1.132 uitspraken gevonden
Sorteer op: Relevantie
- Strafrecht overigConclusie AG. Veroordeling wegens medeplegen van valsheid in geschrift, feitelijke leidinggeven aan…
Parket bij de Hoge Raad|23 juni 2026|ECLI:NL:PHR:2026:620
Conclusie AG. Veroordeling wegens medeplegen van valsheid in geschrift, feitelijke leidinggeven aan medeplegen van opzettelijk een vals geschrift voorhanden hebben (meermalen gepleegd), en medeplegen van gewoontewitwassen. M1: bewijsklachten voorhanden hebben valse geschriften. M2: bewijsklachten gewoontewitwassen.…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Overijssel veroordeelt drie mannen die betrokken waren bij de Vastgoed Beleggings Maatschappij…
Rechtbank Overijssel|17 oktober 2014|ECLI:NL:RBOVE:2014:5584
De rechtbank Overijssel veroordeelt drie mannen die betrokken waren bij de Vastgoed Beleggings Maatschappij (VSM) wegens verduistering, valsheid in geschrifte en witwassen. Wel worden zij vrijgesproken van oplichting. De drie veroordeelde mannen krijgen gevangenisstraffen variërend van 1 tot 3 jaar. Drie andere mannen…
- Strafrecht overigOp tegenspraakExclu-verweren verworpen Verweer niet-ontvankelijkheid openbaar ministerie verworpen Gelijkheidsbeginsel…
Rechtbank Zeeland-West-Brabant|14 februari 2025|ECLI:NL:RBZWB:2025:817
Exclu-verweren verworpen Verweer niet-ontvankelijkheid openbaar ministerie verworpen Gelijkheidsbeginsel Verbod van willekeur Bewijsminimum Veroordeling voor medeplegen handel in cocaine, medeplegen van handel in ketamine zonder vereiste registratie, gewoontewitwassen, Wet wapens en munitie, en als leider deelnemen…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft samen met zijn mededaders feitelijk leiding gegeven aan de beleggingsfraude in de zaken…
Rechtbank Amsterdam|11 januari 2010|ECLI:NL:RBAMS:2010:BL3880
Verdachte heeft samen met zijn mededaders feitelijk leiding gegeven aan de beleggingsfraude in de zaken Golden Sun en Royal Dubai. De beleggers werd een toentertijd stevig, maar niet ongeloofwaardig rendement in het vooruitzicht gesteld. Ook werden op het oog vertrouwenwekkende, maar in werkelijkheid niet bestaande…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 90 dagen, waarvan 74 dagen voorwaardelijk…
Rechtbank Overijssel|5 december 2023|ECLI:NL:RBOVE:2023:4945
De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 90 dagen, waarvan 74 dagen voorwaardelijk, een taakstraf van 240 uren, het betalen van een boete van €20.000,- en ontzegt hem het recht tot uitoefenen van het beroep bestuurder van een rechtspersoon voor 3 jaren. Verder gelast de rechtbank de teruggave…
- Strafrecht overigOp tegenspraakVerdachte maakte in de periode van 2009-2010 deel uit van een criminele organisatie die zich primair richtte…
Rechtbank Zeeland-West-Brabant|31 juli 2019|ECLI:NL:RBZWB:2019:3467
en/of - het witwassen van (een) geldbedrag(en) (art. 420ter, 420bis Sr); (pv 45590-14-OPV-1 en 14-OPV-2) feit 2 zij, verdachte, in het jaar 2007 (AH-119) en/of
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie (omkatten gestolen voertuigen), oplichting, heling…
Rechtbank Amsterdam|28 november 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:9878
onvoldoende bewijs voorhanden is voor de uitvoering van verhullingshandelingen in de zin van artikel 420bis Sr. Verder heeft de officier van justitie ten aanzien van de onder 3 ten laste gelegde heling
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 9 jaren. De verdachte is schuldig bevonden…
Rechtbank Overijssel|31 mei 2024|ECLI:NL:RBOVE:2024:2859
De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 9 jaren. De verdachte is schuldig bevonden aan medeplegen van handel in drugs, als leider deelnemen aan een criminele organisatie, bezit van illegaal vuurwerk en voorwerpen voorhanden hebben waarvan hij weet dat zij bestemd zijn tot het plegen van een…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek [A]/[B]. Verdachte heeft in georganiseerd verband gebruik gemaakt van een schijnconstructie om door…
Rechtbank Utrecht|6 december 2012|ECLI:NL:RBUTR:2012:BY6204
Onderzoek [A]/[B]. Verdachte heeft in georganiseerd verband gebruik gemaakt van een schijnconstructie om door middel van valse documenten afdracht van BTW te ontlopen en gelden wit te wassen. Deze schijnconstructie bestond uit diverse bedrijven gevestigd
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie (omkatten van gestolen voertuigen) en is…
Rechtbank Amsterdam|28 november 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:9879
