Zoekresultaten

Gerechtshof Amsterdam|3 mei 2017|ECLI:NL:GHAMS:2017:1808

Fraudezaak: feitelijk leidinggeven valsheid in geschrifte door rechtspersoon - valse urenbriefjes in bedrijfsadministratie; gewoontewitwassen; deelname aan criminele organisatie; persoonlijke omstandigheden rechtvaardigen lagere straf dan eerste aanleg.

Parket bij de Hoge Raad|18 februari 2025|ECLI:NL:PHR:2025:230

toegesneden op het misdrijf gewoontewitwassen, strafbaar gesteld in artikel 420ter Sr in verband met artikel 420bis Sr. 20. Aangenomen moet worden dat het in de bewezenverklaring voorkomende begrip ‘afkomstig uit enig misdrijf … gebruikt in de betekenis die daaraan in artikel 420bis Sr toekomt. Een voorwerp is ‘afkomstig uit enig misdrijf’, als bedoeld in die bepaling, indien er een oorzakelijk verband bestaat tussen enerzijds

Rechtbank Overijssel|4 september 2019|ECLI:NL:RBOVE:2019:3124

De rechtbank Overijssel veroordeelt twee broers tot 6 en 5 jaar cel voor het jarenlang witwassen van in totaal 320 miljoen dollar op Curaçao en het leiding geven aan oplichting en het vervalsen van documenten. Hiermee schuift de rechtbank de overeenkomst tussen het Openbaar Ministerie en de verdachten aan de kant. De…

Gerechtshof Amsterdam|8 december 2022|ECLI:NL:GHAMS:2022:3885

Mega Azure. Voorbereiding van cocaïnetransporten met zeilboten vanuit het Caraïbisch gebied naar Nederland en/of Europa, daarmee samenhangende deelneming aan een criminele organisatie en witwassen van een boot. Verwerping verweren ten aanzien van de geldigheid van de dagvaarding. Schending redelijke termijn in eerste…

Parket bij de Hoge Raad|30 juni 2026|ECLI:NL:PHR:2026:666

420ter Sr indien zij afkomstig zijn uit een misdrijf gepleegd voorafgaand aan de in artikel 420bis Sr genoemde delictsgedragingen. Voorwerpen ‘met behulp waarvan’ een misdrijf is begaan, zijn bovendien niet reeds daardoor … cliënt. Hier wordt duidelijk niet gesproken over ‘... een misdrijf gepleegd voorafgaand aan de in artikel 420bis Sr genoemde delictsgedragingen ...’. Deze omstandigheden zeggen niets over de herkomst van de gelden, waarmee die facturen

Gerechtshof 's-Hertogenbosch|12 juli 2021|ECLI:NL:GHSHE:2021:2230

Verdachte is veroordeeld voor witwassen en het veroorzaken van gevaar op de weg. Het hof legt hem ten aanzien van witwassen een voorwaardelijke gevangenisstraf op van 1 jaar met een proeftijd van 2 jaar en een taakstraf van 240 uur op. Ten aanzien van het veroorzaken van een gevaarlijke verkeerssituatie is verdachte…

Rechtbank Den Haag|12 juli 2023|ECLI:NL:RBDHA:2023:10118

beginsel slechts worden aangemerkt als “uit enig misdrijf afkomstig” als bedoeld in art. 420bis Sr, indien het afkomstig is uit een misdrijf gepleegd voorafgaand aan de in art. 420bis Sr genoemde delictsgedragingen

Rechtbank Rotterdam|12 november 2024|ECLI:NL:RBROT:2024:11351

voorwerp voorhanden heeft, zich niet schuldig maakt aan (gewoon) witwassen als bedoeld in artikel 420bis Sr. Of een voorwerp uit eigen misdrijf afkomstig is, zal de feitenrechter volgens HR 7 april … kunnen worden als voorwerpen “afkomstig (...) uit enig misdrijf” in de zin van onder andere artikel 420bis Sr. In deze zaak had het hof vastgesteld dat ongeveer de helft van de gehele omzet

Rechtbank Den Haag|12 juli 2023|ECLI:NL:RBDHA:2023:10121

beginsel slechts worden aangemerkt als “uit enig misdrijf afkomstig” als bedoeld in art. 420bis Sr, indien het afkomstig is uit een misdrijf gepleegd voorafgaand aan de in art. 420bis Sr genoemde delictsgedragingen

