912 uitspraken gevonden
Sorteer op: Relevantie
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMensenhandel en mensensmokkel van Filipijnse matrozen. (Oogmerk van) uitbuiting niet bewezen nu niet is…
Rechtbank Rotterdam|10 januari 2017|ECLI:NL:RBROT:2017:337
derhalve geen sprake geweest van oogmerk tot misleiding in de zin van artikel 225 Sr. 5.3.1.3. Overwegingen rechtbank De rechtbank gaat op grond van de wettige bewijsmiddelen uit van de volgende feiten
- Strafrecht overigConclusie AG. Witwassen Yab Yum. Veroordeling wegens 1. medeplegen witwassen, meermalen gepleegd (art. 420bis…
Parket bij de Hoge Raad|7 juli 2026|ECLI:NL:PHR:2026:690
Conclusie AG. Witwassen Yab Yum. Veroordeling wegens 1. medeplegen witwassen, meermalen gepleegd (art. 420bis Sr), 2. witwassen (art. 420bis Sr) en 3. het door de bestuurder opzettelijk openbaar maken van een onware balans (art. 336 Sr). M1 klaagt over onderscheid tussen optreden verdachte als verdachte in eigen zaak…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMensenhandel en mensensmokkel van Filipijnse matrozen. (Oogmerk van) uitbuiting niet bewezen nu niet is…
Rechtbank Rotterdam|10 januari 2017|ECLI:NL:RBROT:2017:338
derhalve geen sprake geweest van oogmerk tot misleiding in de zin van artikel 225 Sr. 5.3.1.3. Overwegingen rechtbank De rechtbank gaat op grond van de wettige bewijsmiddelen uit van de volgende feiten
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Klimop. Vastgoedfraude. De meervoudige strafkamer van de rechtbank Haarlem heeft verdachte…
Rechtbank Haarlem|27 januari 2012|ECLI:NL:RBHAA:2012:BV2198
Schootse Poort Onroerend Goed Beheer BV en/of Bouwfonds (art 322 Sr) - valsheid in geschriften (art 225 Sr) - actieve en/of passieve niet-ambtelijke omkoping (art 328ter Sr) - witwassen (art 420bis en 420quater Sr
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Zevenblad. Een onderzoek van de FIOD naar grootschalige en internationale boilerroomfraude…
Rechtbank Noord-Holland|1 mei 2020|ECLI:NL:RBNHO:2020:3309
Onderzoek Zevenblad. Een onderzoek van de FIOD naar grootschalige en internationale boilerroomfraude, gepleegd in de periode van 2004 tot in het najaar van 2013. De rechtbank acht bewezen dat de verdachte Rabih F. heeft deelgenomen aan drie boilerrooms. Van betrokkenheid bij één boilerroom is hij vrijgesproken. De…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Zevenblad. Een onderzoek van de FIOD naar grootschalige en internationale boilerroomfraude…
Rechtbank Noord-Holland|1 mei 2020|ECLI:NL:RBNHO:2020:3317
Onderzoek Zevenblad. Een onderzoek van de FIOD naar grootschalige en internationale boilerroomfraude, gepleegd in de periode van 2004 tot in het najaar van 2013. De rechtbank acht bewezen dat de verdachte Marc van D. heeft deelgenomen aan drie boilerrooms. De rechtbank heeft hem veroordeeld tot een gevangenisstraf van…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigRechtbank Overijssel veroordeelt verdacht bedrijf tot een geldboete van € 45.000, waarvan €15.000…
Rechtbank Overijssel|16 maart 2023|ECLI:NL:RBOVE:2023:957
Rechtbank Overijssel veroordeelt verdacht bedrijf tot een geldboete van € 45.000, waarvan €15.000 voorwaardelijk, voor het afleveren van waren waarvan zij wist dat deze waren schadelijk zijn voor het leven of de gezondheid en terwijl zij dit schadelijke karakter voor degene(n) aan wie zij afleverde heeft verzwegen
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling tot een gevangenisstraf van 4 jaren voor het gewoontewitwassen van € 4.847.767,--, valsheid in…
Rechtbank Gelderland|26 februari 2018|ECLI:NL:RBGEL:2018:911
Veroordeling tot een gevangenisstraf van 4 jaren voor het gewoontewitwassen van € 4.847.767,--, valsheid in geschrift en het voorhanden hebben van een gaspistool met bijbehorende munitie.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOndernemer veroordeeld voor valsheid in geschrift, belastingfraude en voorhanden hebben van een vuurwapen tot…
Rechtbank Gelderland|22 september 2016|ECLI:NL:RBGEL:2016:5117
Ondernemer veroordeeld voor valsheid in geschrift, belastingfraude en voorhanden hebben van een vuurwapen tot een gevangenisstraf voor de duur van 22 maanden en een voorwaardelijke ontzetting van de uitoefening van het beroep van bestuurder van een rechtspersoon voor de duur van 2 jaar. Twee vennootschappen moeten een…
- Strafrecht overigConclusie AG. Beleggingsfraude. Middelen bevatten bewijsklachten gericht tegen bewezenverklaring oplichting…
Parket bij de Hoge Raad|15 september 2020|ECLI:NL:PHR:2020:804
Conclusie AG. Beleggingsfraude. Middelen bevatten bewijsklachten gericht tegen bewezenverklaring oplichting (art. 326 Sr) en bedrieglijke bankbreuk (art. 341 Sr). Middel 5 keert zich met deelklachten tegen oplegging bijkomende straf van ontzetting van het recht tot uitoefening van beroep van bestuurder of feitelijk…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigEen 56-jarige man heeft zich ruim twee jaar als feitelijke leidinggevende van een bedrijf schuldig gemaakt…
