

eerste middel kan het volgende worden vooropgesteld. Voor strafbaarheid van witwassen als bedoeld in artikel 420bis Sr is vereist dat de verdachte wist dat de geldbedragen uit misdrijf afkomstig waren. Onder ‘weten … bedoeld in artikel 420bis Sr is voorwaardelijk opzet begrepen. Die wetenschap, al dan niet in voorwaardelijke zin, moet in beginsel ontstaan ten tijde van de gedraging, maar kan ook later ontstaan

Hoge Raad|27 maart 2012|ECLI:NL:HR:2012:BT8765Aangehaald in 6 uitspraken

gelden - middellijk of onmiddellijk - (deels) afkomstig moeten zijn uit enig misdrijf als bedoeld in artikel 420bis Sr. In het bijzonder ware daarbij te denken aan belastingontduiking en faillissementsfraude." 3.3. Het Hof heeft … gelden - middellijk of onmiddellijk - (deels) afkomstig moeten zijn uit enig misdrijf als bedoeld in art. 420bis Sr. Daarin ligt als 's Hofs oordeel besloten dat het niet anders kan zijn

Parket bij de Hoge Raad|8 januari 2013|ECLI:NL:PHR:2013:BX4449

tegen 's Hofs oordeel dat het onder 1 bewezenverklaarde witwassen in de zin van art. 420bis Sr oplevert. 17. In HR 2 oktober 2007, LJN BA7923, NJ 2008/16 heeft de Hoge Raad … enig misdrijf, hetgeen het Hof heeft gekwalificeerd als witwassen in de zin van art. 420bis Sr. Blijkens het door het Hof als bewijsmiddel 2 opgenomen proces-verbaal van bevindingen betreft

Parket bij de Hoge Raad|18 april 2017|ECLI:NL:PHR:2017:537

bestanddeel ‘uit enig misdrijf afkomstig zijn’, zoals dat is opgenomen in de delictsomschrijving van art. 420bis Sr stel ik, in navolging van mijn ambtgenoot F.W. Bleichrodt het volgende voorop: “8. (…)Op grond … doel en strekking van art. 420bis Sr en mede in het licht van de geschiedenis van de totstandkoming van die bepaling moet worden aangenomen dat uit de bewijsmiddelen niet behoeft te kunnen

Parket bij de Hoge Raad|2 oktober 2007|ECLI:NL:PHR:2007:BA7923

geld te halen dan wel te doen halen van een rekening. 7. Art. 420bis Sr luidt: 1. Als schuldig aan witwassen wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete … voorwerpen worden verstaan alle zaken en alle vermogensrechten. 8. De memorie van toelichting op art. 420bis Sr houdt onder meer het volgende in: c. De heler-steler-regel Zoals in de inleiding

Parket bij de Hoge Raad|9 juli 2019|ECLI:NL:PHR:2019:731

vermogensbestanddelen kunnen worden aangemerkt als van misdrijf afkomstig in de zin van (onder meer) art. 420bis Sr. Voor zover wordt geklaagd dat het hof heeft geoordeeld dat de door de verdachte gestorte … witwassen verhoogd van vier naar zes jaren gevangenisstraf. Zie J.W. Fokkens in: Noyon/Langemeijer/Remmelink, art. 420bis Sr, aant. 8 (actueel t/m 1 oktober 2017). Kamerstukken

Parket bij de Hoge Raad|12 april 2022|ECLI:NL:PHR:2022:355

groter dan € 10.000,-) bij het verlaten van de Gemeenschap. De tenlastelegging is toegesneden op art. 420bis Sr en de vordering tot wijziging van de tenlastelegging op art. 10:1, vierde of vijfde … juridische aard van de aan verdachte verweten feiten (te weten witwassen als bedoeld in art. 420bis Sr en het niet voldoen aan de aangifteplicht als bedoeld in art. 10:1 Algemene Douanewet

Parket bij de Hoge Raad|9 mei 2017|ECLI:NL:PHR:2017:786

Omtrent de Nederlandse witwasbepalingen leert de wetsgeschiedenis dat het delictsbestanddeel ‘voorhanden hebben’ in art. 420bis Sr dezelfde betekenis heeft als in de helingsbepalingen. Dat is op Sint Maarten niet anders. Het onderwerpelijke

Parket bij de Hoge Raad|26 augustus 2025|ECLI:NL:PHR:2025:875

tweede middel wordt – blijkens de toelichting erop – bezwaar gemaakt tegen de toepassing van artikel 420bis Sr zoals dat luidde ten tijde van het wijzen van het bestreden arrest en geklaagd over … verzuim toepassing te geven aan artikel 420bis Sr zoals dat luidde ten tijde van de bewezen verklaarde gedragingen. Het verschil zit ‘m (uitsluitend) in de in deze bepaling opgenomen strafdreiging

Parket bij de Hoge Raad|10 maart 2026|ECLI:NL:PHR:2026:205

Conclusie AG. Onderzoek 13Koelruit. Art. 420bis lid 1 Sr. Bewijsklachten medeplegen witwassen

Parket bij de Hoge Raad|10 december 2024|ECLI:NL:PHR:2024:1330

Rijn-Torino, in: T&C Strafrecht, commentaar op art. 420bis Sr, J.W. Fokkens, in: Noyon/Langemeijer/Remmelink, commentaar op artikel 420bis Sr, aant. 5 (online, bijgewerkt tot 15 augustus 2019). F. Diepenmaat … Nederlandse strafbaarstelling van witwassen. Een onderzoek naar de reikwijdte en toepassing van artikel 420bis Sr , Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 70-71. Ik wijs er maar op dat de verdachte

Parket bij de Hoge Raad|5 juli 2022|ECLI:NL:PHR:2022:1055

bestanddeel ‘afkomstig is uit enig misdrijf’ zoals dat voorkomt in de witwasbepalingen (waaronder artikel 420bis Sr) het volgende overwogen: “2.3.2. Dat een voorwerp “afkomstig is uit enig misdrijf”, kan, als op grond

Gerechtshof 's-Gravenhage|8 oktober 2008|ECLI:NL:GHSGR:2008:BF7644

doordat de panden vanaf 14 december 2001 (de datum van in werking treden van artikel 420bis Sr) tot de datum van de inbeslagneming in 2005, op naam van [A. BV.] geregistreerd zijn … periode 14 december 2001 (de datum van in werking treden van artikel 420bis Sr)tot de datum van de inbeslagneming, de in 1990 aangekochte panden is blijven behouden in de wetenschap