Jurisprudentie artikel 2:406 Sr

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba|18 oktober 2016|ECLI:NL:OGEAA:2016:801

Medeplegen van gewoontewitwassen. Opzettelijk geen schriftelijke melding maken van de in- of uitvoer van geld als bedoeld in artikel 2, leden 1 en 2, van de Landsverordening meldplicht in- en uitvoer contant geld, meermalen gepleegd. Verweer niet-ontvankelijkheid officier van justitie, dan wel bewijsuitsluiting,…

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba|18 oktober 2016|ECLI:NL:OGEAA:2016:799

Medeplegen van gewoontewitwassen. Tijd door verdachte door-gebracht in detentie in het buitenland ingevolge verzoek van het Land Aruba tot uitlevering in mindering gebracht op de opgelegde gevangenisstraf. Opheffing schorsing voorlopige hechtenis.

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba|13 februari 2025|ECLI:NL:OGEAA:2025:146

Witwaszaak. Verdachte heeft gedurende de jaren 2017 tot en met 2019 geen belastingaangiftes gedaan van haar inkomen als hulptaxichauffeur. Volgens haar eigen verklaring heeft zij uit deze werkzaamheden forse inkomsten gegenereerd. Zij heeft zich vervolgens schuldig gemaakt aan het witwassen van haar, door de…

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba|13 februari 2025|ECLI:NL:OGEAA:2025:132

Witwaszaak. Verdachte heeft gedurende de jaren 2019 tot april 2022 geen belastingaangifte gedaan van haar inkomen als (hulp)taxichauffeur (en als OPC). Volgens haar eigen verklaring heeft zij uit deze werkzaamheden forse inkomsten gegenereerd. Zij heeft zich vervolgens schuldig gemaakt aan het witwassen van haar, door…

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba|14 juli 2022|ECLI:NL:OGEAA:2022:423

Integrale vrijspraak goudbaren. Ontvankelijks verweer verworpen. Vrijspraak gebruik maken van een vals of vervalst douanedocument alsmede (schuld-) witwassen van 46 goudbaren (met een totaalgewicht van 55 kilo).

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba|14 juli 2022|ECLI:NL:OGEAA:2022:422

Integrale vrijspraak goudbaren. Ontvankelijks verweer verworpen. Vrijspraak gebruik maken van een vals of vervalst douanedocument alsmede (schuld-) witwassen van 46 goudbaren (met een totaalgewicht van 55 kilo).

Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba|31 juli 2017|ECLI:NL:OGHACMB:2017:230

Onderzoek Tunis. Verdachte C. Veroordeling tot 4 jaar gevangenisstraf voor gewoontewitwassen (in totaal ruim dertig miljoen euro). Geld dat naar alle waarschijnlijkheid uit de drugshandel afkomstig was, werd verstopt in kiprollades en zo vanuit Nederland naar Aruba en Venezuela doorgesluisd. Formele relatie:…

Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba|31 juli 2017|ECLI:NL:OGHACMB:2017:226

Onderzoek Tunis. Verdachte B. Veroordeling tot 4 jaar gevangenisstraf voor gewoontewitwassen (in totaal ruim dertig miljoen euro). Geld dat naar alle waarschijnlijkheid uit de drugshandel afkomstig was, werd verstopt in kiprollades en zo vanuit Nederland naar Aruba en Venezuela doorgesluisd.

Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba|31 juli 2017|ECLI:NL:OGHACMB:2017:225

Onderzoek Tunis. Verdachte A. Veroordeling tot 4 jaar gevangenisstraf voor gewoontewitwassen (in totaal ruim dertig miljoen euro) en opzettelijk geen melding maken van de in- en/of uitvoer van geld. Geld dat naar alle waarschijnlijkheid uit de drugshandel afkomstig was, werd verstopt in kiprollades en zo vanuit…

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba|18 oktober 2016|ECLI:NL:OGEAA:2016:801

Medeplegen van gewoontewitwassen. Opzettelijk geen schriftelijke melding maken van de in- of uitvoer van geld als bedoeld in artikel 2, leden 1 en 2, van de Landsverordening meldplicht in- en uitvoer contant geld, meermalen gepleegd. Verweer niet-ontvankelijkheid officier van justitie, dan wel bewijsuitsluiting,…

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba|18 oktober 2016|ECLI:NL:OGEAA:2016:800

Medeplegen van gewoontewitwassen. Verweer niet-ontvankelijk-heid officier van justitie, dan wel bewijsuitsluiting, verworpen. Opheffing schorsing voorlopige hechtenis.

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba|18 oktober 2016|ECLI:NL:OGEAA:2016:799

Medeplegen van gewoontewitwassen. Tijd door verdachte door-gebracht in detentie in het buitenland ingevolge verzoek van het Land Aruba tot uitlevering in mindering gebracht op de opgelegde gevangenisstraf. Opheffing schorsing voorlopige hechtenis.

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba|18 oktober 2016|ECLI:NL:OGEAA:2016:713

Medeplegen van gewoontewitwassen. Tijd door verdachte door-gebracht in detentie in het buitenland ingevolge verzoek van het Land Aruba tot uitlevering in mindering gebracht op de opgelegde gevangenisstraf. Opheffing schorsing voorlopige hechtenis.