Rechtbank Overijssel|27 augustus 2021|ECLI:NL:RBOVE:2021:3518
Een 56-jarige man heeft zich ruim twee jaar als feitelijke leidinggevende van een bedrijf schuldig gemaakt aan grootschalige belastingfraude en valsheid in geschrift door deel te nemen aan btw-carrousels. De rechtbank Overijssel veroordeelt de man hiervoor tot een gevangenisstraf van 3 jaar, waarvan 1 jaar…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank neemt als vaststaand aan dat verdachte zich, samen met zijn mededaders, heeft schuldig gemaakt…
Rechtbank 's-Gravenhage|22 juli 2009|ECLI:NL:RBSGR:2009:BJ3730
feit te dienen en/of het opzettelijk gebruik maken en/of afleveren en/of voorhanden hebben daarvan (art. 225 Sr), en/of - het opzettelijk één of meer geldbedrag(en), dat/die geheel of ten dele toebehoorde
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek [A]/[B]. Verdachte heeft in georganiseerd verband gebruik gemaakt van een schijnconstructie om door…
Rechtbank Utrecht|6 december 2012|ECLI:NL:RBUTR:2012:BY6204
Onderzoek [A]/[B]. Verdachte heeft in georganiseerd verband gebruik gemaakt van een schijnconstructie om door middel van valse documenten afdracht van BTW te ontlopen en gelden wit te wassen. Deze schijnconstructie bestond uit diverse bedrijven gevestigd
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigTwee mannen uit Albanië en één uit Litouwen zijn door de rechtbank Overijssel voor mensenhandel veroordeeld…
Rechtbank Overijssel|13 juli 2016|ECLI:NL:RBOVE:2016:2970
Twee mannen uit Albanië en één uit Litouwen zijn door de rechtbank Overijssel voor mensenhandel veroordeeld tot celstraffen van 1 jaar, 2 jaar en 9 maanden en 3 jaar. De mannen dwongen vrouwen uit Litouwen om te werken als prostituee in onder meer Alkmaar, Amsterdam, Haarlem, Utrecht en Den Haag. Onderzoek Cloak.…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Klimop. Vastgoedfraude. De meervoudige strafkamer van de rechtbank Haarlem heeft verdachte…
Rechtbank Haarlem|27 januari 2012|ECLI:NL:RBHAA:2012:BW5213
Schootse Poort Onroerend Goed Beheer BV en/of Bouwfonds (art 322 Sr) - valsheid in geschriften (art 225 Sr) - actieve en/of passieve niet-ambtelijke omkoping (art 328ter Sr) - witwassen (art 420bis en 420quater Sr
- Strafrecht overigConclusie AG. Feitelijk leidinggeven aan/(mede)plegen overtreding Wet milieugevaarlijke stoffen, valsheid in…
Parket bij de Hoge Raad|28 juni 2022|ECLI:NL:PHR:2022:627
Conclusie AG. Feitelijk leidinggeven aan/(mede)plegen overtreding Wet milieugevaarlijke stoffen, valsheid in geschrift, gewoontewitwassen en deelneming aan een criminele organisatie. Middelen over afwijzing verzoek belastende getuigen te horen en schending recht op eerlijk proces, het bewijs van de diverse ten laste…
- Strafrecht overigConclusie AG. Deelneming aan een criminele organisatie en valsheid in geschrift. Middelen over afwijzing…
Parket bij de Hoge Raad|28 juni 2022|ECLI:NL:PHR:2022:629
Conclusie AG. Deelneming aan een criminele organisatie en valsheid in geschrift. Middelen over afwijzing verzoek getuigen te horen en schending recht op eerlijk proces, beraadslaging hof, bewijs valsheid in geschrift en bewijs deelneming aan een criminele organisatie, overwegingen van het hof over de overschrijding…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigEen 58-jarige man uit Breda is door de rechtbank Overijssel veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 jaar…
Rechtbank Overijssel|26 januari 2021|ECLI:NL:RBOVE:2021:291
Een 58-jarige man uit Breda is door de rechtbank Overijssel veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 jaar. Jarenlang verrijkte hij zichzelf door als vermogensbeheerder grote geldbedragen van zijn cliënten te verduisteren, crimineel geld wit te wassen en valsheid in geschrifte te plegen. De ingediende schadevergoeding…
- Strafrecht overigCassatie OM en verdachte. Rotterdamse havenaffaire. OM-cassatie tegen: 1. vrijspraak van feitelijk leiding…
Parket bij de Hoge Raad|29 november 2016|ECLI:NL:PHR:2016:1489
Cassatie OM en verdachte. Rotterdamse havenaffaire. OM-cassatie tegen: 1. vrijspraak van feitelijk leiding geven c.q. medeplegen van bedrieglijke bankbreuk m.b.t. gefailleerde BV X; art. 341 (oud) en 343 (oud) Sr en 2. vrijspraak van bedrieglijke bankbreuk m.b.t. de gefailleerde BV’s Y en Z. Cassatieberoep verdachte…
- Civiel recht overigEerste aanleg - meervoudigOpdrachtnemer heeft opdrachtgever bewogen externen in te huren via BV’s waarbij opdrachtnemer betrokken was…
Rechtbank Midden-Nederland|20 juni 2018|ECLI:NL:RBMNE:2018:6943
Opdrachtnemer heeft opdrachtgever bewogen externen in te huren via BV’s waarbij opdrachtnemer betrokken was, terwijl opdrachtgever die externen ook rechtstreeks had kunnen inhuren. Belangenverstrengeling. Schending zorgplicht. Opdrachtnemer moet de schade, bestaande uit de marges die opdrachtgever aan de BV’s heeft…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.