Zoekresultaten

Hoge Raad|18 juni 2019|ECLI:NL:HR:2019:857Aangehaald in 6 uitspraken

o.g.v. Handhavingsconvenant regio IJsselland. Staat opvragen van gegevens o.b.v. convenant op gespannen voet met art. 126nd Sv? Verweer en middel berusten op de - in zijn algemeenheid onjuiste - opvatting dat het opvragen … schuldig gemaakt aan witwassen, bij uitsluiting dient te geschieden door aanwending van bevoegdheid van art. 126nd Sv. Belastingdienst is o.g.v. art. 67.2 AWR jo. art. 43c.1.m. UR AWR 1994 bevoegd tot verstrekken

Hoge Raad|18 juni 2019|ECLI:NL:HR:2019:856

o.g.v. Handhavingsconvenant regio IJsselland. Staat opvragen van gegevens o.b.v. convenant op gespannen voet met art. 126nd Sv? Verweer en middel berusten op de - in zijn algemeenheid onjuiste - opvatting dat het opvragen … schuldig gemaakt aan witwassen, bij uitsluiting dient te geschieden door aanwending van bevoegdheid van art. 126nd Sv. Belastingdienst is o.g.v. art. 67.2 AWR jo. art. 43c.1.m. UR AWR 1994 bevoegd

Parket bij de Hoge Raad|19 februari 2019|ECLI:NL:PHR:2019:152

Conclusie A-G. Gegevensverstrekking op basis van “Handhavingsconvenant”. Verhouding met art. 126nd Sv. Mochten op basis van het convenant verkregen inkomensgegevens van de verdachte in de strafprocedure worden gebruikt … convenant inkomensgegevens over de verdachte op te vragen bij de Belastingdienst, het bepaalde in art. 126nd Sv heeft omzeild en dat dit een vormverzuim als bedoeld in art. 359a Sv oplevert

Parket bij de Hoge Raad|19 februari 2019|ECLI:NL:PHR:2019:153

Conclusie A-G. Gegevensverstrekking op basis van “Handhavingsconvenant”. Verhouding met art. 126nd Sv. Mochten op basis van het convenant verkregen inkomensgegevens van de verdachte in de strafprocedure worden gebruikt … convenant inkomensgegevens over de verdachte op te vragen bij de Belastingdienst, het bepaalde in art. 126nd Sv heeft omzeild en dat dit een vormverzuim als bedoeld in art. 359a Sv oplevert

Gerechtshof Den Haag|24 april 2019|ECLI:NL:GHDHA:2019:873

verdachte heeft de officier van justitie op 29 juni 2016 op grond van artikel 126nd Sv van ABN AMRO gevorderd gegevens te verstrekken over de periode van 24 januari … hierna: de derdengeldenrekening). Gevorderd zijn onder meer de dagafschriften van voornoemde rekening. Ingevolge artikel 126nd Sv kan de officier van justitie in geval van verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel

Rechtbank Gelderland|11 november 2019|ECLI:NL:RBGEL:2019:5050

ontbrak. De door de officier van justitie opgemaakte vordering tot verstrekking historische gegevens ex artikel 126nd Sv is om die reden onrechtmatig. Het gevolg hiervan is dat het na die schending verkregen

Rechtbank Zeeland-West-Brabant|30 januari 2019|ECLI:NL:RBZWB:2019:337

verdenking van een ander (lichter) feit dan bedoeld in het eerste lid van artikel 126nd Sv, terwijl de bevoegdheid ex artikel 126nd, zesde lid, Sv juist met het oog op minder ernstige

Rechtbank Oost-Brabant|19 maart 2019|ECLI:NL:RBOBR:2019:1839

Verkoop van GBL (waarmee GHB gemaakt kan worden). Via internet werd vanuit Polen en Nederland bedrijfsmatig GBL verkocht. Verdachte is veroordeeld voor het medeplegen van om een feit, bedoeld in het vierde lid van artikel 10 van de Opiumwet, voor te bereiden, stoffen voorhanden hebben, waarvan hij weet of ernstige…

Parket bij de Hoge Raad|27 augustus 2019|ECLI:NL:PHR:2019:1012

Gewoontewitwassen van geldbedragen (art. 420ter jo. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr) en opzettelijk onjuist of onvolledig doen van aangifte inkomstenbelasting (art. 69 AWR) door als afdelingshoofd van ziekenhuis betalingen van farmaceutische bedrijven op Luxemburgse bankrekeningen te storten zonder deze op te geven aan…