Zoekresultaten

Parket bij de Hoge Raad|12 januari 2021|ECLI:NL:PHR:2021:32

Conclusie AG. Veroordeling wegens medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) en als bestuurder

Parket bij de Hoge Raad|21 november 2023|ECLI:NL:PHR:2023:1010

Conclusie AG. Witwassen van geldbedragen (€ 23.000,-) door meerdere coupures in plastic tas op bestuurdersstoel in auto te hebben (art. 420bis.1 sub a Sr)? Drie middelen. Volgens AG klaagt het eerste middel terecht dat de bewezenverklaring van het verhullen van de herkomst van, en de rechthebbende op, dit geldbedrag…

Parket bij de Hoge Raad|17 januari 2023|ECLI:NL:PHR:2023:53

Conclusie AG. Medeplegen gewoontewitwassen en deelneming aan criminele organisatie (art. 47, 420bis

Gerechtshof Amsterdam|15 september 2023|ECLI:NL:GHAMS:2023:2148

ECLI:EU:C:2013:105 ( Åkerberg Fransson ). Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat artikel 420bis Sr door de wetgever is voorgesteld omdat de op dat moment geldende regelgeving lacunes vertoonde … strafrechtelijke wijzigingen van Nederlandse wetgeving nodig waren, omdat Nederland met de betreffende witwasbepalingen (waaronder art. 420bis Sr) en de uitleg van de wetgeving door de Hoge Raad reeds voldeed

Rechtbank Noord-Holland|29 april 2021|ECLI:NL:RBNHO:2021:3581

welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, te weten: - artikel 225 Sr - artikel 420bis Sr. 2 Voorvragen De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd

Gerechtshof 's-Hertogenbosch|16 april 2026|ECLI:NL:GHSHE:2026:996

Het hof acht bewezen dat de verdachte zich als feitelijk leidinggever, al dan niet samen met anderen, schuldig heeft gemaakt aan het witwassen van grote geldbedragen, tot over de miljoenen, aan valsheid in geschrift en aan belastingfraude. Vrijspraak feit 4 primair en subsidiair. Veroordeling van de verdachte tot een…

Rechtbank Amsterdam|16 mei 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:3327

Onderzoek Oedang, ’krokodillenbende’, criminele organisatie, artikel 11b Opiumwet, witwassen, harddrugs verpakken is voorwaardelijke opzet en medeplegen handel.

Rechtbank Amsterdam|16 mei 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:3314

Onderzoek Oedang, ’krokodillenbende’, criminele organisatie 11b Opiumwet, witwassen, harddrugs verpakken is voorwaardelijk opzet medeplegen handel

Rechtbank Den Haag|22 november 2024|ECLI:NL:RBDHA:2024:19360

Ontneming; witwassen

Parket bij de Hoge Raad|18 mei 2021|ECLI:NL:PHR:2021:482

Conclusie AG. In een authentieke akte een valse opgave doen opnemen (art. 227 Sr) en gewoontewitwassen (art. 420ter Sr). Eerste middel klaagt o.m. over oordeel hof dat opgave van btw-nummer in notariële akte van koop en levering is aan te merken als 'een feit van welks waarheid de akte moet doen blijken'. Tweede…

Rechtbank Utrecht|30 oktober 2007|ECLI:NL:RBUTR:2007:BB6867

discussie gesteld. Hij heeft daartoe aangevoerd dat de in de tenlastelegging voorkomende, kennelijk aan artikel 420bis Sr. ontleende woorden ‘verbergen’ respectievelijk ‘verhullen’ op zichzelf niet vormen een opgave van het feit … verbergen’ kent te weten “een minderjarige die…uitoefent”, terwijl het ‘verbergen’ als bedoeld in artikel 420bis Sr betrekking kan hebben op een scala aan eigenschappen (de werkelijke aard, herkomst

Hoge Raad|13 oktober 2015|ECLI:NL:HR:2015:3037

verwerven of voorhanden hebben' als bedoeld in het eerste lid onder b van art. 420bis Sr. De bewezenverklaring houdt evenwel ook in dat de verdachte van de geldbedragen "de vindplaats

Rechtbank Overijssel|22 april 2026|ECLI:NL:RBOVE:2026:2275

De verdachte is schuldig bevonden aan witwassen en deelname aan een criminele organisatie. De verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden.

Rechtbank Overijssel|8 september 2015|ECLI:NL:RBOVE:2015:5722

bewezenverklaarde levert op: feit 1 de misdrijven: medeplegen van witwassen, strafbaar gesteld bij artikel 420bis Sr juncto artikel 47 Sr en witwassen, strafbaar gesteld bij artikel 420bis Sr; feit 2 het misdrijf

Hoge Raad|23 juni 2026|ECLI:NL:HR:2026:955

geldboete van de vijfde categorie.” 3.3.1 Voor een bewezenverklaring van het in een op artikel 420bis Sr toegesneden tenlastelegging opgenomen bestanddeel “afkomstig uit enig misdrijf” is niet vereist dat uit de bewijsmiddelen

Rechtbank Overijssel|10 december 2024|ECLI:NL:RBOVE:2024:6576

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 7 jaren en beveelt de gevangenneming van verdachte, welk bevel afzonderlijk is geminuteerd. De verdachte is schuldig bevonden aan als leider deelnemen aan een criminele organisatie, medeplegen van gewoontewitwassen en medeplegen van drugs handel.

Rechtbank Rotterdam|6 november 2024|ECLI:NL:RBROT:2024:11019

Mega Eclips. Bewezenverklaring van het witwassen van vier gestolen auto’s en deelname aan een criminele organisatie die het plegen van autodiefstallen en het doorverkopen van gestolen auto’s nastreefde. Overschrijding van de redelijke termijn. Veroordeling tot een gevangenisstraf van 12 maanden met aftrek van…

Rechtbank Midden-Nederland|29 maart 2021|ECLI:NL:RBMNE:2021:1214

De verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 7 jaren voor zijn deelname aan een criminele organisatie en het (als medepleger) uitvoeren van grote hoeveelheden harddrugs naar Groot-Brittannië.

Rechtbank Noord-Holland|29 april 2021|ECLI:NL:RBNHO:2021:3580

welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, te weten: - artikel 225 Sr - artikel 420bis Sr. 2 Voorvragen De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|13 maart 2024|ECLI:NL:GHARL:2024:1806

Onderzoek Napoles. Het hof veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 5 jaren voor deelneming aan een criminele organisatie, het voorhanden hebben van wapens en munitie en medeplichtigheid aan het uitvoeren van cocaïne en heroïne. Geld verbeurd verklaard en wapens en munitie onttrokken aan het…