133 uitspraken gevonden
Sorteer op: Relevantie
- Strafrecht overigHoger beroepPandjeshuis. Hof veroordeelt vennoot ter zake van het niet deugdelijk voeren van de voorgeschreven…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|2 maart 2018|ECLI:NL:GHARL:2018:1960
Pandjeshuis. Hof veroordeelt vennoot ter zake van het niet deugdelijk voeren van de voorgeschreven administratie (opkopersregister), medeplegen van opzetheling van de buit van een overval en artikel 13-1 van de Flora- en faunawet. Hof spreekt vrij van heling goederen en witwassen.
- Strafrecht overigHoger beroepPandjeshuis. Hof veroordeelt vennoot ter zake van het niet deugdelijk voeren van de voorgeschreven…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|2 maart 2018|ECLI:NL:GHARL:2018:1961
Pandjeshuis. Hof veroordeelt vennoot ter zake van het niet deugdelijk voeren van de voorgeschreven administratie (opkopersregister) en voor valsheid in geschrift ten behoeve van het verkrijgen van een hypothecaire lening. Hof spreekt vrij van artikel 13-1 van de Flora- en faunawet, heling en witwassen.
- Strafrecht overigHoger beroepGepubliceerd in verband met ingesteld cassatieberoep
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|3 oktober 2022|ECLI:NL:GHSHE:2022:3526
420ter, eerste lid, Sr opgenomen delict 'gewoontewitwassen' is de specialis van het generalis witwas-artikel 420bis Sr. In de onderhavige zaak is de vraag of een brondelict ten grondslag ligt
- Strafrecht overigHoger beroepFraudezaak: gewoontewitwassen; deelname aan criminele organisatie; tewerkstellen illegale vreemdelingen…
Gerechtshof Amsterdam|3 mei 2017|ECLI:NL:GHAMS:2017:1809
fiscale fraude, kunnen zodoende worden aangemerkt als ‘van misdrijf afkomstig’ in de zin van 420bis Sr. Vervolgens doet zich de omstandigheid voor dat de gelden, die zijn verkregen door middel van -kort … hoeverre er handelingen zijn verricht met betrekking tot die gelden, in de zin van art. 420bis Sr. Daarbij gaat het om de ‘witwasgedragingen’: het verwerven, voorhanden hebben, overdragen en/of omzetten
- Strafrecht overigHoger beroepFraudezaak: feitelijk leidinggeven valsheid in geschrifte door rechtspersoon - valse urenbriefjes in…
Gerechtshof Amsterdam|3 mei 2017|ECLI:NL:GHAMS:2017:1808
Fraudezaak: feitelijk leidinggeven valsheid in geschrifte door rechtspersoon - valse urenbriefjes in bedrijfsadministratie; gewoontewitwassen; deelname aan criminele organisatie; persoonlijke omstandigheden rechtvaardigen lagere straf dan eerste aanleg.
- Strafrecht overigHoger beroepMega Azure. Voorbereiding van cocaïnetransporten met zeilboten vanuit het Caraïbisch gebied naar Nederland…
Gerechtshof Amsterdam|8 december 2022|ECLI:NL:GHAMS:2022:3885
Mega Azure. Voorbereiding van cocaïnetransporten met zeilboten vanuit het Caraïbisch gebied naar Nederland en/of Europa, daarmee samenhangende deelneming aan een criminele organisatie en witwassen van een boot. Verwerping verweren ten aanzien van de geldigheid van de dagvaarding. Schending redelijke termijn in eerste…
- Strafrecht overigHoger beroepVerdachte is veroordeeld voor witwassen en het veroorzaken van gevaar op de weg. Het hof legt hem ten aanzien…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|12 juli 2021|ECLI:NL:GHSHE:2021:2230
Verdachte is veroordeeld voor witwassen en het veroorzaken van gevaar op de weg. Het hof legt hem ten aanzien van witwassen een voorwaardelijke gevangenisstraf op van 1 jaar met een proeftijd van 2 jaar en een taakstraf van 240 uur op. Ten aanzien van het veroorzaken van een gevaarlijke verkeerssituatie is verdachte…
- Strafrecht overigHoger beroepTen laste van de verdachte rechtspersoon is bewezenverklaard dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan het…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|16 april 2026|ECLI:NL:GHSHE:2026:1012
Ten laste van de verdachte rechtspersoon is bewezenverklaard dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van witwassen, meermalen gepleegd, en witwassen (feit 1) en aan valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (feit 2) Veroordeelt de verdachte rechtspersoon tot een geldboete van € 720.000,00…
- Strafrecht overigHoger beroepVeroordeling voor feitelijke leidinggeven aan oplichting, meermalen gepleegd en van witwassen een gewoonte…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|7 januari 2026|ECLI:NL:GHARL:2026:30
Veroordeling voor feitelijke leidinggeven aan oplichting, meermalen gepleegd en van witwassen een gewoonte maken tot een gevangenisstraf voor de duur van 38 maanden. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een zogenoemde Ponzifraude en heeft een deel van de opbrengsten daaruit witgewassen. Naast de gevangenisstraf…
- Strafrecht overigHoger beroepOnderzoek Marvel. Vernietiging vonnis eerste aanleg. Het gerechtshof Amsterdam heeft de verdachte veroordeeld…
Gerechtshof Amsterdam|15 september 2023|ECLI:NL:GHAMS:2023:2148
