22 uitspraken gevonden
Sorteer op: Relevantie
- Strafrecht overigArtikel 81 RO-zakenWitwassen, begaan door rechtspersoon, door een uit misdrijf afkomstig geldbedrag (€ 190.000) aan te wenden…
Hoge Raad|10 december 2024|ECLI:NL:HR:2024:1816
auto’s ten behoeve van verhuur en verkoop daarvan, art. 420bis.1.a en 420bis.1.b jo. art. 51 Sr. 1. Bewijsklacht “afkomstig uit enig misdrijf”. Kon hof oordelen dat geldbedrag uit misdrijf afkomstig
- Strafrecht overigArtikel 81 RO-zakenFeitelijk leiding geven aan witwassen, begaan door rechtspersoon, door een uit misdrijf afkomstig geldbedrag…
Hoge Raad|10 december 2024|ECLI:NL:HR:2024:1814
auto’s ten behoeve van verhuur en verkoop daarvan, art. 420bis.1.a en 420bis.1.b jo. art. 51 Sr. 1. Bewijsklacht “afkomstig uit enig misdrijf”. Kon hof oordelen dat geldbedrag uit misdrijf afkomstig
- Strafrecht overigConclusie AG. Poging tot dwang (art. 45 Sr jo. 284 Sr) en bedreiging met brandstichting (art. 285 Sr). Het…
Parket bij de Hoge Raad|22 oktober 2024|ECLI:NL:PHR:2024:1109
Conclusie AG. Poging tot dwang (art. 45 Sr jo. 284 Sr) en
- Strafrecht overigConclusie AG. Strafzaak. Samenhang 22/00898 P. Verdachte is een (ontbonden) maatschap. Middel klaagt over…
Parket bij de Hoge Raad|14 mei 2024|ECLI:NL:PHR:2024:527
Verdachte is een maatschap en wordt overeenkomstig het bepaalde in het derde lid van artikel 51 Sr met een rechtspersoon gelijkgesteld. De rechtbank ziet zich voor de vraag gesteld of verdachte
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMega Sassenheim. Procesafspraken. Het onder feit 4 ten laste gelegde verwijt betreft – kort weergegeven –…
Rechtbank Rotterdam|30 januari 2024|ECLI:NL:RBROT:2024:557
Mega Sassenheim. Procesafspraken. Het onder feit 4 ten laste gelegde verwijt betreft – kort weergegeven – overtreding van artikel 10.1 en/of 10.3 Telecommunicatiewet door te handelen in PGP-telefoons, terwijl niet is voldaan aan (administratieve) voorschriften uit toepasselijke Europese Richtlijnen. De verdachte wordt…
- Strafrecht overigConclusie AG. Medeplegen van doen onjuiste aangifte omzetbelasting, meermalen gepleegd (art. 69.2 AWR) en…
Parket bij de Hoge Raad|12 november 2024|ECLI:NL:PHR:2024:1207
Conclusie AG. Medeplegen van doen onjuiste aangifte omzetbelasting, meermalen gepleegd (art. 69.2 AWR) en openbaar maken onware balansen en winst- en verliesrekeningen (art. 336 Sr). 1. Bewijsklacht medeplegen. 2. Ontzetting van het recht tot uitoefening van het beroep van ondernemer, in of buiten…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft zich als feitelijk leidinggever schuldig gemaakt aan medeplegen van valsheid in geschrift en…
Rechtbank Oost-Brabant|24 mei 2024|ECLI:NL:RBOBR:2024:2195
Verdachte heeft zich als feitelijk leidinggever schuldig gemaakt aan medeplegen van valsheid in geschrift en gewoontewitwassen. Daarnaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan belastingfraude. Het beroep op niet ontvankelijkheid van de officier van justitie omdat volgens de verdediging sprake is van onherstelbare…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 27 maanden en de bijkomende straf dat hij…
Rechtbank Overijssel|30 mei 2024|ECLI:NL:RBOVE:2024:2824
De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 27 maanden en de bijkomende straf dat hij wordt ontzet uit het recht om een beroep als statutair of feitelijk bestuurder van enig rechtspersoon uit te oefenen voor de duur van 5 jaren. Verder gelast de rechtbank de teruggave aan verdachte van een aantal…
- Strafrecht overigBeschikkingBeklag ex art. 552a Sv door supermarkt na vordering ex art. 126nda Sv tot verstrekken beelden van…
Hoge Raad|27 februari 2024|ECLI:NL:HR:2024:286
niet aan de verdachte worden gericht. Gelet op het bepaalde in artikel 51 Sr kan klaagster als verdachte worden aangemerkt. Gezien de functies van [betrokkene 1] (bestuurder en aandeelhouder van klaagster
- Strafrecht overigHoger beroepOnderzoek (naam onderzoek) inzake btw-carrouselfraude en witwassen. Veroordeling voor kort gezegd…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|6 juni 2024|ECLI:NL:GHARL:2024:3838
Onderzoek (naam onderzoek) inzake btw-carrouselfraude en witwassen. Veroordeling voor kort gezegd betrokkenheid bij valsheid in geschrift, belastingfraude, deelneming aan een criminele organisatie en (gewoonte)witwassen. Onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 57 maanden, met aftrek van voorarrest.
