60 uitspraken gevonden
Sorteer op: Relevantie
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOntneming van ruim € 5 miljoen. Geen wederrechtelijk verkregen voordeel uit witwassen, nu het voordeel…
Rechtbank Midden-Nederland|10 juli 2018|ECLI:NL:RBMNE:2018:3173
artikel 36e (oud) Sr. Veroordeelde is door de rechtbank veroordeeld voor kort gezegd- witwassen (artikel 420bis Sr) en gewoontewitwassen (artikel 420ter Sr). Voor beide strafbare feiten kan een geldboete van de vijfde
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte veroordeeld tot werkstraf in verband met medeplegen witwassen. Hij heeft zijn bankrekening…
Rechtbank Amsterdam|12 november 2018|ECLI:NL:RBAMS:2018:8045
rechtbank stelt voorop dat voor een bewezenverklaring van het in de delictsomschrijving van art. 420bis Sr opgenomen bestanddeel "afkomstig uit enig misdrijf", niet is vereist dat uit de bewijsmiddelen moet kunnen worden
- Strafrecht overigConclusie AG. Witwassen door op Curaçao als tussenpersoon van verschillende afzenders uit Nederland…
Parket bij de Hoge Raad|10 april 2018|ECLI:NL:PHR:2018:315
Conclusie AG. Witwassen door op Curaçao als tussenpersoon van verschillende afzenders uit Nederland afkomstige geldbedragen via Western Union in ontvangst te nemen en aan verschillende derden te overhandigen. Bewijsklachten over 1. afkomst uit misdrijf, 2. verhullen en 3. medeplegen. De AG stelt voor dat de Hoge Raad…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling voor de exploitatie van twee hennepkwekerijen en het medeplegen van het witwassen van…
Rechtbank Gelderland|12 december 2018|ECLI:NL:RBGEL:2018:5287
Veroordeling voor de exploitatie van twee hennepkwekerijen en het medeplegen van het witwassen van geldbedragen die afkomstig waren uit de hennepteelt.
- Strafrecht overigConclusie AG. Falende klachten over verwerping verweer strekkende tot niet-ontvankelijkheid OM en…
Parket bij de Hoge Raad|9 oktober 2018|ECLI:NL:PHR:2018:1301
Conclusie AG. Falende klachten over verwerping verweer strekkende tot niet-ontvankelijkheid OM en bewezenverklaarde witwassen. Witwassen door overdragen en omzetten van door eigen misdrijf verkregen geldbedragen.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigRechtbank Noord-Nederland · Eerste aanleg - meervoudig · Strafrecht overig
Rechtbank Noord-Nederland|23 augustus 2018|ECLI:NL:RBNNE:2018:3995
rechtbank stelt voorop dat voor een bewezenverklaring van het in de delictsomschrijving van artikel 420bis Sr opgenomen bestanddeel "afkomstig uit enig misdrijf", niet is vereist dat uit de bewijsmiddelen moet kunnen worden
- Strafrecht overig1. HR komt terug op gewoonteregel m.b.t. ambtshalve beperking cassatieberoep. 2. Witwassen, art. 420bis.1.b…
Parket bij de Hoge Raad|30 januari 2018|ECLI:NL:PHR:2018:377
1. HR komt terug op gewoonteregel m.b.t. ambtshalve beperking cassatieberoep. 2. Witwassen, art. 420bis.1.b Sr. Geldbedrag uit misdrijf afkomstig? Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2013:CA1610 m.b.t omvang van het beroep in cassatie tegen uitspraken in strafzaken. HR oordeelt dat in dit arrest…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling voor het medeplegen van valsheid in geschrift en het opzettelijk gebruik maken van het geschrift…
Rechtbank Gelderland|12 december 2018|ECLI:NL:RBGEL:2018:5286
rechtbank het volgende kader als uitgangspunt. Gelet op het doel en de strekking van art. 420bis Sr, en de totstandkomings-geschiedenis van de bepaling, moet worden aangenomen dat niet bewezen hoeft
- Strafrecht overigHoger beroepMega-onderzoek Mount Nepal. Medewerkers van SNSPF hebben onderling betalingsafspraken gemaakt, waarbij een…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|6 juni 2018|ECLI:NL:GHARL:2018:5369
door misdrijven en (vervolgens) zijn witgewassen. Het feit dat in de tenlastelegging de in artikel 420bis Sr genoemde varianten van witwassen zijn opgenomen met een aantal verschillende – duidelijk omschreven – bedragen op grond
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Overijssel veroordeelt een 76-jarige man tot een gevangenisstraf van 36 maanden, waarvan 18…
Rechtbank Overijssel|13 februari 2018|ECLI:NL:RBOVE:2018:421
rechtbank overweegt voorts dat in de tenlastelegging zowel schuldwitwassen (artikel 420quater Sr), witwassen (artikel 420bis Sr) en gewoontewitwassen (artikel 420ter Sr) van (contante) geldbedragen ten laste is gelegd. Daarmee heeft de officier
- Strafrecht overigHoger beroepMega-onderzoek Mount Nepal. Medewerkers van SNSPF hebben onderling betalingsafspraken gemaakt, waarbij een…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|6 juni 2018|ECLI:NL:GHARL:2018:5373
