88 uitspraken gevonden
Sorteer op: Relevantie
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 90 dagen waarvan 81 dagen voorwaardelijk met…
Rechtbank Noord-Holland|22 september 2020|ECLI:NL:RBNHO:2020:9381
volgende wetsartikelen zijn van toepassing: 9, 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 47, 57, 322 en 420bis Sr. 11 Beslissing De rechtbank: Verklaart niet bewezen wat aan verdachte onder feiten 1. primair
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigTaakstraf van 60 uur opgelegd voor eenvoudig witwassen van een contant geldbedrag. Het geld was (deels)…
Rechtbank Rotterdam|10 augustus 2020|ECLI:NL:RBROT:2020:9299
kennelijk – blijkens de primair/subsidiair-constructie – door de steller van de tenlastelegging beoogde strafbare feit van artikel 420bis Sr. Dit betekent dat het primair tenlastegelegde niet tot een veroordeling leidt en de rechtbank toekomt
- Strafrecht overigHoger beroepPGB-fraude. Het zorgbemiddelingsbureau heeft voor zijn cliënten uit hun persoonsgebonden budgetten onder meer…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|9 september 2020|ECLI:NL:GHARL:2020:7088
beginsel slechts worden aangemerkt als ’afkomstig uit enig misdrijf” in de zin van artikel 420bis Sr. indien zij afkomstig zijn van een misdrijf gepleegd voorafgaand aan het voorhanden hebben, overdragen, gebruik maken
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het plegen van schuldwitwassen over een lange periode. Hij en zijn…
Rechtbank Noord-Nederland|18 maart 2020|ECLI:NL:RBNNE:2020:1363
verdachte hier van wist of dat hij dit redelijkerwijs kon vermoeden. Witwassen ex artikel 420bis Sr. Verdachte ontkent dat hij wist dat [medeverdachte 1] met het door haar verduisterde geld voorwerpen heeft
- Strafrecht overigConclusie AG in strafzaak over SNS Property Finance (SNS PF). Groep personen die was ingehuurd door SNS PF…
Parket bij de Hoge Raad|21 januari 2020|ECLI:NL:PHR:2020:41
Conclusie AG in strafzaak over SNS Property Finance (SNS PF). Groep personen die was ingehuurd door SNS PF sprak onderling af dat zij de uurvergoeding die ze ontvingen deels doorbetaalden aan de personen die hen hadden aangebracht bij SNS PF, zonder dat te melden aan SNS. In hoger beroep is verdachte veroordeeld voor…
- Strafrecht overigHoger beroepGepubliceerd in verband met ingesteld cassatieberoep.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|23 januari 2020|ECLI:NL:GHSHE:2020:507
420quater Sr anders te oordelen. Wel is voor een veroordeling ter zake van art. 420bis Sr dan wel art. 420quater Sr vereist dat vaststaat dat het voorwerp afkomstig is uit enig misdrijf
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte, een bedrijf gevestigd op Aruba, heeft zich van 2001 tot heden schuldig gemaakt aan het medeplegen…
Rechtbank Overijssel|21 december 2020|ECLI:NL:RBOVE:2020:4459
Verdachte, een bedrijf gevestigd op Aruba, heeft zich van 2001 tot heden schuldig gemaakt aan het medeplegen van gewoontewitwassen van een geldbedrag van ruim 1,3 miljoen euro. Zij heeft de herkomst en de rechthebbende van deze bedragen verborgen en verhuld. Deze wijze van witwassen vormt een ernstige bedreiging voor…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMega Watercypres (totaal 12 verdachten). Accijnsfraude gepleegd in georganiseerd verband. Bewijs daarvoor…
Rechtbank Rotterdam|10 augustus 2020|ECLI:NL:RBROT:2020:7024
onder feit 4 bewezenverklaarde niet strafbaar, omdat het niet binnen de delictsomschrijving van artikel 420bis Sr valt. 6. Strafbaarheid verdachte Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte
- InsolventierechtArt. 81 lid 1 RO. Insolventierecht. Art. 73 Fw. Verzoek tot ontslag van curatoren. Discretionaire…
Parket bij de Hoge Raad|16 oktober 2020|ECLI:NL:PHR:2020:983
Strafrecht (Sr) een misdrijf op. Ook de bepalingen van art. 322 Sr en art. 420bis Sr zijn geschonden. Het vertrouwen ontbreekt bij [eiseressen] dat Curatoren niet nog meer wederrechtelijke handelingen zullen verrichten
- Strafrecht overigCAG over o.m. witwassen. Vraag of verbeurdverklaring deel inbeslaggenomen geldsbedragen voldoende is…
Parket bij de Hoge Raad|14 januari 2020|ECLI:NL:PHR:2020:2
voorwerpen (geld en horloges) uit misdrijf afkomstig zijn. 4.5. De tenlasteleggingen zijn toegesneden op art. 420bis Sr, dat in de tenlastegelegde periode luidde: “1 Als schuldig aan witwassen wordt gestraft met gevangenisstraf
- Strafrecht overigConclusie AG. (Gewoonte)witwassen en valsheid in geschrift. Slagende klacht over het oordeel van het hof dat…
Parket bij de Hoge Raad|16 juni 2020|ECLI:NL:PHR:2020:580
