1.132 uitspraken gevonden
Sorteer op: Relevantie
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Dwerguil. Veroordeling voor het medeplegen van gewoontewitwassen tot een gevangenisstraf van 30…
Rechtbank Gelderland|4 juni 2026|ECLI:NL:RBGEL:2026:4420
Onderzoek Dwerguil. Veroordeling voor het medeplegen van gewoontewitwassen tot een gevangenisstraf van 30 maanden en een ontzetting van verdachte van het recht tot uitoefening van het beroep van bestuurder van een vennootschap van 90 maanden. De rechtbank heeft de vordering gevangenneming afgewezen omdat er geen…
- Strafrecht overigSlagende bewijsklacht overtreding art. 9 Wet MOT. Wettekst noch wetsgeschiedenis biedt enig aanknopingspunt…
Parket bij de Hoge Raad|9 december 2014|ECLI:NL:PHR:2014:2834
Slagende bewijsklacht overtreding art. 9 Wet MOT. Wettekst noch wetsgeschiedenis biedt enig aanknopingspunt voor de opvatting dat eerst dan volledig aan de meldingsplicht van ongebruikelijke financiële transacties is voldaan, indien naast de objectieve indicatoren ook de subjectieve indicatoren worden vermeld. Aan de…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigNoordelijke Fraudekamer (NFK). Verdachte was (middellijk) bestuurder van een aantal vennootschappen. Om…
Rechtbank Noord-Nederland|13 mei 2019|ECLI:NL:RBNNE:2019:2071
Noordelijke Fraudekamer (NFK). Verdachte was (middellijk) bestuurder van een aantal vennootschappen. Om liquiditeitskrapte in deze vennootschappen op te lossen heeft hij verschillende kredieten afgesloten bij een bank onder verpanding van goederen. Daartoe heeft verdachte doelbewust valse facturen, e-mailberichten en…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigFeit 1: Medeplegen van valsheid in geschrift, begaan door een rechtspersoon, terwijl hij feitelijke leiding…
Rechtbank Utrecht|6 december 2012|ECLI:NL:RBUTR:2012:BY5487
Feit 1: Medeplegen van valsheid in geschrift, begaan door een rechtspersoon, terwijl hij feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging. Feit 3: Medeplegen van gewoontewitwassen. Feit 4: Het deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven.
- Materieel strafrechtEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Tandem IV. Gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en een proeftijd van 2…
Rechtbank Amsterdam|11 oktober 2021|ECLI:NL:RBAMS:2021:5811
Onderzoek Tandem IV. Gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en een proeftijd van 2 jaar voor valsheid in geschrift, het voorhanden hebben van valse geschriften en (gewoonte)witwassen.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie (omkatten van gestolen voertuigen) en is…
Rechtbank Amsterdam|28 november 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:9880
onvoldoende bewijs voorhanden is voor de uitvoering van verhullingshandelingen in de zin van artikel 420bis Sr. Verder heeft de officier van justitie ten aanzien van de onder 3 ten laste gelegde heling
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling voor het medeplegen van voorbereidingshandelingen van Opiumwetdelicten en veroordeling voor het…
Rechtbank Gelderland|15 mei 2024|ECLI:NL:RBGEL:2024:3723
Veroordeling voor het medeplegen van voorbereidingshandelingen van Opiumwetdelicten en veroordeling voor het medeplegen van een gewoonte maken van witwassen. Verdachte heeft veelvuldig via encryptietelefoons (SkyECC en Encrochat) gecommuniceerd over de organisatie van import en export van grote hoeveelheden cocaïne en…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 6 jaren. De verdachte is schuldig bevonden…
Rechtbank Overijssel|5 juni 2024|ECLI:NL:RBOVE:2024:2949
De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 6 jaren. De verdachte is schuldig bevonden aan medeplegen van opzettelijk handelen in drugs en deelneming aan een criminele organisatie.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMedeplegen van valsheid in geschrift, begaan door een rechtspersoon, terwijl hij feitelijke leiding heeft…
Rechtbank Utrecht|6 december 2012|ECLI:NL:RBUTR:2012:BY5394
Medeplegen van valsheid in geschrift, begaan door een rechtspersoon, terwijl hij feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging. Medeplegen van valsheid in geschrift. Opzettelijk een bij de belastingwet voorziene aangifte onjuist doen, terwijl het feit ertoe strekt dat te weinig belasting wordt geheven,…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft in georganiseerd verband gebruik gemaakt van een schijnconstructie om door middel van valse…
Rechtbank Utrecht|6 december 2012|ECLI:NL:RBUTR:2012:BY5467
Verdachte heeft in georganiseerd verband gebruik gemaakt van een schijnconstructie om door middel van valse documenten afdracht van BTW te ontlopen en gelden wit te wassen. Deze schijnconstructie bestond uit diverse bedrijven gevestigd in Europa.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Dwerguil. Veroordeling voor het medeplegen van gewoontewitwassen tot een gevangenisstraf van 22…
Rechtbank Gelderland|4 juni 2026|ECLI:NL:RBGEL:2026:4445
Onderzoek Dwerguil. Veroordeling voor het medeplegen van gewoontewitwassen tot een gevangenisstraf van 22 maanden en een ontzetting van verdachte van het recht tot uitoefening van het beroep van bestuurder van een vennootschap van 46 maanden. De rechtbank heeft de vordering gevangenneming afgewezen omdat er geen…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 5 jaren en verklaart verbeurd 15,39…
Rechtbank Overijssel|31 mei 2024|ECLI:NL:RBOVE:2024:2869
De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 5 jaren en verklaart verbeurd 15,39 bitcoins. De verdachte is schuldig bevonden aan medeplegen van handel in drugs, als leider deelnemen aan een criminele organisatie, witwassen en om een feit tezamen en in vereniging met anderen, voor te bereiden of te…
- Strafrecht overigHR: art. 81.1 RO + strafvermindering wegens overschrijding redelijke termijn.
