Zoekresultaten

Rechtbank Zeeland-West-Brabant|29 juni 2016|ECLI:NL:RBZWB:2016:3877

basis van het EAB genomen besluit van de rechtbank te Polen is artikel 140 Sr evenmin opgenomen. Aldus is niet voldaan aan artikel 2 lid 2 onder d van de Overleveringswet … grond van het EAB niet duidelijk zijn dat overlevering tevens voor artikel 140 Sr werd verzocht. De verdediging verzoekt daarom de officier van justitie niet ontvankelijk te verklaren ten aanzien van feit

Rechtbank Zeeland-West-Brabant|21 maart 2019|ECLI:NL:RBZWB:2019:1207

beëdigde verklaring blijkt niet dat sprake is van een criminele organisatie zoals omschreven in artikel 140 Sr, zodat niet vastgesteld kan worden dat sprake is van dubbele strafbaarheid. De raadsman heeft zich … nalaten dat naar Amerikaans recht ‘conspiracy’ om draadfraude te plegen oplevert, de bestanddelen van artikel 140 Sr vervult. Daarbij is niet van belang dat die buitenlandse strafbaarstelling in alle opzichten overeenstemt

Rechtbank Zeeland-West-Brabant|2 augustus 2022|ECLI:NL:RBZWB:2022:4326

deel uit van het ten laste gelegde feit criminele organisatie in de zin van artikel 140 Sr. Volgens vaste rechtspraak moet daaronder worden verstaan: een samenwerkingsverband met een zekere duurzaamheid en structuur … bevat het dossier geen bewijs van diefstallen of een organisatie in de zin van artikel 140 Sr. Op grond daarvan komt de rechtbank tot het oordeel dat niet bewezen kan worden

Rechtbank Zeeland-West-Brabant|25 januari 2022|ECLI:NL:RBZWB:2022:325

deelname aan criminele organisatie met oogmerk gewoontewitwassen. Daarnaast medeplegen van gewoontewitwassen door betrokkenheid bij aankoop van 2 panden, waarbij het geld grotendeels afkomstig was van misdrijf. Verdachte maakte deel uit van structuur van diverse rechtspersonen waarmee geld werd witgewassen. Geldboete…

Rechtbank Zeeland-West-Brabant|25 januari 2022|ECLI:NL:RBZWB:2022:328

deelname aan criminele organisatie met oogmerk gewoontewitwassen. Daarnaast medeplegen van gewoontewitwassen door betrokkenheid bij aankoop van 3 panden, waarbij het geld grotendeels afkomstig was van misdrijf. Verdachte maakte deel uit van structuur van diverse rechtspersonen waarmee geld werd witgewassen. Geldboete…

Rechtbank Zeeland-West-Brabant|25 januari 2022|ECLI:NL:RBZWB:2022:326

deelname aan criminele organisatie met oogmerk gewoontewitwassen. Daarnaast medeplegen van gewoontewitwassen door betrokkenheid bij met name financiering van 8 leenovereenkomsten en aankoop van 3 panden, waarbij het geld grotendeels afkomstig was van misdrijf. Verdachte maakte deel uit van structuur van diverse…

Rechtbank Zeeland-West-Brabant|1 september 2016|ECLI:NL:RBZWB:2016:5396

bewezenverklaring woninginbraken en deelneming aan een criminele organisatie

Rechtbank Zeeland-West-Brabant|25 januari 2022|ECLI:NL:RBZWB:2022:329

Medeplegen van gewoontewitwassen en feitelijk leiding geven aan valsheid in geschrift. Storten geld op Luxemburgse bankrekeningen van rechtspersonen en doorstorten naar rekeningen van andere rechtspersonen. Opzetten via trustmaatschappij van complexe structuren met diverse (buitenlandse) rechtspersonen. Witwassen geld…

Rechtbank Noord-Nederland|26 november 2018|ECLI:NL:RBNNE:2018:4770

geplande behandeling van de strafzaken ter terechtzitting van alle (mede-)verdachten van overtreding van art. 140 Sr. (Harka), van wie een tweetal ook feiten uit het strafdossier Akepa op de tenlastelegging hebben … verschaft, is gelegen in het door de rechtbank wenselijk geachte uitgangspunt dat alle verdachten terzake 140 Sr (Harka), het openbaar ministerie en de rechtbank over dezelfde informatie beschikken. De hiervoor bedoelde

Rechtbank Zeeland-West-Brabant|17 mei 2019|ECLI:NL:RBZWB:2019:2223

Voor het vaststellen van het bestaan van een criminele organisatie in de zin van artikel 140 Sr blijken uit de geldende jurisprudentie de navolgende criteria. Er moet sprake zijn van een samenwerkingsverband … zich dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan ‘deelneming’ in de zin van artikel 140 Sr. De rechtbank is daarom van oordeel dat verdachte dient te worden vrijgesproken voor feit

