112 uitspraken gevonden
Sorteer op: Relevantie
- Strafrecht overigOp tegenspraakOM niet-ontvankelijk verklaard in de zaken van vijf verdachten betreffende coffeeshops van [coffeeshop]…
Rechtbank Zeeland-West-Brabant|9 december 2024|ECLI:NL:RBZWB:2024:8388
Wetboek van Strafvordering terzake feit 1 (artikel 140 sr.) en feit 2 primair (artikel 420bis sr.) een strafbeschikking is uitgevaardigd, inhoudende kort samengevat: ? een taakstraf van 140 uren; ? een geldboete
- Strafrecht overigConclusie AG. OM-cassatie. Beklag a.b.i. art. 552a Sv. Terechte klachten dat de rechtbank (i) het summiere…
Parket bij de Hoge Raad|13 februari 2024|ECLI:NL:PHR:2024:143
strafrechtelijk onderzoek ‘Jeneverbes’ in verband met een verdenking van witwassen als bedoeld in art. 420bis Sr op grond van art. 94 Sv onder de klager de onder randnr. 1.1 genoemde auto
- Strafrecht overigHoger beroepDe verdachte heeft zich, tezamen en in vereniging met haar moeder, schuldig gemaakt aan het witwassen van een…
Gerechtshof Amsterdam|28 november 2024|ECLI:NL:GHAMS:2024:3299
De verdachte heeft zich, tezamen en in vereniging met haar moeder, schuldig gemaakt aan het witwassen van een geldbedrag van (in totaal) € 6.360,00 en twee Rolex horloges. Daarnaast heeft de verdachte, tezamen en in vereniging met haar moeder, diezelfde twee Rolex horloges niet aangebracht bij de inspecteur toen zij…
- Strafrecht overigHoger beroepMega onderzoek Tandem IV. Opstellen en voorhanden hebben valse facturen voor niet verrichte werkzaamheden en…
Gerechtshof Amsterdam|25 januari 2024|ECLI:NL:GHAMS:2024:189
Mega onderzoek Tandem IV. Opstellen en voorhanden hebben valse facturen voor niet verrichte werkzaamheden en witwassen van de t.b.v. die facturen betaalde bedragen. Verdachte is registeraccountant. 22 maanden gevangenisstraf waarvan 6 voorwaardelijk.
- BelastingrechtHoger beroepFiscale fraudezaak. Megazaak Kameleon. De verdachte was werkzaam als autohandelaar. Hij heeft vijf valse…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|17 december 2024|ECLI:NL:GHSHE:2024:4140
en/of - witwassen van (een) geldbedrag(en) (art. 420ter, art. 420bis Sr), zulks terwijl hij, verdachte, van bedoelde organisatie oprichter en/of leider en/of bestuurder was; 2. hij, verdachte, op een of meer tijdstip
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVrijspraak witwassen. Ondergronds of Hawala-bankieren.
Rechtbank Amsterdam|19 maart 2024|ECLI:NL:RBAMS:2024:5636
nauwkeurig aangeduid misdrijf. Wel is voor een veroordeling ter zake van artikel 420bis Sr vereist dat vaststaat dat het voorwerp afkomstig is uit enig misdrijf. Dat een voorwerp ‘afkomstig is uit enig
- Strafrecht overigConclusie plv. AG. OM-cassatie. Middel over beslissing hof OM niet-ontvankelijk te verklaren wegens schending…
Parket bij de Hoge Raad|27 augustus 2024|ECLI:NL:PHR:2024:779
tegen, uw cliënt [verdachte] (geboren [geboortedatum] 1988 te [geboorteplaats] ), die werd verdacht van witwassen (art. 420bis Sr) per 9 maait 2020 gestaakt is, aangezien er tussen partijen een transactie als bedoeld
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigEindvonnis. Vrijspraak (gewoonte)witwassen (feiten 1 en 2). Ondergronds of Hawala-bankieren.
Rechtbank Amsterdam|19 maart 2024|ECLI:NL:RBAMS:2024:5632
nauwkeurig aangeduid misdrijf. Wel is voor een veroordeling ter zake van artikel 420bis Sr vereist dat vaststaat dat het voorwerp afkomstig is uit enig misdrijf. Dat een voorwerp ‘afkomstig is uit enig
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMega 26Demer Veroordeling voor medeplegen (schuld)witwassen € 2.843.255. Doorzoeking woning rechtmatig, geen…
Rechtbank Rotterdam|13 juni 2024|ECLI:NL:RBROT:2024:5497
aangetroffen geld middellijk of onmiddellijk uit enig misdrijf afkomstig is. - Opzetwitwassen ex artikel 420bis Sr De rechtbank stelt voorop dat in het dossier geen bewijsmiddelen aanwezig zijn waaruit kan worden afgeleid
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 3 maanden en verklaart verbeurd de in…
Rechtbank Overijssel|13 februari 2024|ECLI:NL:RBOVE:2024:753
verdediging. 5 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld in artikel 420bis Sr. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten
- Strafrecht overigConclusie AG. ‘IJsberg’-zaak. (Schuld)witwassen van bitcoins. OM-cassatie en cassatie verdachte. OM-middelen…
Parket bij de Hoge Raad|27 februari 2024|ECLI:NL:PHR:2024:212
Conclusie AG. ‘IJsberg’-zaak. (Schuld)witwassen van bitcoins. OM-cassatie en cassatie verdachte. OM-middelen klagen over (1) dubbeltelling bitcoins en tegenwaarde in euro’s, (2) toepassing van door het hof opgestelde witwasindicator, en (3) onjuiste uitleg van ‘verbergen en/of verhullen’. De drie door het OM…
- Strafrecht overigHoger beroepMedeplegen van gewoontewitwassen. Taakstraf voor de duur van 120 uren.