onvoldoende bewijs voorhanden is voor de uitvoering van verhullingshandelingen in de zin van artikel 420bis Sr. Vrijspraak wordt voorts gevorderd van de onder 3 ten laste gelegde heling omdat niet bewezen
- Materieel strafrechtEerste aanleg - meervoudigMega-onderzoek Mount Nepal. Verdachten waren medewerkers van SNSPF en hebben onderling betalingsafspraken…
Rechtbank Midden-Nederland|20 mei 2016|ECLI:NL:RBMNE:2016:2723
Mega-onderzoek Mount Nepal. Verdachten waren medewerkers van SNSPF en hebben onderling betalingsafspraken gemaakt, waarbij een deel van de uurvergoeding van SNSPF werd doorbetaald aan andere SNSPF-medewerkers. Daarbij werden valse facturen opgemaakt. Vrijspraak oplichting. Verdachte wordt veroordeeld voor…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank veroordeelt verdachte voor het plegen van mensenhandel, alsmede medeplichtigheid van…
Rechtbank Noord-Nederland|12 maart 2026|ECLI:NL:RBNNE:2026:764
De rechtbank veroordeelt verdachte voor het plegen van mensenhandel, alsmede medeplichtigheid van mensenhandel en gewoontewitwassen en eenvoudig witwassen tot een gevangenisstraf voor de duur van 36 maanden.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 3 jaren. De verdachte is schuldig bevonden…
Rechtbank Overijssel|10 november 2025|ECLI:NL:RBOVE:2025:6536
De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 3 jaren. De verdachte is schuldig bevonden aan mensensmokkel, witwassen en vervalste geschriften voorhanden hebben.
- Strafrecht overigConclusie AG. ‘IJsberg’-zaak. (Schuld)witwassen van bitcoins. OM-cassatie en cassatie verdachte. OM-middelen…
Parket bij de Hoge Raad|27 februari 2024|ECLI:NL:PHR:2024:215
Conclusie AG. ‘IJsberg’-zaak. (Schuld)witwassen van bitcoins. OM-cassatie en cassatie verdachte. OM-middelen klagen over (1) dubbeltelling bitcoins en tegenwaarde in euro’s, (2) toepassing van door het hof opgestelde witwasindicator, (3) onjuiste uitleg van ‘verbergen en/of verhullen’, en (4) het nalaten te…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMega Offside. Gevangenisstraf van 12 weken en taakstraf 240 uur voor deelnemen aan een criminele organisatie…
Rechtbank Amsterdam|19 juli 2021|ECLI:NL:RBAMS:2021:3751
gewoontewitwassen geldt dat elk geval van verjaring apart verjaart. De maximumstraf voor witwassen (art. 420bis Sr) was vanaf de inwerkingtreding op 14 december 2001 tot 1 januari 2015 vier jaar
- Strafrecht overigMedeplegen schending ambtsgeheim, meermalen gepleegd (art. 272.1 Sr), (gewoonte)witwassen (art. 420bis.1.a en…
Parket bij de Hoge Raad|31 augustus 2021|ECLI:NL:PHR:2021:1103
Medeplegen schending ambtsgeheim, meermalen gepleegd (art. 272.1 Sr), (gewoonte)witwassen (art. 420bis.1.a
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling voor gewoontewitwassen (feiten 1, 2 en 3) en valsheden in geschrift (feiten 4 en 5). Het…
Rechtbank Oost-Brabant|18 januari 2024|ECLI:NL:RBOBR:2024:159
Veroordeling voor gewoontewitwassen (feiten 1, 2 en 3) en valsheden in geschrift (feiten 4 en 5). Het witwassen bestond uit contante geldstromen (kasopstelling), overboekingen uit Turkije en uit de aankoop van een groot aantal onroerende goederen. De witgewassen gelden en goederen zijn becijferd op een bedrag van…
- Strafrecht overigVeroordeling wegens valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225 Sr), medeplegen gewoontewitwassen…
Parket bij de Hoge Raad|28 januari 2025|ECLI:NL:PHR:2025:101
welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, te weten: - artikel 225 Sr - artikel 420bis Sr.’ 6. Deze bewezenverklaringen berusten (onder meer) op de volgende in een bijlage bij het vonnis
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek ROCA. De verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie (‘Tony’), die zich bezighield…
Rechtbank Limburg|16 september 2024|ECLI:NL:RBLIM:2024:7229
Onderzoek ROCA. De verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie (‘Tony’), die zich bezighield met grootschalige export van en handel in harddrugs (heroïne en cocaïne) in Maastricht en omgeving. De verdachte heeft zich ook schuldig gemaakt aan witwassen van een groot geldbedrag en het aanwezig hebben van…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigGevangenisstraf voor illegale handel in geneesmiddelen en witwassen
Rechtbank Noord-Holland|14 augustus 2025|ECLI:NL:RBNHO:2025:9392
Gevangenisstraf voor illegale handel in geneesmiddelen en witwassen
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.