Zoekresultaten

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|14 september 2021|ECLI:NL:GHARL:2021:8830

Gewoontewitwassen en overtreding artikel 11a Opiumwet. Verdachte heeft voor het merendeel van het volgens een ‘eenvoudige kasopstelling’ aangetoond kasverschil geen concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring gegeven waardoor geen andere conclusie mogelijk is dan dat dit bedrag…

Parket bij de Hoge Raad|2 februari 2021|ECLI:NL:PHR:2021:88

Conclusie AG. Beklag tegen beslag, art. 94 en 552a Sv. OM-cassatie

Rechtbank Limburg|9 juli 2021|ECLI:NL:RBLIM:2021:5546

rechtbank merkt daarbij op dat op deze motorfiets kennelijk tevens conservatoir beslag ex art. 94a Sv rust. Dit beslag ligt niet ter beoordeling aan de rechtbank voor. Dat betekent dat deze motorfiets

Rechtbank Noord-Holland|18 juni 2021|ECLI:NL:RBNHO:2021:5253

Verdachte gedurende een periode van ruim een jaar geld en voertuigen witgewassen. Daarnaast heeft verdachte gebruik gemaakt van valse documenten (een werkgeversverklaring en twee salarisstroken). Overschrijding van de redelijke termijn van berechting. Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 12…

Rechtbank Amsterdam|15 november 2021|ECLI:NL:RBAMS:2021:6566

Veroordeling tot een geheel voorwaardelijke geldboete van negentigduizend euro voor oplichting waarbij door circa 140 investeerders - ten behoeve van daghandel in cryptocurrency - ruim 5,6 miljoen inleggeld is afgegeven en witwassen. Bij de strafoplegging is rekening gehouden met de overschrijding van de redelijke…

Rechtbank Amsterdam|13 december 2021|ECLI:NL:RBAMS:2021:7282

Mega Pioneer. Een taakstraf van 240 uur en een gevangenisstraf van 8 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar voor actieve niet-ambtelijk omkoping, een valse opgave in een authentieke akte laten doen opnemen en witwassen

Rechtbank Amsterdam|13 december 2021|ECLI:NL:RBAMS:2021:7283

Mega Pioneer. I.v.m. de straf voor bestuurder van de rechtspersoon in deze zaak een schuldigverklaring zonder oplegging van een straf voor actieve niet-ambtelijk omkoping, een valse opgave in een authentieke akte laten doen opnemen en witwassen.

Rechtbank Amsterdam|15 november 2021|ECLI:NL:RBAMS:2021:6518

Veroordeling tot een gevangenisstraf van 27 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk, voor oplichting en gewoontewitwassen. Daarnaast wordt aan verdachte een beroepsverbod opgelegd en is publicatie van de uitspraak op rechtspraak.nl gelast. De benadeelde partijen worden niet-ontvankelijk verklaard, aangezien…

Rechtbank Oost-Brabant|15 december 2021|ECLI:NL:RBOBR:2021:6493

Bewezenverklaring van feit 1 en feit 4: mensenhandel, terwijl het in artikel 273f, eerste lid, onder 1°, 4°, 6° en 9° van het Wetboek van Strafrecht omschreven feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen. Bewezenverklaring van feit 2: medeplegen van: van het plegen van witwassen een gewoonte maken.…

Rechtbank Limburg|9 juli 2021|ECLI:NL:RBLIM:2021:5525

Onderzoek Kievit/Bandidos. Veroordeling wegens deelneming aan een criminele organisatie gericht op bedreiging/openlijk geweld. Vrijspraak van poging afpersing en deelneming aan een criminele drugsorganisatie. Deels voorwaardelijke gevangenisstraf i.v.m. persoonlijke omstandigheden en schending redelijke termijn.

Rechtbank Limburg|9 juli 2021|ECLI:NL:RBLIM:2021:5492

Onderzoek Kievit/Bandidos. Veroordeling wegens deelneming aan een criminele organisatie gericht op bedreiging/openlijk geweld en openlijke geweldpleging. Vrijspraak van poging afpersing, deelneming aan een criminele drugsorganisatie, hennepteelt en bezit BMK. Deels voorwaardelijke gevangenisstraf i.v.m. persoonlijke…

Rechtbank Limburg|9 juli 2021|ECLI:NL:RBLIM:2021:5491

Onderzoek Kievit/Bandidos. Gevangenisstraf van 14 maanden wegens deelneming aan een criminele organisatie gericht op bedreiging/openlijk geweld, hennepteelt en openlijke geweldpleging. Vrijspraak van poging afpersing en deelneming aan een criminele drugsorganisatie. Strafkorting (30%) wegens schending redelijke…

Rechtbank Limburg|9 juli 2021|ECLI:NL:RBLIM:2021:5458

Onderzoek Kievit/Bandidos. Gevangenisstraf van 29 maanden wegens deelneming aan een criminele organisatie gericht op bedreiging/openlijk geweld, diefstal, afpersing, hennepteelt, openlijke geweldpleging, bezit drugs en gewoontewitwassen (kasopstelling). Vrijspraak van deelneming aan een criminele drugsorganisatie.…