Gerechtshof Den Haag|22 oktober 2024|ECLI:NL:GHDHA:2024:1913
stelt voorop dat voor een bewezenverklaring van het in de delictsomschrijving van art. 420bis Sr opgenomen bestanddeel "afkomstig uit enig misdrijf", niet is vereist dat uit de bewijsmiddelen moet kunnen worden afgeleid
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigBewezenverklaring van (onder meer) opzettelijk vervoeren van ongeveer 14 kilogram cocaïne (feit 1), witwassen…
Rechtbank Oost-Brabant|18 juli 2024|ECLI:NL:RBOBR:2024:3403
blijkens de primair/subsidiair-constructie – door de steller van de tenlastelegging primair beoogde strafbare feit van artikel 420bis Sr. Dit betekent dat het primair ten laste gelegde niet tot een veroordeling leidt
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling voor medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (feit 2) en medeplegen van…
Rechtbank Oost-Brabant|12 september 2024|ECLI:NL:RBOBR:2024:4211
hierna: Sr) indien zij afkomstig zijn uit een misdrijf gepleegd voorafgaand aan de in artikel 420bis Sr genoemde delictsgedragingen. Voorwerpen ‘met behulp waarvan’ een misdrijf is begaan, zijn bovendien niet reeds daardoor
- Strafrecht overigConclusie AG. Jaddoe-stuatie. Het middel dat klaagt over strijd met art. 14.5 IVBPR stuit af op…
Parket bij de Hoge Raad|16 april 2024|ECLI:NL:PHR:2024:388
kentekenbewijs een zodanige feitelijke zeggenschap had dat hij die voorwerpen in de zin van art. 420bis Sr “voorhanden heeft gehad”, niet blijk gaf van een onjuiste rechtsopvatting en niet onbegrijpelijk
- Strafrecht overigHoger beroep(Verlengde) invoer van drugs. Geen medeplichtigheid, maar medeplegen. Strafmaat met oog op relatieve omvang…
Gerechtshof Den Haag|10 december 2024|ECLI:NL:GHDHA:2024:2487
(Verlengde) invoer van drugs. Geen medeplichtigheid, maar medeplegen. Strafmaat met oog op relatieve omvang ingevoerde drugs.
- Materieel strafrechtEerste aanleg - meervoudigOpzettelijk gebruik maken van valse documenten, oplichten ABN AMRO voor hypothecaire lening, medeplegen…
Rechtbank Amsterdam|1 augustus 2024|ECLI:NL:RBAMS:2024:7804
onder 3 ten laste gelegde Bij witwassen is voor een bewezenverklaring van het in artikel 420bis Sr opgenomen bestanddeel “afkomstig uit enig misdrijf” niet vereist dat uit de bewijsmiddelen moet kunnen worden
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft samen met anderen een bedrag van in totaal € 219.750,- witgewassen. In dit geval heeft het…
Rechtbank Amsterdam|8 november 2024|ECLI:NL:RBAMS:2024:6869
Verdachte heeft samen met anderen een bedrag van in totaal € 219.750,- witgewassen. In dit geval heeft het witwassen van verdachte eraan bijgedragen dat met een schijnconstructie van valse facturen en vennootschappen duizenden euro’s konden worden rondgepompt, buiten het zicht van de (belasting)instanties. De…
- Strafrecht overigConclusie AG. Deelneming aan een criminele drugsorganisatie, witwassen en handelen in strijd met de Opiumwet…
Parket bij de Hoge Raad|19 november 2024|ECLI:NL:PHR:2024:1243
Conclusie AG. Deelneming aan een criminele drugsorganisatie, witwassen en handelen in strijd met de Opiumwet en WWM. Middelen over onder meer verdachtes deelname aan de organisatie, afwijzing van getuigenverzoeken, verwerping van het beroep op de kwalificatie-uitsluitingsgrond en de oplegging van een afroomboete. De…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVoortgezette handeling artikel 2 onder B Opiumwet en 10a Opiumwet. Eenvoudig witwassen. Oplegging…
Rechtbank Den Haag|30 oktober 2024|ECLI:NL:RBDHA:2024:18058
totstandkomingsgeschiedenis van de Wet aanpassing witwasregeling geoordeeld dat artikel 420bis.1 Sr de witwasbepaling van 420bis Sr aanvult. Het verwerven of voorhanden hebben van een voorwerp dat onmiddellijk afkomstig is uit een door
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.