Zoekresultaten

Parket bij de Hoge Raad|9 juli 2002|ECLI:NL:PHR:2002:AE2761

.

Rechtbank Midden-Nederland|3 april 2018|ECLI:NL:RBMNE:2018:1181

Zes mannen zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld voor het witwassen van bitcoins met een waarde variërend van 1 ton tot 10 miljoen euro. In het onderzoek ‘NOCIS’ heeft de rechtbank gevangenisstraffen opgelegd variërend van 1 tot 3 jaar. De verdachten in het NOCIS-onderzoek zijn onder te verdelen in twee…

Rechtbank Amsterdam|25 oktober 2022|ECLI:NL:RBAMS:2022:6138

Een 24-jarige man is veroordeeld tot 24 maanden gevangenisstraf waarvan 8 maanden voorwaardelijk omdat hij zich onder meer schuldig maakte aan het voorbereiden van computervredebreuk en versturen van spam.

Rechtbank Gelderland|13 november 2025|ECLI:NL:RBGEL:2025:9773

enkel die voorwerpen in beslag worden genomen waarvoor een wettelijke grondslag bestaat (ex 94 en 94a sv), zodat het belang van de betrokkenen bij behoud van de beschikkingsmacht over het voorwerp niet

Parket bij de Hoge Raad|14 oktober 2025|ECLI:NL:PHR:2025:1098

Beklag beslag op/gebruik van geluidsopnamen van gesprekken waaraan advocaten deelnemen. Ambtshalve overwegingen over de ontvankelijkheid van het klaagschrift omdat de geluidsopnamen niet met dwangmiddelen zijn verkregen. Eerste middel over beoordeling of de opnamen deel uitmaken van het verschoningsrecht van de…

Parket bij de Hoge Raad|4 oktober 2016|ECLI:NL:PHR:2016:1182

Profijtontneming. Staat ontbreken van voorafgaand strafrechtelijk financieel onderzoek (sfo) in de weg aan oplegging betalingsverplichting? Art. 1.1 Sr en art. 36e.3 Sr. Tot 1 juli 2011 was – v.zv. i.c. van belang – slechts ontneming mogelijk o.g.v. art. 36e.3 (oud) Sr indien tegen betrokkene een sfo was ingesteld en…

Rechtbank Overijssel|13 februari 2018|ECLI:NL:RBOVE:2018:421

De rechtbank Overijssel veroordeelt een 76-jarige man tot een gevangenisstraf van 36 maanden, waarvan 18 maanden voorwaardelijk en een proeftijd van 3 jaar voor het witwassen van meer dan 8,8 miljoen euro. De man verpakte grote geldbedragen in kiprollades die per container naar Aruba werden vervoerd.

Parket bij de Hoge Raad|2 december 2025|ECLI:NL:PHR:2025:1300

Conclusie AG. Beklag beslag op 19,5 miljoen euro contant geld van drie Surinaamse banken (94 en 552a Sv). Vervolg op ECLI:NL:HR:2021:1042 en ECLI:NL:HR:2023:980. Middelen over oordeel hof over ontbreken strijd van het beslag met internationaal gewoonterecht over immuniteit van staten vanwege de betrokkenheid van de…

Gerechtshof Amsterdam|30 januari 2025|ECLI:NL:GHAMS:2025:251

Onderzoeken Messina en Februus. Veroordelingen voor betrokkenheid bij een drugslab, het dumpen van drugsafval, het opzettelijk verkopen/afleveren/verstrekken/vervoeren van methamfetamine, het drijven van een groothandel in ketamine, deelneming aan een criminele organisatie, het voorhanden hebben van ketamine, MDMA en…

Parket bij de Hoge Raad|12 september 2017|ECLI:NL:PHR:2017:1189

strekkende tot - zoals in het onderhavige geval - beëindiging van het op de voet van art. 94a Sv gelegde beslag, indien een eerder ingediend klaagschrift waarop ten gronde is beslist, niet heeft geleid