door misdrijven en (vervolgens) zijn witgewassen. Het feit dat in de tenlastelegging de in artikel 420bis Sr genoemde varianten van witwassen zijn opgenomen met een aantal verschillende – duidelijk omschreven – bedragen op grond
- Strafrecht overigHoger beroepMega-onderzoek Mount Nepal. Medewerkers van SNSPF hebben onderling betalingsafspraken gemaakt, waarbij een…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|6 juni 2018|ECLI:NL:GHARL:2018:5374
door misdrijven en (vervolgens) zijn witgewassen. Het feit dat in de tenlastelegging de in artikel 420bis Sr genoemde varianten van witwassen zijn opgenomen met een aantal verschillende – duidelijk omschreven – bedragen op grond
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe verdachte heeft samen met zijn zakenpartner gedurende een aantal jaren steekpenningen betaald aan de…
Rechtbank Rotterdam|17 juli 2018|ECLI:NL:RBROT:2018:6083
tenlastelegging genoemde voorwerp “afkomstig is uit enig misdrijf” als bedoeld in artikel 420bis Sr. Hiervan is in beginsel pas sprake indien het genoemde voorwerp afkomstig is uit een misdrijf gepleegd voorafgaand
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigEen 23-jarige man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden waarvan 3 maanden voorwaardelijk voor…
Rechtbank Amsterdam|21 juni 2018|ECLI:NL:RBAMS:2018:4347
Een 23-jarige man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden waarvan 3 maanden voorwaardelijk voor het medeplegen van oplichting door phishing mails te sturen en medeplegen van diefstallen en witwassen. Ook moet hij ruim 7.000 euro schadevergoeding betalen.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte is schuldig aan niet ambtelijke-omkoping (328ter Sr), maar dit is verjaard. Het vermoeden bestaat…
Rechtbank Midden-Nederland|10 juli 2018|ECLI:NL:RBMNE:2018:3168
Verdachte is schuldig aan niet ambtelijke-omkoping (328ter Sr), maar dit is
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling van een voormalig lid van de Raad van Bestuur van verzekeraar HDI-Gerling N.V. Bewezenverklaard…
Rechtbank Rotterdam|19 april 2018|ECLI:NL:RBROT:2018:3142
Veroordeling van een voormalig lid van de Raad van Bestuur van verzekeraar HDI-Gerling N.V. Bewezenverklaard is dat de verdachte zijn werkgever heeft opgelicht door onder valse voorwendsels de Arubaanse verzekeringsportefeuille voor een symbolisch bedrag over te dragen aan een rechtspersoon waarin zijn vader…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Midden-Nederland veroordeelt een in de Verenigde Arabische Emiraten wonende man tot een…
Rechtbank Midden-Nederland|8 maart 2018|ECLI:NL:RBMNE:2018:883
De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt een in de Verenigde Arabische Emiraten wonende man tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor witwassen. Ook gaf de 40- jarige man leiding aan het niet melden van ongebruikelijke transacties van zijn bedrijf. Hij heeft in totaal zo’n 500.000…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMega CIG Biodiesel. Een drietal verdachten is veroordeeld tot 6 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en…
Rechtbank Noord-Holland|2 november 2018|ECLI:NL:RBNHO:2018:9638
en/of geldbedrag(en) geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf. (artikel 420bis Sr) 2 Voorvragen 2.1. Ontvankelijkheid van de officier van justitie 2.1.1. Standpunt van de verdediging
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank veroordeelt verdachte (een ex politieagent) voor: - medeplegen schending…
Rechtbank Oost-Brabant|19 februari 2018|ECLI:NL:RBOBR:2018:735
De rechtbank veroordeelt verdachte (een ex politieagent) voor: - medeplegen schending ambtsgeheimen/wettelijke geheimhoudersplicht; - computervredebreuk; - ambtelijke omkoping; - gewoontewitwassen; - deelname aan een criminele organisatie; - het voorhanden hebben van valse reisdocumenten, tot een gevangenisstraf voor…
- Civiel recht overigEerste aanleg - meervoudigOpdrachtnemer heeft opdrachtgever bewogen externen in te huren via BV’s waarbij opdrachtnemer betrokken was…
Rechtbank Midden-Nederland|20 juni 2018|ECLI:NL:RBMNE:2018:6943
Opdrachtnemer heeft opdrachtgever bewogen externen in te huren via BV’s waarbij opdrachtnemer betrokken was, terwijl opdrachtgever die externen ook rechtstreeks had kunnen inhuren. Belangenverstrengeling. Schending zorgplicht. Opdrachtnemer moet de schade, bestaande uit de marges die opdrachtgever aan de BV’s heeft…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.