Parket bij de Hoge Raad|18 oktober 2022|ECLI:NL:PHR:2022:942

420ter lid 1 Sr opgenomen delict ‘gewoontewitwassen’ is de specialis van het generalis witwas-artikel 420bis Sr. Blijkens de wetsgeschiedenis is sprake van een gewoonte bij een pluraliteit van feiten die niet … oordeel dat voornoemd gebruik van de betreffende panden ‘gebruik’ in de zin van artikel 420bis Sr oplevert.” 5.4 In de toelichting op het middel wordt geklaagd dat ’s hofs motivering onbegrijpelijk

Parket bij de Hoge Raad|18 februari 2025|ECLI:NL:PHR:2025:229

Conclusie AG. Medeplegen gewoontewitwassen en medeplegen valsheid in geschrift, meermalen gepleegd. Middel komt met twee deelklachten op tegen bewezenverklaring medeplegen gewoontewitwassen. Deelklacht 1 klaagt over ’s hofs kennelijke oordeel dat de in de bewezenverklaring opgenomen geldbedragen (mede) afkomstig zijn…

Parket bij de Hoge Raad|28 november 2017|ECLI:NL:PHR:2017:1484

Falende bewijsklachten m.b.t. 1. Feitelijk leidinggeven aan het medeplegen van verduistering. 2. Witwassen van grote contante geldbedragen, afkomstig uit enig misdrijf. Op grond van remboursovereenkomsten ontvangen gelden zijn niet overgemaakt naar de rechthebbende. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/01991.

Parket bij de Hoge Raad|16 april 2024|ECLI:NL:PHR:2024:353

gelegde beslag overweegt de rechtbank als volgt. Buiten het gegeven dat voor overtreding van artikel 420bis Sr een maximale boete van € 90.000 kan worden opgelegd, is door het Openbaar Ministerie een ontnemingsvordering

Parket bij de Hoge Raad|14 november 2023|ECLI:NL:PHR:2023:1027

bemoeilijken en zijn ook geschikt om dat doel te bereiken.” 5.3 De bepaling in art. 420bis Sr lid 1 onder a Sr valt uiteen in twee delen: schuldig aan witwassen

Rechtbank Amsterdam|26 februari 2024|ECLI:NL:RBAMS:2024:1501

Verduistering, oplichting, opzettelijk gebruik maken van vals geschrift en gewoontewitwassen. Gevangenisstraf 30 maanden waarvan 6 voorwaardelijk. Ontzetting van uitoefening beroep. Benadeelde partijen.

Rechtbank Rotterdam|6 november 2024|ECLI:NL:RBROT:2024:11016

Mega Eclips. Bewezenverklaring van diefstal van vijf auto’s, het witwassen van vijftien gestolen auto’s en deelname aan een criminele organisatie die het plegen van autodiefstallen en het doorverkopen van gestolen auto’s nastreefde. Vrijspraak van twee autodiefstallen. Overschrijding van de redelijke termijn.…

Rechtbank Amsterdam|26 februari 2024|ECLI:NL:RBAMS:2024:1452

Verduistering, oplichting, valsheid in geschrift, gebruik maken van vals geschrift en gewoontewitwassen. Gevangenisstraf 30 maanden waarvan 6 voorwaardelijk. Ontzetting van uitoefening beroep. Benadeelde partijen.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch|16 april 2026|ECLI:NL:GHSHE:2026:1012

Ten laste van de verdachte rechtspersoon is bewezenverklaard dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van witwassen, meermalen gepleegd, en witwassen (feit 1) en aan valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (feit 2) Veroordeelt de verdachte rechtspersoon tot een geldboete van € 720.000,00…

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|7 januari 2026|ECLI:NL:GHARL:2026:30

Veroordeling voor feitelijke leidinggeven aan oplichting, meermalen gepleegd en van witwassen een gewoonte maken tot een gevangenisstraf voor de duur van 38 maanden. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een zogenoemde Ponzifraude en heeft een deel van de opbrengsten daaruit witgewassen. Naast de gevangenisstraf…

Rechtbank Rotterdam|6 november 2024|ECLI:NL:RBROT:2024:11020

Mega Eclips. Bewezenverklaring van een poging tot diefstal van één auto, een diefstal van één auto, het witwassen van twee gestolen auto’s en deelname aan een criminele organisatie die het plegen van autodiefstallen en het doorverkopen van gestolen auto’s nastreefde. Vrijspraak van het witwassen van één auto.…