2 uitspraken gevonden
Sorteer op: Relevantie
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigStrafbaarheid rechtspersoon wegens grootscheepse oplichting en gewoontewitwassen in vereniging . Betreft…
Rechtbank Amsterdam|4 mei 2016|ECLI:NL:RBAMS:2016:2660
Strafbaarheid rechtspersoon wegens grootscheepse oplichting en gewoontewitwassen in vereniging . Betreft oplichting met een digitaal marketingnetwerk-concept waarmee ruim € 3 mln inleggeld van circa 17.000 leden is gemoeid en waaruit forse geldbedragen zijn witgewassen, door de feitelijk bestuurder. Forse geldbedragen…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigStrafbaarheid Belgische rechtspersoon wegens grootscheepse oplichting en gewoontewitwassen in vereniging…
Rechtbank Amsterdam|4 mei 2016|ECLI:NL:RBAMS:2016:2661
Strafbaarheid Belgische rechtspersoon wegens grootscheepse oplichting en gewoontewitwassen in vereniging Betreft oplichting met een digitaal marketingnetwerk-concept waarmee ruim € 3 mln inleggeld van circa 17.000 leden is gemoeid en waaruit forse geldbedragen zijn witgewassen, door de feitelijk bestuurder. Forse…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.