Rechtbank Zeeland-West-Brabant|17 mei 2019|ECLI:NL:RBZWB:2019:2193

justitie zich op het proces-verbaal ten aanzien van de verdenking ten aanzien van art. 140 Sr, maar ook op de verklaring van verdachte. 4.2 Het standpunt van de verdediging De verdediging … Voor het vaststellen van het bestaan van een criminele organisatie in de zin van artikel 140 Sr blijken uit de geldende jurisprudentie de navolgende criteria. Er moet sprake zijn van een samenwerkingsverband

Rechtbank Zeeland-West-Brabant|17 mei 2019|ECLI:NL:RBZWB:2019:2205

Voor het vaststellen van het bestaan van een criminele organisatie in de zin van artikel 140 Sr blijken uit de geldende jurisprudentie de navolgende criteria. Er moet sprake zijn van een samenwerkingsverband … zich dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan ‘deelneming’ in de zin van artikel 140 Sr. De rechtbank is daarom van oordeel dat verdachte dient te worden vrijgesproken voor feit

Rechtbank Zeeland-West-Brabant|17 mei 2019|ECLI:NL:RBZWB:2019:2210

Voor het vaststellen van het bestaan van een criminele organisatie in de zin van artikel 140 Sr blijken uit de geldende jurisprudentie de navolgende criteria. Er moet sprake zijn van een samenwerkingsverband … zich dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan ‘deelneming’ in de zin van artikel 140 Sr. De rechtbank is daarom van oordeel dat verdachte dient te worden vrijgesproken voor feit

Rechtbank Zeeland-West-Brabant|17 mei 2019|ECLI:NL:RBZWB:2019:2224

Voor het vaststellen van het bestaan van een criminele organisatie in de zin van artikel 140 Sr blijken uit de geldende jurisprudentie de navolgende criteria. Er moet sprake zijn van een samenwerkingsverband … zich dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan ‘deelneming’ in de zin van artikel 140 Sr. De rechtbank is daarom van oordeel dat verdachte dient te worden vrijgesproken voor feit

Rechtbank Zeeland-West-Brabant|17 mei 2019|ECLI:NL:RBZWB:2019:2194

Voor het vaststellen van het bestaan van een criminele organisatie in de zin van artikel 140 Sr blijken uit de geldende jurisprudentie de navolgende criteria. Er moet sprake zijn van een samenwerkingsverband … zich dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan ‘deelneming’ in de zin van artikel 140 Sr. De rechtbank is daarom van oordeel dat verdachte dient te worden vrijgesproken voor feit

Rechtbank Zeeland-West-Brabant|2 augustus 2022|ECLI:NL:RBZWB:2022:4325

onder 5 tenlastegelegde diefstal in vereniging. Feit 6 Overwegingen van de rechtbank Artikel 140 Sr bevat verschillende bestanddelen, waaronder dat van organisatie. Volgens vaste rechtspraak moet onder dat bestanddeel worden verstaan … kunnen spreken van een organisatie in de betekenis die daaraan in de rechtspraak over artikel 140 Sr is gegeven. Verdachte heeft in ieder geval in de periode van 5 oktober

Rechtbank Zeeland-West-Brabant|17 mei 2019|ECLI:NL:RBZWB:2019:2195

klanten van de [Naam 1] zag en het beschermd belang met betrekking tot art. 140 Sr de maatschappij is, en niet individuele klanten van de [Naam 1] . Nu de misdrijven gekoppeld zijn

Gerechtshof Amsterdam|5 juli 2018|ECLI:NL:GHAMS:2018:4065Aangehaald in 6 uitspraken

Veroordeling wegens gewoontewitwassen en deelname aan een criminele organisatie. Overweging met betrekking tot witwassen en Hawala-bankieren. Gevangenisstraf van 22 maanden m.a. Beslissingen op beslag.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant|31 januari 2025|ECLI:NL:RBZWB:2025:507

Sr). De rechtbank stelt voorop dat van deelneming aan een organisatie als bedoeld in artikel 140 Sr slechts dan sprake kan zijn, indien de verdachte behoort tot het samenwerkingsverband en een aandeel

Rechtbank Noord-Nederland|26 november 2018|ECLI:NL:RBNNE:2018:4773

door de rechtbank wenselijk geachte uitgangspunt dat alle verdachten ter zake overtreding van artikel 140 Sr, het openbaar ministerie en de rechtbank over dezelfde informatie beschikken. De hiervoor bedoelde, in het onderzoek