1.132 uitspraken gevonden
Sorteer op: Relevantie
- Strafrecht overigConclusie AG. Gewoontewitwassen. Middel 1. Motiveringsklacht over het bewijs van witwassen en de toepassing…
Parket bij de Hoge Raad|12 oktober 2021|ECLI:NL:PHR:2021:964
Conclusie AG. Gewoontewitwassen. Middel 1. Motiveringsklacht over het bewijs van witwassen en de toepassing van een eenvoudige kasopstelling. Middel 2. Klacht over afwijzing van getuigenverzoek. Tweede middel slaagt op gronden ontleend aan Keskin. De conclusie strekt tot vernietiging en terugwijzing. Samenhang met…
- Strafrecht overigBeklag. Beslag ex art. 94 Sv op een groot geldbedrag dat klager aan de politie heeft aangeboden ter betaling…
Parket bij de Hoge Raad|24 mei 2016|ECLI:NL:PHR:2016:686
justitie werd besloten om de klager aan te houden op verdenking van witwassen (art. 420bis Sr). Het geld werd in beslag genomen. 4.6. In latere, als verdachte afgelegde verklaringen is de klager
- Strafrecht overigHoger beroepMega-onderzoek Mount Nepal. Medewerkers van SNSPF hebben onderling betalingsafspraken gemaakt, waarbij een…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|6 juni 2018|ECLI:NL:GHARL:2018:5369
door misdrijven en (vervolgens) zijn witgewassen. Het feit dat in de tenlastelegging de in artikel 420bis Sr genoemde varianten van witwassen zijn opgenomen met een aantal verschillende – duidelijk omschreven – bedragen op grond
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMega Offside. Vrijspraak van (schuld)witwassen en deelnemen aan een criminele organisatie.
Rechtbank Amsterdam|19 juli 2021|ECLI:NL:RBAMS:2021:3747
gewoontewitwassen geldt dat elk geval van verjaring apart verjaart. De maximumstraf voor witwassen (art. 420bis Sr) was vanaf de inwerkingtreding op 14 december 2001 tot 1 januari 2015 vier jaar
- Strafrecht overigConclusie AG. (Gewoonte)witwassen. Falende middelen over (1) motivering van herkomst van geldbedragen en…
Parket bij de Hoge Raad|16 september 2025|ECLI:NL:PHR:2025:976
waar dit misdrijf concreet is begaan. Wel is voor een veroordeling ter zake van art. 420bis Sr vereist dat vaststaat dat het voorwerp afkomstig is uit enig misdrijf. 2.5 Niet is vereist
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigValsheid in geschrift en witwassen, al dan niet gepleegd als deelnemer aan een criminele organisatie.
Rechtbank Midden-Nederland|16 februari 2015|ECLI:NL:RBMNE:2015:987
Valsheid in geschrift en witwassen, al dan niet gepleegd als deelnemer aan een criminele organisatie.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerkort strafvonnis. Veroordeling voor het medeplegen van meerdere oplichtingen en daarnaast voor het…
Rechtbank Noord-Holland|13 mei 2026|ECLI:NL:RBNHO:2026:5501
Verkort strafvonnis. Veroordeling voor het medeplegen van meerdere oplichtingen en daarnaast voor het medeplegen van witwassen van de geldbedragen afkomstig uit de oplichtingen. De verdachte en zijn mededaders hebben de slachtoffers geldbedragen laten betalen door via een nepaccount op Facebook Marketplace producten…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Overijssel veroordeelt een 76-jarige man tot een gevangenisstraf van 36 maanden, waarvan 18…
Rechtbank Overijssel|13 februari 2018|ECLI:NL:RBOVE:2018:421
rechtbank overweegt voorts dat in de tenlastelegging zowel schuldwitwassen (artikel 420quater Sr), witwassen (artikel 420bis Sr) en gewoontewitwassen (artikel 420ter Sr) van (contante) geldbedragen ten laste is gelegd. Daarmee heeft de officier
- Strafrecht overigGeen denaturering verklaring getuige in nadere bewijsoverweging. HR doet het middel af onder verwijzing naar…
Parket bij de Hoge Raad|3 april 2012|ECLI:NL:PHR:2012:BV7504
Sr) en/of valsheid in geschrifte (art. 225 Sr) en/of (gewoonte)witwassen (art. 420ter Sr / art. 420bis Sr / art. 420quater Sr)." 3.6. Met name gelet op de inhoud van het onder
- Strafrecht overigConclusie AG. Schuldwitwassen (art. 420quater Sr). Falend middel dat met 3 klachten opkomt tegen…
Parket bij de Hoge Raad|9 september 2025|ECLI:NL:PHR:2025:849
Conclusie AG. Schuldwitwassen (art. 420quater Sr). Falend middel dat met 3 klachten
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDagvaarding nietig ten aanzien van feit 1A (innerlijk tegenstrijdig). Niet wettig en overtuigend bewezen…
Rechtbank 's-Gravenhage|19 november 2010|ECLI:NL:RBSGR:2010:BO4550
regelgeving meegewerkt aan de financiering en het witwassen van criminele gelden op grond van artikel 420bis Sr, zo is aangevoerd. Nu het Openbaar Ministerie deze financiële instellingen - in tegenstelling tot de verdachte
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigonderzoek Oedang, ’krokodillenbende’, criminele organisatie 11b Opiumwet, witwassen, uitvoer harddrugs, koerier
Rechtbank Amsterdam|16 mei 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:3325
onderzoek Oedang, ’krokodillenbende’, criminele organisatie 11b Opiumwet, witwassen, uitvoer harddrugs, koerier
- Strafrecht overigOM-cassatie en cassatieberoep verdachte. HR: art. 81.1 RO.
