455 uitspraken gevonden
Sorteer op: Relevantie
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling voor gewoontewitwassen van in totaal € 1.133.432,63. Vrijspraak van oplichting en verduistering…
Rechtbank Amsterdam|1 augustus 2023|ECLI:NL:RBAMS:2023:6693
Veroordeling voor gewoontewitwassen van in totaal € 1.133.432,63. Vrijspraak van oplichting en verduistering. Geldboete i.p.v. gevangenisstraf i.v.m. forse overschrijding redelijke termijn en omdat verdachte zich in het buitenland bevindt. Het strafmaatverweer van de verdediging wordt verworpen. Toepassing van artikel…
- Strafrecht overigConclusie AG. Beklag ex art. 552a Sv. Derdenbeslag (ex. art 94 en 94a Sv) op bankrekening. Falende deelklacht…
Parket bij de Hoge Raad|13 december 2022|ECLI:NL:PHR:2022:1162
verdenking ontstaan dat hij zich heeft schuldig gemaakt aan (gewoonte)witwassen (art. 420bis en art. 420ter Sr). De klaagster zelf, noch de overige twee vennoten zijn in dit onderzoek als verdachte aangemerkt
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOntneming van ruim € 5 miljoen. Geen wederrechtelijk verkregen voordeel uit witwassen, nu het voordeel…
Rechtbank Midden-Nederland|10 juli 2018|ECLI:NL:RBMNE:2018:3173
door de rechtbank veroordeeld voor kort gezegd- witwassen (artikel 420bis Sr) en gewoontewitwassen (artikel 420ter Sr). Voor beide strafbare feiten kan een geldboete van de vijfde categorie worden opgelegd. Ook is door
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigEen 56-jarige vrouw is veroordeeld voor een gevangenisstraf van 18 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk…
Rechtbank Amsterdam|4 juli 2025|ECLI:NL:RBAMS:2025:4693
leggen straf is gegrond op de artikelen 14a, 14b, 14c, 57, 322, 420bis en 420ter Sr. 10 Beslissing De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing. Verklaart
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudig6 maanden gevangenisstraf en 240 uur werkstraf voor verdachte van verduistering van gelden van Stichting…
Rechtbank Midden-Nederland|4 maart 2014|ECLI:NL:RBMNE:2014:797
hoogste drie jaren of een geldboete van de vijfde categorie en ingevolge artikel 420ter Sr wordt gewoontewitwassen gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren en een geldboete van de vijfde
- Strafrecht overigHoger beroepFraudezaak: gewoontewitwassen; deelname aan criminele organisatie; tewerkstellen illegale vreemdelingen…
Gerechtshof Amsterdam|3 mei 2017|ECLI:NL:GHAMS:2017:1809
vraag of dit witwassen dient te worden aangemerkt als gewoonte in de zin van artikel 420ter Sr acht het hof de inhoud van de navolgende tapgesprekken van belang. Op 27 september
- Strafrecht overigRaadkamerKlaagschrift tegen door openbaar ministerie gelegd anderbeslag door rechtbank ongegrond verklaard. Voldaan…
Rechtbank Haarlem|14 oktober 2009|ECLI:NL:RBHAA:2009:BK0219
overtreding van de artikelen 420bis lid l onder b juncto 420bis lid 2 en 420ter Sr. Het betreft in alle gevallen misdrijven waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank veroordeelt een 32-jarige vrouw tot een taakstraf voor 240 uren en een voorwaardelijke…
Rechtbank Overijssel|29 februari 2024|ECLI:NL:RBOVE:2024:1092
De rechtbank veroordeelt een 32-jarige vrouw tot een taakstraf voor 240 uren en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een half jaar met een proeftijd van 3 jaren, en een ontzegging uit het recht het ambt van ambtenaar te bekleden voor de duur van vijf jaren. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het deelnemen…
- Strafrecht overigBeklag, beslag. Verschoningsrecht advocaat. Gelet op de onderliggende stukken van het strafdossier waarop de…
Parket bij de Hoge Raad|1 april 2014|ECLI:NL:PHR:2014:625
Beklag, beslag. Verschoningsrecht advocaat. Gelet op de onderliggende stukken van het strafdossier waarop de Rb haar oordeel heeft gegrond, is haar oordeel dat de verdenking jegens klager (valselijk opmaken van dagvaardingen voor civiele procedures en in een civiele procedure gebruik maken van een valse bekentenis)…
- Strafrecht overigWitwassen, artt. 420bis en 420quater Sr. HR herhaalt HR LJN BM4440 m.b.t. het witwassen van een door…
Parket bij de Hoge Raad|8 januari 2013|ECLI:NL:PHR:2013:BX4585
noch de tekst, noch de geschiedenis van de totstandkoming van de artikelen 420bis en 420ter Sr in de weg staan aan een veroordeling wegens witwassen ten aanzien van voorwerp dat afkomstig