Parket bij de Hoge Raad|13 januari 2015|ECLI:NL:PHR:2015:42
HR: art. 81.1 RO + strafvermindering wegens overschrijding redelijke termijn.
- Strafrecht overigVastgoedfraude (onderzoek Klimop). Klachten m.b.t. witwassen a.b.i. art. 420bis.1 sub a Sr. HR: art. 81.1 RO…
Parket bij de Hoge Raad|13 januari 2015|ECLI:NL:PHR:2015:41
Vastgoedfraude (onderzoek Klimop). Klachten m.b.t. witwassen a.b.i. art. 420bis.1 sub a Sr
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft gedurende een periode van ruim vijf en een half jaar de Belastingdienst op onrechtmatige…
Rechtbank Overijssel|25 april 2016|ECLI:NL:RBOVE:2016:1428
Verdachte heeft gedurende een periode van ruim vijf en een half jaar de Belastingdienst op onrechtmatige wijze bewogen ruim € 1,5 miljoen KOT uit te keren. Hiertoe heeft hij valse aanvragen KOT opgemaakt en ingediend bij de Belastingdienst. Daarnaast heeft hij valse jaaroverzichten gastouderopvang opgemaakt, onjuiste…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMega CIG Biodiesel. Een drietal verdachten is veroordeeld tot 6 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en…
Rechtbank Noord-Holland|2 november 2018|ECLI:NL:RBNHO:2018:9638
en/of geldbedrag(en) geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf. (artikel 420bis Sr) 2 Voorvragen 2.1. Ontvankelijkheid van de officier van justitie 2.1.1. Standpunt van de verdediging
- Strafrecht overigConclusie AG. Medeplegen gewoontewitwassen en deelneming aan criminele organisatie (art. 47, 420bis, 420ter…
Parket bij de Hoge Raad|17 januari 2023|ECLI:NL:PHR:2023:54
Conclusie AG. Medeplegen gewoontewitwassen en deelneming aan criminele organisatie (art. 47, 420bis
- Strafrecht overigVeroordeling wegens medeplegen valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225 Sr), medeplegen uitvoer…
Parket bij de Hoge Raad|28 januari 2025|ECLI:NL:PHR:2025:100
welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, te weten: - artikel 225 Sr - artikel 420bis Sr.’ 6. Deze bewezenverklaring berust (onder meer) op de volgende in een bijlage bij het vonnis
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling van voormalig voorzitter van de Raad van Bestuur en commissaris van een verzekeringsbedrijf…
Rechtbank Rotterdam|23 april 2019|ECLI:NL:RBROT:2019:3258
Veroordeling van voormalig voorzitter van de Raad van Bestuur en commissaris van een verzekeringsbedrijf, thans 79 jaar oud, tot een gevangenisstraf voor de duur van drie jaar en zes maanden, tzv valsheid in geschrift, verduistering in dienstbetrekking, oplichting, aannemen en verzwijgen van steekpenningen van…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte is veroordeeld voor meerdere strafbare feiten, waaronder (meermaals voor) vernieling, (meermaals…
Rechtbank Midden-Nederland|21 mei 2024|ECLI:NL:RBMNE:2024:3145
heeft de raadsvrouw verzocht verdachte vrij te spreken van opzetwitwassen in de zin van artikel 420bis Sr, ten laste gelegd onder parketnummer 16/280645-22. Er is geen sprake van (voorwaardelijk) opzet op witwassen
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.