- Strafrecht overigHoger beroep- Geen schending Protocol AAFD - Ne bis in idem-beginsel niet geschonden De door de verdediging (in dit…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|22 april 2024|ECLI:NL:GHSHE:2024:1379
verboden gedraging van die vennootschap feitelijke leiding heeft gegeven, als voorzien in artikel 51 Sr, terwijl het hof heeft vastgesteld dat de eerdere verzuimboetes zijn opgelegd aan [bedrijf 1] De enkele omstandigheid
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigGuadalupe. Verdachte is belastingadviseur van internationaal optredende DJ. Vrijspraak van door de verdachte…
Rechtbank Rotterdam|16 juli 2024|ECLI:NL:RBROT:2024:6658
valselijk heeft opgemaakt. De rechtbank overweegt als volgt. 4.5.1. Feitelijke leidinggeven als bedoeld in artikel 51 Sr Ingevolge artikel 51, eerste lid, Sr kunnen strafbare feiten worden begaan door natuurlijke personen
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank veroordeelt de verdachte tot een taakstraf van 100 uren. De verdachte is schuldig bevonden aan…
Rechtbank Overijssel|6 juni 2024|ECLI:NL:RBOVE:2024:2994
hiervoor genoemde wetsartikel. Daarnaast berust deze beslissing op de artikelen 9, 22c en 22d, en 51 Sr. 8 De beslissing De rechtbank: bewezenverklaring - verklaart bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft
- StrafprocesrechtHoger beroepHet hof oordeelt in grote lijnen zoals de rechtbank heeft geoordeeld. Verdachte wordt veroordeelt voor het…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|30 oktober 2024|ECLI:NL:GHARL:2024:6697
bepaald strafbaar feit heeft begaan, komt de vraag aan de orde of iemand ingevolge artikel 51 Sr als feitelijke leidinggever of opdrachtgever daarvoor strafrechtelijk aansprakelijk is. Voor feitelijke leidinggeven is een formele
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 12 maanden en ontzet de verdachte van het…
Rechtbank Overijssel|17 april 2024|ECLI:NL:RBOVE:2024:2093
beroep van statutair bestuurder, feitelijk bestuurder of vennoot van enig rechtspersoon als bedoeld in artikel 51 Sr voor de duur van vijf jaren, gelet op de stelselmatige benadeling van Belastingdienst door
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank veroordeelt de verdachte tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden en een taakstraf…
Rechtbank Overijssel|17 april 2024|ECLI:NL:RBOVE:2024:2089
De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden en een taakstraf van 180 uren. De verdachte is schuldig bevonden aan het opzettelijk plegen van belastingfraude.
- Strafrecht overigConclusie plv. AG. Fraude met gemeentelijke subsidies Rotterdam. Art. 225 en 321 Sr. M1: geen…
Parket bij de Hoge Raad|9 april 2024|ECLI:NL:PHR:2024:393
miskend dat feitelijk leidinggeven – waarbij het hof kennelijk het oog heeft op de in artikel 51 Sr neergelegde strafbaarstelling van het feitelijk leidinggeven aan een door een rechtspersoon of een daaraan gelijkgestelde
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerduistering, oplichting, opzettelijk gebruik maken van vals geschrift en gewoontewitwassen. Gevangenisstraf…
Rechtbank Amsterdam|26 februari 2024|ECLI:NL:RBAMS:2024:1501
Verduistering, oplichting, opzettelijk gebruik maken van vals geschrift en gewoontewitwassen. Gevangenisstraf 30 maanden waarvan 6 voorwaardelijk. Ontzetting van uitoefening beroep. Benadeelde partijen.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft zich schuldig gemaakt aan oplichtingen en verduisteringen. Verdachte heeft in de aanloop naar…
Rechtbank Noord-Nederland|22 oktober 2024|ECLI:NL:RBNNE:2024:4214
verdachte persoonlijk daarvoor veroordelen. Dat ook vervolging van de rechtspersoon op grond van art. 51 Sr mogelijk zou zijn geweest staat daaraan niet in de weg. Ook vormt de omstandigheid
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank veroordeelt een 40-jarige man om aan de benadeelden partijen een schadevergoeding te betalen…
Rechtbank Overijssel|18 januari 2024|ECLI:NL:RBOVE:2024:314
De rechtbank veroordeelt een 40-jarige man om aan de benadeelden partijen een schadevergoeding te betalen. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het overtreding van het voorschrift gesteld bij artikel 47 van de Wet op het consumentenkrediet, gepleegd door een rechtspersoon, terwijl verdachte feitelijke leiding…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.