- Strafrecht overigHoger beroepMegazaak Kringloop. Het hof veroordeelt verdachte voor gewoontewitwassen, witwassen en deelneming aan een…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|29 april 2026|ECLI:NL:GHARL:2026:2657
verdachte] primair (gewoonte)witwassen van een achttal geldbedragen ten laste gelegd, strafbaar gesteld in artikel 420ter Sr. [verdachte] heeft bekend dat hij tegen betaling de in de tenlastelegging genoemde geldbedragen heeft gepind
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling tot geldboete van € 595.000,= voor deelname aan criminele organisatie en witwassen. Criminele…
Rechtbank Amsterdam|1 juli 2026|ECLI:NL:RBAMS:2026:6668
Veroordeling tot geldboete van € 595.000,= voor deelname aan criminele organisatie en witwassen. Criminele organisatie hield zich bezig met verkoop voor tientallen miljoenen van Forward Gold Sale, een termijnverkoop van certificaten die recht zouden geven op goud na ommekomst van 10 maanden. Groot aantal gedupeerden…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDrie mannen die leiding gaven aan Centurion Vastgoed B.V. zijn voor het plegen van grootschalige…
Rechtbank Overijssel|20 juli 2016|ECLI:NL:RBOVE:2016:2791
Drie mannen die leiding gaven aan Centurion Vastgoed B.V. zijn voor het plegen van grootschalige beleggingsfraude veroordeeld tot celstraffen van 3 tot 4 jaar. Meer dan 600 beleggers zijn door hen voor meer dan in totaal 26 miljoen euro opgelicht met vastgoedprojecten in Costa Rica. De rechtbank Overijssel oordeelde…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Overijssel veroordeelt zeven leden van een criminele organisatie tot celstraffen van twee tot…
Rechtbank Overijssel|3 oktober 2014|ECLI:NL:RBOVE:2014:5257
strafbaarheid van het bewezenverklaarde Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld bij de artikelen 140 en 420ter Sr. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten
- Strafrecht overigOp tegenspraakverduistering (in dienstbetrekking) en oplichting van ruim € 800.000,00, valsheid in geschrifte en witwassen…
Rechtbank Zeeland-West-Brabant|10 februari 2022|ECLI:NL:RBZWB:2022:619
oordeel dat verdachte van het witwassen een gewoonte heeft gemaakt als bedoeld in artikel 420ter Sr. 4.4 De bewezenverklaring De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte 1. in de periode
- Strafrecht overigConclusie AG. Deelneming aan een criminele drugsorganisatie, witwassen en handelen in strijd met de Opiumwet…
Parket bij de Hoge Raad|19 november 2024|ECLI:NL:PHR:2024:1243
Conclusie AG. Deelneming aan een criminele drugsorganisatie, witwassen en handelen in strijd met de Opiumwet en WWM. Middelen over onder meer verdachtes deelname aan de organisatie, afwijzing van getuigenverzoeken, verwerping van het beroep op de kwalificatie-uitsluitingsgrond en de oplegging van een afroomboete. De…
- Strafrecht overigConclusie AG. Witwassen. Art. 420bis Sr. Falende klachten (1) dat in de bewijsmotivering niet met voldoende…
Parket bij de Hoge Raad|1 februari 2022|ECLI:NL:PHR:2022:97
februari 2021 betrof een zaak waarin de verdachte was veroordeeld wegens gewoontewitwassen (art. 420ter Sr). Een van de middelen was gericht tegen het gebruik voor het bewijs van een brondocument met bevindingen
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigFiscale constructie met Antilliaanse Stichting Particulier Fonds (SPF) is buiten het zicht van de fiscus…
Rechtbank Oost-Brabant|21 juli 2016|ECLI:NL:RBOBR:2016:3916
anderen betrof, (immers beschikte [medeverdachte 2] reeds over genoemd(e) geldbedrag(en)); (Art. 420bis jo 420ter Sr) Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigProcesafspraken. Bewezenverklaring zonder nadere motiveren van medeplegen van gewoontewitwassen en medeplegen…
Rechtbank Rotterdam|17 september 2024|ECLI:NL:RBROT:2024:9184
Gelet is op de artikelen 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 33, 47, 57, 225 en 420ter Sr. 11 Bijlagen De in dit vonnis genoemde bijlagen maken deel uit van dit vonnis
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMinimega Beerenberg I. Dagvaarding partieel nietig. Officier van justitie ontvankelijk. Vervolging niet in…
Rechtbank Rotterdam|13 juli 2021|ECLI:NL:RBROT:2021:6909
Minimega Beerenberg I. Dagvaarding partieel nietig. Officier van justitie ontvankelijk. Vervolging niet in strijd met una via beginsel en ne bis in idem. Geen sprake van vervolging voor hetzelfde feit en van dezelfde persoon. Vrijspraak witwassen en deelname criminele organisatie. Bewezenverklaring feitelijke leiding…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.