ECLI:EU:C:2013:105 ( Åkerberg Fransson ). Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat artikel 420bis Sr door de wetgever is voorgesteld omdat de op dat moment geldende regelgeving lacunes vertoonde … strafrechtelijke wijzigingen van Nederlandse wetgeving nodig waren, omdat Nederland met de betreffende witwasbepalingen (waaronder art. 420bis Sr) en de uitleg van de wetgeving door de Hoge Raad reeds voldeed
- Strafrecht overigHoger beroepHet hof acht bewezen dat de verdachte zich als feitelijk leidinggever, al dan niet samen met anderen…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|16 april 2026|ECLI:NL:GHSHE:2026:996
Het hof acht bewezen dat de verdachte zich als feitelijk leidinggever, al dan niet samen met anderen, schuldig heeft gemaakt aan het witwassen van grote geldbedragen, tot over de miljoenen, aan valsheid in geschrift en aan belastingfraude. Vrijspraak feit 4 primair en subsidiair. Veroordeling van de verdachte tot een…
- Strafrecht overigHoger beroepOnderzoek Napoles. Het hof veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 5 jaren voor…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|13 maart 2024|ECLI:NL:GHARL:2024:1806
Onderzoek Napoles. Het hof veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 5 jaren voor deelneming aan een criminele organisatie, het voorhanden hebben van wapens en munitie en medeplichtigheid aan het uitvoeren van cocaïne en heroïne. Geld verbeurd verklaard en wapens en munitie onttrokken aan het…
- Strafrecht overigHoger beroepBeoordelingskader van bewijslevering (gewoonte)witwassen, in het geval waarin ten aanzien van een aantal…
Gerechtshof Amsterdam|11 januari 2013|ECLI:NL:GHAMS:2013:BY8481Aangehaald in 135 uitspraken
Beoordelingskader van bewijslevering (gewoonte)witwassen, in het geval waarin ten aanzien van een aantal kostbare auto's en een kavel onroerend goed het gebruik/genot daarvan in andere handen ligt dan van degene die als kentekenhouder c.q. als kadastraal eigenaar is geregistreerd.
- Strafrecht overigHoger beroepVrijspraak witwassen contante huurpenningen. Noch de onvolledige informatie die de verdachte verzamelde over…
Gerechtshof Amsterdam|3 oktober 2024|ECLI:NL:GHAMS:2024:3684
hierna: Sr) indien zij afkomstig zijn uit een misdrijf gepleegd voorafgaand aan de in artikel 420bis Sr genoemde delictsgedragingen. Uit het voorgaande volgt echter dat steeds geruime tijd nadat de verdachte
- Strafrecht overigHoger beroepVeroordeling katvanger witwassen door zich als bestuurder van BV in te schrijven. Feitelijke zeggenschap over…
Gerechtshof Amsterdam|15 augustus 2016|ECLI:NL:GHAMS:2016:3322
geld naar ’s hofs oordeel voorhanden heeft gehad in de zin van art. 420bis Sr. Vanuit die hoedanigheden zou zij immers, zo acht het hof een feit van algemene bekendheid, de eerder
- Strafrecht overigHoger beroepBewezenverklaring verduistering in persoonlijke dienstbetrekking en eenvoudig witwassen. Oplegging…
Gerechtshof Amsterdam|24 april 2026|ECLI:NL:GHAMS:2026:1094
kwalificatie van feit 2 en bepalen dat feit 2 ‘witwassen’ oplevert (met vermelding van artikel 420bis Sr in plaats van artikel 420bis.1 Sr). Oplegging van straf De rechtbank heeft de verdachte voor
- Strafrecht overigHoger beroepMega-onderzoek Mount Nepal. Verdachten waren medewerkers van SNSPF en hebben onderling betalingsafspraken…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|6 juni 2018|ECLI:NL:GHARL:2018:5081Aangehaald in 10 uitspraken
door misdrijven en (vervolgens) zijn witgewassen. Het feit dat in de tenlastelegging de in artikel 420bis Sr genoemde varianten van witwassen zijn opgenomen met een aantal verschillende – duidelijk omschreven – bedragen op grond
- Civiel recht overigHoger beroeponrechtmatige overheidsdaad? strafvorderlijk beslag
Gerechtshof Den Haag|25 maart 2014|ECLI:NL:GHDHA:2014:1247
Zwolle (hierna: de OvJ) een opsporingsonderzoek gestart in verband met een verdenking van witwassen (artikel 420bis Sr.). In het kader van dat onderzoek werden [appellant] en zijn [partner] als verdachten aangemerkt
- Strafrecht overigHoger beroepVrijspraak van het in dwaling brengen van verzekeraars (art. 327 Sr). Rol medeverdachte. Onvoldoende bewijs…
Gerechtshof Den Haag|9 september 2026|ECLI:NL:GHDHA:2026:2910
hierna: Sr) indien zij afkomstig zijn uit een misdrijf gepleegd voorafgaand aan de in artikel 420bis Sr genoemde delictsgedragingen. Voorwerpen ‘met behulp waarvan’ een misdrijf is begaan, zijn bovendien niet reeds daardoor
- Civiel recht overigHoger beroeptotstandkoming huurovereenkomst, artikel 7:201 lid 1 BW; rechtsopvolger gebonden aan overeengekomen recht van…
Gerechtshof Den Haag|14 juli 2015|ECLI:NL:GHDHA:2015:2188
Waterstof” onder meer tegen [betrokkene 1] een verdenking is ontstaan ter zake overtreding van artikel 420bis Sr en artikel 420ter Sr, te weten opzettelijk witwassen en gewoontewitwassen. In dit onderzoek zijn
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.