Zoekresultaten

Rechtbank Overijssel|3 november 2014|ECLI:NL:RBOVE:2014:5810

Verdachte heeft zich samen met zijn medeverdachte jarenlang schuldig gemaakt aan belastingfraude. Daardoor is voor de Belastingdienst een financieel nadeel van € 235.565,- ontstaan. De rechtbank veroordeelt hen tot een gevangenisstraf van 10 maanden waarvan 3 maanden voorwaardelijk.

Rechtbank Amsterdam|24 februari 2004|ECLI:NL:RBAMS:2004:AO4871

juni 2001 getekend rechtshulpverzoek (D/617), waarbij wordt verwezen naar de artikelen 51, 140 en 225 Sr en de artikelen 68 en 69 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen. In dat rechtshulpverzoek wordt

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|18 maart 2014|ECLI:NL:GHARL:2014:2257

Onderzoek Boerdijk: Ontvankelijkheid OM/incompleet dossier/359a Sv/6EVRM. Mensenhandel. Witwassen/vermogen BV niet ‘besmet’. Valsheid in geschrifte/gebruik maken van/opnemen in administratie. Criminele organisatie/duurzaam gestructureerd samenwerkingsverband onderneming. Onzorgvuldige en onvolledige…

Gerechtshof Amsterdam|13 juli 2023|ECLI:NL:GHAMS:2023:1680

Mega Zevenblad, omvangrijke boilerroomfraude. Beroep specialiteitsbeginsel verworpen. Vrijspraak oplichting en valsheid in geschrift. Veroordeling criminele organisatie.

Parket bij de Hoge Raad|1 december 2009|ECLI:NL:PHR:2009:BK4866

bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen in de zin van art. 225 Sr.(6) Een faxbericht kan echter in bepaalde omstandigheden wel een aanwijzing opleveren - en daarmee

Parket bij de Hoge Raad|16 februari 2010|ECLI:NL:PHR:2010:BK4151

Antilliaanse zaak. Bewijsklacht t.a.v. medeplegen van witwassen slaagt.

Rechtbank Rotterdam|19 juni 2025|ECLI:NL:RBROT:2025:7384

Minimega Mandarijn. Verweren in het kader van artikel 359a Wetboek van Strafvordering verworpen. Veroordeling voor het medeplegen van gewoontewitwassen, belastingfraude (meermalen gepleegd), het medeplegen van valsheid in geschrift en het deelnemen aan een criminele organisatie tot een gevangenisstraf voor de duur van…

Parket bij de Hoge Raad|7 november 2006|ECLI:NL:PHR:2006:AY7360

Antilliaanse zaak. OM-cassatie. Gelet op de tekst van art. 350.1 SrNA, waarin het onderdeel ‘zonder klaarblijkelijke bestemming om weder te worden uitgevoerd’ onmiskenbaar als beperking van de strafbaarheid van het invoeren is opgenomen, en in aanmerking genomen dat niets erop wijst dat de wetgever bedoelde beperking…

Parket bij de Hoge Raad|18 februari 2020|ECLI:NL:PHR:2020:147

Conclusie AG. Beklag tegen beslag n.a.v. rechtshulpverzoeken. Art. 552a jo 5.1.11 Sv. Door de VS zijn in het kader van strafrechtelijk onderzoek tegen klager rechtshulpverzoeken tot inbeslagneming en overdracht van voorwerpen gedaan aan NL. Daarnaast is door de VS om uitlevering van klager verzocht. Zowel de…

Parket bij de Hoge Raad|21 februari 2023|ECLI:NL:PHR:2023:199

Conclusie AG. Veroordeling notaris voor medeplegen bedrieglijke bankbreuk (art. 341 (oud) Sr

Parket bij de Hoge Raad|29 oktober 2019|ECLI:NL:PHR:2019:1295

Medeplegen oplichting, meermalen gepleegd door 38 valse facturen naar bank te versturen waardoor bank ruim 1,6 miljoen euro overmaakt (art. 326 Sr) en gebruik maken van vals geschrift m.b.t. 1 van die facturen (art. 225.2 Sr). 1. Bewijsklacht medeplegen oplichting. 2. Mocht Hof voor bewijs gebruik maken van eigen…

Rechtbank Oost-Brabant|30 juli 2013|ECLI:NL:RBOBR:2013:4278

Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel van € 1.605.628,51 in verband met een veroordeling inzake (gewoonte) witwassen, valsheid in geschrift en overtreding van de Wet inzake de wisselkantoren, betreffende de periode van 1 januari 2000 tot en met 21 september 2004.

Rechtbank Rotterdam|19 juni 2025|ECLI:NL:RBROT:2025:7388

Minimega Mandarijn. Verweren in het kader van artikel 359a Wetboek van Strafvordering verworpen. Veroordeling voor het medeplegen van gewoontewitwassen, belastingfraude (meermalen gepleegd), het medeplegen van valsheid in geschrift (meermalen gepleegd) en het deelnemen aan een criminele organisatie tot een…

Rechtbank Midden-Nederland|22 december 2023|ECLI:NL:RBMNE:2023:6978

Secretaris van stichting vrijgesproken van valsheid in geschrift (brief van de stichting aan de Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen en leningsovereenkomsten) en witwassen.

Parket bij de Hoge Raad|13 oktober 2006|ECLI:NL:PHR:2006:AW2093

Onrechtmatige overheidsdaad. Kort geding van een echtpaar – dat weigert op de voet van art. 47 AWR gevraagde inlichtingen en gegevens aan de Belastingdienst te verstrekken – tegen de Staat over een verbod tot het instellen van een strafrechtelijk onderzoek tegen betrokkenen en het horen van hen als verdachten in het…

Rechtbank Overijssel|28 oktober 2017|ECLI:NL:RBOVE:2017:4390

vrijspreken. 6 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld bij de artikelen 225 Sr en [cc] AWR. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid

Parket bij de Hoge Raad|19 april 2022|ECLI:NL:PHR:2022:362

Conclusie AG. Bewijsklachten over oplichting (art. 326 Sr) met betrekking tot ‘oogmerk

Rechtbank Overijssel|4 juni 2026|ECLI:NL:RBOVE:2026:3116

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden en een taakstraf van 240 uren. De verdachte is schuldig bevonden aan medeplegen van handelen in illegaal vuurwerk en plegen van valsheid in geschrift.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch|10 december 2020|ECLI:NL:GHSHE:2020:3935

gepubliceerd in verband met ingesteld cassatieberoep

Rechtbank Overijssel|30 november 2021|ECLI:NL:RBOVE:2021:4483

De rechtbank Overijssel veroordeelt twee ouders en hun vier kinderen voor mensensmokkel en deelname aan een criminele organisatie. Bij de mensensmokkel maakte de familie gebruik van valse reisdocumenten en deden zij zich voor als iemand die veel on hen leek. Hiervoor krijgen zij celstraffen opgelegd tussen 3 en 30…