Zoekresultaten

Gerechtshof 's-Hertogenbosch|31 januari 2023|ECLI:NL:GHSHE:2023:427

tegen uw cliënt [verdachte] (geboren [geboortedag] 1988 te [geboorteplaats] ), die werd verdacht van witwassen (art. 420bis Sr) per 9 maart 2020 gestaakt is, aangezien er tussen partijen een transactie als bedoeld

Gerechtshof Arnhem|27 februari 2007|ECLI:NL:GHARN:2007:AZ9398

september 2004, LJN AP2124 moet op grond van doel en strekking van art. 420bis Sr en mede in het licht van de geschiedenis van de totstandkoming van die bepaling worden aangenomen

Rechtbank Noord-Nederland|12 november 2014|ECLI:NL:RBNNE:2014:5612

stukken blijkt dat klager wordt verdacht van overtreding van de artikelen 326, 336 en 420bis Sr. Vanaf 4 december 2012 zijn op last van het Openbaar Ministerie conservatoire (derden)beslagen gelegd

Rechtbank Haarlem|12 januari 2010|ECLI:NL:RBHAA:2010:BK9092

plegen van valsheid in geschrift (artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht (Sr)) en witwassen (420bis Sr). Voor elk van deze misdrijven kan een geldboete van de vijfde categorie worden opgelegd

Rechtbank Haarlem|12 januari 2010|ECLI:NL:RBHAA:2010:BK9096

plegen van valsheid in geschrift (artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht (Sr)) en witwassen (420bis Sr), hetgeen strafbaar is gesteld in artikel 140 Sr. Voor elk van deze misdrijven

Rechtbank Haarlem|12 januari 2010|ECLI:NL:RBHAA:2010:BK9090

plegen van valsheid in geschrift (artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht (Sr)) en witwassen (420bis Sr). Voor elk van deze misdrijven kan een geldboete van de vijfde categorie worden opgelegd

Rechtbank Overijssel|18 december 2018|ECLI:NL:RBOVE:2018:4836

locatie Arnhem (verder ook: het Hof) van 2 november 2015 wegens ‘medeplegen van witwassen’ (artikel 420bis Sr), veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd

Gerechtshof Den Haag|30 juli 2024|ECLI:NL:GHDHA:2024:1414Aangehaald in 5 uitspraken

328ter Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr) en het plegen van witwassen, strafbaar gesteld bij artikel 420bis Sr. Dit onderzoek is later uitgebreid tot [betrokkene 3] en [betrokkene 4], in het geval

Parket bij de Hoge Raad|16 januari 2024|ECLI:NL:PHR:2024:24

Mercedes te financieren waardoor een verdenking van witwassen in de zin van artikel 420bis Sr is ontstaan. [betrokkene 1] is hierover door de politie gehoord en heeft verklaard dat de leasetermijnen werden

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|7 mei 2013|ECLI:NL:GHARL:2013:BZ9816

laundering, fraudulent conduct or act of accepting bribes. The maximum penalty for the money laundering (420bis Sr) is 4-year imprisonment; for the fraudulent conduct (326 Sr) it is also 4-year

Gerechtshof Den Haag|24 september 2019|ECLI:NL:GHDHA:2019:2450

verkeersovertredingen heeft [appellant] niet begaan. Bovendien passen die niet in een verdenking ex artikel 420bis Sr (witwassen). Voorts is het merk van zijn auto ([automerk]) volgens [appellant] niet opvallend, te meer niet

Gerechtshof Amsterdam|5 juni 2019|ECLI:NL:GHAMS:2019:2264

ontvangen bedrag van € 360.000, moeten worden aangemerkt als 'van misdrijf afkomstig' in de zin van 420bis Sr. Bewezenverklaring Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder

Rechtbank Noord-Holland|23 april 2018|ECLI:NL:RBNHO:2018:3577

verdenking bestaat dat klager en klaagster zich hebben schuldig gemaakt aan het delict witwassen (art. 420bis Sr), waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd. Op grond van de omstandigheden

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|22 december 2025|ECLI:NL:GHARL:2025:8498

misdrijf waarvoor, zonder daarbij strafverhogende omstandigheden in aanmerking te nemen, volgens art. 420bis Sr een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd. Bij een veroordeling wegens witwassen is steeds sprake

Parket bij de Hoge Raad|8 september 2020|ECLI:NL:PHR:2020:755Aangehaald in 9 uitspraken

Conclusie AG. 1. OM cassatie. Middel over vrijspraak verdachte ter zake van beroep of gewoonte maken van handel in vuurwapens. Conclusie gaat in op het delictsbestanddeel 'in de uitoefening van een bedrijf'. AG is van oordeel dat het middel terecht is en adviseert de Hoge Raad de uitspraak op dat punt en de…

Parket bij de Hoge Raad|15 oktober 2024|ECLI:NL:PHR:2024:1029

overeen met de volgende artikelen uit het Nederlandse Wetboek van Strafrecht: art. 326, 138ab en 420bis Sr. Het gaat om zoekmonitorfraude. De modus operandi bestaat erin dat slachtoffers die willen internetbankieren

Parket bij de Hoge Raad|8 januari 2013|ECLI:NL:PHR:2013:BX6910

verzoekster terzake van schuldwitwassen heeft veroordeeld en niet voor opzetwitwassen (ook het aanhalen van art. 420bis Sr onder het kopje "Toepasselijke wettelijke voorschriften" doet een veroordeling inzake opzetwitwassen vermoeden). Ik laat deze

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|6 juni 2018|ECLI:NL:GHARL:2018:5175Aangehaald in 5 uitspraken

door misdrijven en (vervolgens) zijn witgewassen. Het feit dat in de tenlastelegging de in artikel 420bis Sr genoemde varianten van witwassen zijn opgenomen met een aantal verschillende – duidelijk omschreven – bedragen op grond

Rechtbank Maastricht|25 februari 2011|ECLI:NL:RBMAA:2011:BQ1809

casu niet bereid. Mijns inziens is dit bedrag afkomstig uit (in ieder geval) witwassen (art. 420bis Sr). De rechter-commissaris heeft op mijn vordering machtiging verleend om op dat beslag conservatoir beslag

Parket bij de Hoge Raad|28 mei 2019|ECLI:NL:PHR:2019:1028

wegens witwassen kan een geldboete van de vijfde categorie worden opgelegd, zo volgt uit artikel 420bis Sr. Indien de voor het feit bepaalde geldboetecategorie geen passende bestraffing toelaat en de veroordeling