Parket bij de Hoge Raad|13 mei 2014|ECLI:NL:PHR:2014:630
rechtsvervolging en aldus is uitgegaan van een onjuiste uitleg van de inhoud van artikel 420bis Sr - faalt. 4.1. Het eerste middel in de schriftuur die namens verdachte door
- Strafrecht overigHoger beroepMega Azure. Voorbereiding van cocaïnetransporten met zeilboten vanuit het Caraïbisch gebied naar Nederland…
Gerechtshof Amsterdam|8 december 2022|ECLI:NL:GHAMS:2022:3881
Mega Azure. Voorbereiding van cocaïnetransporten met zeilboten vanuit het Caraïbisch gebied naar Nederland en/of Europa, daarmee samenhangende deelneming aan een criminele organisatie en witwassen van boten en van geldbedragen door middel van money transfers. Verweer strekkende tot partiële nietigheid van de…
- Materieel strafrechtEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van het valselijk opmaken van meerdere geschriften…
Rechtbank Midden-Nederland|16 februari 2015|ECLI:NL:RBMNE:2015:923
Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van het valselijk opmaken van meerdere geschriften en het witwassen van twee woningen, gelden uit bouwdepots en huurpenningen. Wat betreft de huurpenningen is sprake van de strafverzwarende omstandigheid dat van het witwassen een gewoonte van is gemaakt. De…
- Strafrecht overigHoger beroepMega-onderzoek Mount Nepal. Medewerkers van SNSPF hebben onderling betalingsafspraken gemaakt, waarbij een…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|6 juni 2018|ECLI:NL:GHARL:2018:5373
door misdrijven en (vervolgens) zijn witgewassen. Het feit dat in de tenlastelegging de in artikel 420bis Sr genoemde varianten van witwassen zijn opgenomen met een aantal verschillende – duidelijk omschreven – bedragen op grond
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Overijssel veroordeelt een 69-jarige man uit Almelo tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van…
Rechtbank Overijssel|15 maart 2021|ECLI:NL:RBOVE:2021:1080
voorgedaan voor 1 januari 2017. De rechtbank stelt voorop dat noch de tekst van artikel 420bis Sr noch de wetsgeschiedenis eraan in de weg staat dat iemand die een in die bepaling
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigonderzoek Oedang, ’krokodillenbende’, criminele organisatie 11b Opiumwet, witwassen, uitvoer harddrugs, koerier
Rechtbank Amsterdam|16 mei 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:3310
onderzoek Oedang, ’krokodillenbende’, criminele organisatie 11b Opiumwet, witwassen, uitvoer harddrugs, koerier
- Strafrecht overigHoger beroepMega-onderzoek Mount Nepal. Medewerkers van SNSPF hebben onderling betalingsafspraken gemaakt, waarbij een…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|6 juni 2018|ECLI:NL:GHARL:2018:5374
door misdrijven en (vervolgens) zijn witgewassen. Het feit dat in de tenlastelegging de in artikel 420bis Sr genoemde varianten van witwassen zijn opgenomen met een aantal verschillende – duidelijk omschreven – bedragen op grond
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank acht bewezen dat verdachte een pistool en bijbehorende munitie voorhanden heeft gehad. De…
Rechtbank Noord-Nederland|29 december 2023|ECLI:NL:RBNNE:2023:5483
De rechtbank acht bewezen dat verdachte een pistool en bijbehorende munitie voorhanden heeft gehad. De rechtbank acht eveneens bewezen dat verdachte zich samen met een ander in een periode van twaalf dagen schuldig heeft gemaakt aan het meermalen verkopen, afleveren, verstrekken en vervoeren van cocaïne, heroïne en…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.