belasting is ontdoken, kunnen worden aangemerkt als “uit enig misdrijf verkregen” als bedoeld in art. 420bis Sr. Dat dit laatste het geval is, blijkt uit het hiervoor door mij genoemde arrest
- Strafrecht overigHoger beroepDe verdachte heeft zich als douaneambtenaar laten omkopen en wordt onder meer ter zake die passieve omkoping…
Gerechtshof Den Haag|18 mei 2020|ECLI:NL:GHDHA:2020:919
De verdachte heeft zich als douaneambtenaar laten omkopen en wordt onder meer ter zake die passieve omkoping, medeplegen invoer van verdovende middelen en voorbereidingshandelingen daartoe, alsmede het witwassen van grote geldbedragen veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 14 jaren, met aftrek van…
- Strafrecht overigWitwassen geldbedrag (€ 194.140), art. 420bis.1.b Sr. Vordering tot herroeping VI a.b.i. art. 15i (oud) Sr…
Parket bij de Hoge Raad|7 april 2020|ECLI:NL:PHR:2020:552
voorwerp – onmiddellijk of middellijk – afkomstig was uit enig misdrijf, strafbaar gesteld in artikel 420bis Sr. Over de bewezenverklaring van dat feit wordt in cassatie niet geklaagd. Die bewezenverklaring is in zoverre relevant
- Strafrecht overigHoger beroepVerdachte wordt ter zake van meermalen plegen van valsheid in geschrift en feitelijk leiding geven aan…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|22 oktober 2020|ECLI:NL:GHSHE:2020:3260
Verdachte wordt ter zake van meermalen plegen van valsheid in geschrift en feitelijk leiding geven aan witwassen veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden, geheel voorwaardelijk, alsmede een geldboete van € 90.000,00, subsidiair 365 dagen hechtenis.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe 6 verdachten in het onderzoek Metaal zijn veroordeeld voor hun rol in grootschalige handel in drugs en het…
Rechtbank Overijssel|23 april 2020|ECLI:NL:RBOVE:2020:1592
De 6 verdachten in het onderzoek Metaal zijn veroordeeld voor hun rol in grootschalige handel in drugs en het witwassen via bitcoins. In een pand in Emmen vond de politie bijvoorbeeld 53 kilo amfetamine en in Roermond nog eens 32 kilo en nog eens 13 kilo aan XTC-pillen. De bestellingen kwamen via het Darkweb en werden…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte wordt vrijgesproken van betrokkenheid bij twee plofkraken in Duitsland en aanverwante misdrijven…
Rechtbank Amsterdam|29 januari 2020|ECLI:NL:RBAMS:2020:454
Verdachte wordt vrijgesproken van betrokkenheid bij twee plofkraken in Duitsland en aanverwante misdrijven. Verdachte wordt wel veroordeeld tot een gevangenisstraf van 81 dagen voor het witwassen van de aankoop van een BMW-motor voor een bedrag van € 7.600,-.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigTwee mannen die zich schuldig maakten aan het witwassen van 845.000 euro en valsheid in geschrifte zijn…
Rechtbank Overijssel|1 juli 2020|ECLI:NL:RBOVE:2020:2227
Twee mannen die zich schuldig maakten aan het witwassen van 845.000 euro en valsheid in geschrifte zijn beiden door de rechtbank Overijssel veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf. De mannen waren betrokken bij het witwassen van geld dat door anderen is verdiend door oplichting met de verkoop van mondkapjes. Ook…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Quebec. Deelname aan criminele organisatie, bezit van harddrugs en witwassen.
Rechtbank Amsterdam|31 augustus 2020|ECLI:NL:RBAMS:2020:4514
Onderzoek Quebec. Deelname aan criminele organisatie, bezit van harddrugs en witwassen.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe 6 verdachten in het onderzoek Metaal zijn veroordeeld voor hun rol in grootschalige handel in drugs en het…
Rechtbank Overijssel|23 april 2020|ECLI:NL:RBOVE:2020:1597
De 6 verdachten in het onderzoek Metaal zijn veroordeeld voor hun rol in grootschalige handel in drugs en het witwassen via bitcoins. In een pand in Emmen vond de politie bijvoorbeeld 53 kilo amfetamine en in Roermond nog eens 32 kilo en nog eens 13 kilo aan XTC-pillen. De bestellingen kwamen via het Darkweb en werden…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigEen 70-jarige man uit Den Haag heeft zich van 2001 tot heden als feitelijk leidinggevende van een bedrijf…
Rechtbank Overijssel|21 december 2020|ECLI:NL:RBOVE:2020:4460
Een 70-jarige man uit Den Haag heeft zich van 2001 tot heden als feitelijk leidinggevende van een bedrijf schuldig gemaakt aan het gewoontewitwassen van een geldbedrag van ruim 1,3 miljoen euro. Verdachte heeft de herkomst en de rechthebbende van geldbedragen verborgen en verhuld door de gelden te investeren in de…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.