Rechtbank Den Haag|18 mei 2016|ECLI:NL:RBDHA:2016:6812

gestart. In het kader van dit strafrechtelijk financieel onderzoek is op de voet van artikel 94a Sv conservatoir beslag gelegd op een vordering van Timac op de echtgenote van [eiser

Rechtbank Amsterdam|15 november 2021|ECLI:NL:RBAMS:2021:6566

Veroordeling tot een geheel voorwaardelijke geldboete van negentigduizend euro voor oplichting waarbij door circa 140 investeerders - ten behoeve van daghandel in cryptocurrency - ruim 5,6 miljoen inleggeld is afgegeven en witwassen. Bij de strafoplegging is rekening gehouden met de overschrijding van de redelijke…

Rechtbank Amsterdam|28 november 2022|ECLI:NL:RBAMS:2022:6926

Verdachte wordt beschuldigd van mensenhandel ten aanzien van twee vrouwen. De rechtbank spreekt verdachte vrij van mensenhandel ten aanzien van één van deze vrouwen. Verdachte is inmiddels met die vrouw getrouwd. De rechtbank vindt mensenhandel ten aanzien van de andere vrouw wel bewezen. De rechtbank vindt dat…

Rechtbank Rotterdam|3 juli 2019|ECLI:NL:RBROT:2019:5339

Vervolging na digitale infiltratie van darkweb Hansa Market waar op grote schaal internationaal verdovende middelen werden verhandeld. Verweer tot niet-ontvankelijkheid verworpen. Het bevel tot digitale infiltratie valt binnen de wettelijke bevoegdheid. Het dossier is inzichtelijk omtrent de werkwijze van de…

Rechtbank Limburg|1 februari 2022|ECLI:NL:RBLIM:2022:726

Veroordeling voor het medeplegen van witwassen en het in vereniging voorhanden hebben van wapens/munitie, harddrugs en voorwerpen en stoffen bestemd voor de productie van harddrugs. Verdachte was eigenaar van de woning waarin de goederen werden aangetroffen en ontkent wetenschap gehad te hebben van de aanwezigheid van…

Rechtbank Noord-Holland|9 december 2020|ECLI:NL:RBNHO:2020:10319

Onderzoek Anijs; verdachte heeft gebruik gemaakt van valse documenten om een hypotheek te verkrijgen. Voorts heeft zij zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van witwassen van geldbedragen, een woning en een auto. Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden.

Rechtbank Amsterdam|30 juni 2023|ECLI:NL:RBAMS:2023:4027

Een 32-jarige man is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging omdat hij op 3 januari 2023 in Amsterdam opzettelijk brand heeft gesticht in de achtertuin van de woning van zijn ex-vriendin en haar zoon.

Rechtbank Limburg|1 februari 2022|ECLI:NL:RBLIM:2022:740

Veroordeling voor het medeplegen van witwassen en het in vereniging voorhanden hebben van wapens/munitie, harddrugs en voorwerpen en stoffen bestemd voor de productie van harddrugs. Verdachte verbleef in de woning waar de goederen werden aangetroffen. Verder wordt hij veroordeeld voor het bezit van ruim 2 kilo hennep.…

Rechtbank Noord-Nederland|16 januari 2018|ECLI:NL:RBNNE:2018:541

Volgens een ‘eenvoudige kasopstelling’ heeft verdachte met haar partner gedurende meer dan drie-en-een-half jaar een gewoonte gemaakt van het witwassen van geld, in totaal € 169.800. Ook heeft verdachte artikel 11a Opiumwet overtreden door met haar partner een loods te verhuren aan een coffeeshop, onder meer voor…

Rechtbank Overijssel|28 november 2022|ECLI:NL:RBOVE:2022:4048

De verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 maanden en is verplicht tot het terugbetalen van een bedrag van € 37.058,67 aan de Staat der Nederlanden. De verdachte is schuldig gevonden aan het medeplegen van witwassen en fraude.