Zoekresultaten

Rechtbank Utrecht|11 december 2007|ECLI:NL:RBUTR:2007:BC0865

oneigenlijke gronden gebruik gemaakt van het bijzondere dwangmiddel in het fiscale strafrecht ex artikel 81 AWR nu dit dwangmiddel is ingezet bij [Horeca Groothandel X] terwijl er de facto sprake is geweest … zogenaamde pseudo-doorzoeking. Het ingezette dwangmiddel ex artikel 81 AWR bij [Horeca Groothandel X] had kennelijk in overwegende mate betrekking op de financiële stukken van [Bakkerij X]. Ten derde zijn er, volgens

Rechtbank 's-Gravenhage|5 november 2004|ECLI:NL:RBSGR:2004:AR5785

gepleegd. Voorts heeft de verdediging aangevoerd dat verdachte de bankstukken na een vordering ex artikel 81 AWR onder dreiging van strafvervolging via zijn boekhouders op 27 november 2001 aan de FIOD heeft … dergelijke vordering tot uitlevering ter inbeslagneming op grond van artikel 81 AWR is een vordering krachtens wettelijk voorschrift overeenkomstig artikel 184 Wetboek van Strafrecht. Het niet-voldoen aan voornoemde vordering behelst

Rechtbank Roermond|16 juli 2004|ECLI:NL:RBROE:2004:AQ8873

verdediging stelt dat er bij P[ ] een vordering uitlevering van bescheiden ex artikel 81 AWR heeft plaatsgevonden en dat haar cliënt en een aantal medeverdachten in het kader van dit boekenonderzoek gehoord … betrokken zijn strafrechtelijk in beslag genomen, zodat wat de raadsvrouwe aanvoert ten aanzien van artikel 81 AWR in dezen niet relevant is. De rechtbank merkt voorts op dat verdachte (en zijn medeverdachten

Rechtbank Zwolle-Lelystad|25 oktober 2007|ECLI:NL:RBZLY:2007:BB7372

bewijsmateriaal tegen verdachte in deze zaak is verkregen op grond van op basis van artikel 81 AWR uitgeleverde stukken. De bevoegdheid in dat artikel kan enkel worden toegepast in geval van verdenking … onder 1. weergegeven vermoede onregelmatigheid. Daarop zijn op 26 april 2004 op grond van artikel 81 AWR (de eerste) 34 dossiers in beslag genomen. Door de raadsman is sterk het accent gelegd

Rechtbank 's-Gravenhage|5 november 2004|ECLI:NL:RBSGR:2004:AR5790

dergelijke vordering tot uitlevering ter inbeslagneming op grond van artikel 81 AWR is een vordering krachtens wettelijk voorschrift overeenkomstig artikel 184 Wetboek van Strafrecht. Het niet-voldoen aan voornoemde vordering behelst

Rechtbank Dordrecht|4 februari 2003|ECLI:NL:RBDOR:2003:AF4171

vast. FIOD-medewerkers hebben, op grond van hun te allen tijde bestaande bevoegdheid ex artikel 81 AWR, van de administrateur de uitlevering ter inbeslagneming gevorderd van gespecificeerde onderdelen van bedoelde administraties, zonder

Rechtbank Zutphen|3 april 2012|ECLI:NL:RBZUT:2012:BX2181

naam A] aanwezig zijn, is d.d. 8 september 2008 een vordering op grond van artikel 81 AWR gedaan. Inbeslaggenomen bescheiden bij occasioncentrum [naam A] en getuigenverhoor van [naam A]15 deden vermoeden

Rechtbank Zutphen|3 april 2012|ECLI:NL:RBZUT:2012:BX2197

naam A] aanwezig zijn, is d.d. 8 september 2008 een vordering op grond van artikel 81 AWR gedaan. Inbeslaggenomen bescheiden bij occasioncentrum [naam A] en getuigenverhoor van [naam A]18 deden vermoeden

Rechtbank Arnhem|23 juni 2009|ECLI:NL:RBARN:2009:BJ7826

maart 2004 bij de [M] in [Q] een vordering ingesteld op grond van artikel 81 AWR, waarbij onder meer de rekeningafschriften van [F] vanaf 25 juni 2001 tot en met 18 maart

Rechtbank Overijssel|21 maart 2022|ECLI:NL:RBOVE:2022:773

FIOD; de informatie kan in beslag worden genomen (ex artikel 96a Sv resp. artikel 81 AWR juncto artikel 96a Sv) en/of de curator kan worden opgeroepen als een getuige. Ook de rechter

Rechtbank Overijssel|21 maart 2022|ECLI:NL:RBOVE:2022:766

De rechtbank Overijssel veroordeelt een 57-jarige man tot een gevangenisstraf van 8 maanden. De man heeft zich als gefailleerde in zijn privé-faillissement en als bestuurder van een gefailleerde vennootschap jarenlang en meerdere malen schuldig gemaakt aan schending van de inlichtingen- en verschijningsplicht.…