455 uitspraken gevonden
Sorteer op: Relevantie
- Strafrecht overigHoger beroepVeroordeling van voormalig werf- en wagenparkbeheerder van de gemeente Amsterdam voor medeplegen van…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|25 februari 2026|ECLI:NL:GHARL:2026:1154
Veroordeling van voormalig werf- en wagenparkbeheerder van de gemeente Amsterdam voor medeplegen van oplichting, valsheid in geschrift en witwassen. Jarenlange en structurele oplichting van de gemeente Amsterdam en leasebedrijf waardoor verdachte een bedrag van ruim 3 miljoen euro heeft verworven en voorhanden gehad.…
- Strafrecht overigHoger beroepHoger beroep van ECLI:NL:RBLIM:2019:818. Fraude met postzegels. NO-verweer verworpen. Vrijspraak medeplegen…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|24 juni 2025|ECLI:NL:GHSHE:2025:1752
plegen van valsheid in geschrifte (artikel 225 Sr) en/of het plegen van witwassen (artikel 420ter Sr) en/of het plegen van oplichting (artikel 326 Sr). De in de tenlastelegging voorkomende taal- en/of schrijffouten
- Strafrecht overigHoger beroepVerdachte heeft samen met zijn mededaders feitelijk leiding gegeven aan de beleggingsfraude in de zaken…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|23 december 2010|ECLI:NL:GHSHE:2010:BT2639
oplichting (art. 326 Sr) en/of valsheid in geschrifte (art. 225 Sr) en/of (gewoonte)witwassen (art. 420ter Sr / art. 420bis Sr / art. 420quater Sr). (parketnummer 13/993027-08) [bedrijf 3] (ook handelend onder
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigZes mannen zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld voor het witwassen van bitcoins met een waarde…
Rechtbank Midden-Nederland|3 april 2018|ECLI:NL:RBMNE:2018:1179
Zes mannen zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld voor het witwassen van bitcoins met een waarde variërend van 1 ton tot 10 miljoen euro. In het onderzoek ‘NOCIS’ heeft de rechtbank gevangenisstraffen opgelegd variërend van 1 tot 3 jaar. De verdachten in het NOCIS-onderzoek zijn onder te verdelen in twee…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 24 maanden wegens diverse feiten, waaronder…
Rechtbank Almelo|27 april 2012|ECLI:NL:RBALM:2012:1215
bewezenverklaarde Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld bij de artikelen 225 lid 2 en 420ter Sr en de artikelen 69 lid 1 en 69 lid 2 van de AWR. Er zijn geen feiten
- Strafrecht overig1. Growshop. Medeplichtigheid aan (poging tot) telen. 2. Witwassen, art. 420bis Sr. Ad 1. ’s Hofs oordeel dat…
Parket bij de Hoge Raad|24 maart 2015|ECLI:NL:PHR:2015:819
terwijl hij weet dat het voorwerp - onmiddellijk of middellijk - afkomstig is uit enig misdrijf.” Art. 420ter Sr luidde als volgt: “Hij die van het plegen van witwassen een gewoonte maakt, wordt gestraft
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigWitwassen van drugsgelden. Verdachte heeft Surinaamse nationaliteit, niet ontvankelijkheid Openbaar…
Rechtbank Rotterdam|15 december 2010|ECLI:NL:RBROT:2010:BO9300
Witwassen van drugsgelden. Verdachte heeft Surinaamse nationaliteit, niet ontvankelijkheid Openbaar Ministerie voor zover delicten in Suriname zijn begaan, wel ontvankelijkheid voor zover delicten in Nederland zijn (mede)gepleegd. Air-Holland-verweer verworpen. Beroep op vermenging van van geld verworpen
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank veroordeelt verdachte wegens het medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd en het medeplegen…
Rechtbank Overijssel|26 februari 2014|ECLI:NL:RBOVE:2014:942
strafbaarheid van het bewezenverklaarde Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld bij artikel 326 Sr. en art. 420ter Sr. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigWitwassen van drugsgelden. Air-Holland-verweer verworpen. Beroep op vermenging van geld verworpen.
Rechtbank Rotterdam|15 december 2010|ECLI:NL:RBROT:2010:BO9299
Witwassen van drugsgelden. Air-Holland-verweer verworpen. Beroep op vermenging van geld verworpen.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Overijssel veroordeelt vier leden van de inmiddels verboden motorclub Satudarah tot jarenlange…
Rechtbank Overijssel|21 december 2021|ECLI:NL:RBOVE:2021:4777
De rechtbank Overijssel veroordeelt vier leden van de inmiddels verboden motorclub Satudarah tot jarenlange gevangenisstraffen voor deelname aan een criminele organisatie. De vier mannen hadden allen een leidinggevende functie binnen de motorclub. Een 56-jarige man uit Enschede was de leider en medeoprichter van de…
- Strafrecht overigHoger beroepVerdachte heeft samen met zijn mededaders feitelijk leiding gegeven aan de beleggingsfraude in de zaken…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|23 december 2010|ECLI:NL:GHSHE:2010:BT2640
oplichting (art. 326 Sr) en/of valsheid in geschrifte (art. 225 Sr) en/of (gewoonte)witwassen (art. 420ter Sr / art. 420bis Sr / art. 420quater Sr). (parketnummer 13/993099-08) [bedrijf 3] (ook handelend onder
- Strafrecht overigHoger beroepVerdachte is veroordeeld voor mensenhandel, terwijl het in artikel 273f, eerste lid onder sub 1, 3, 4, 6 en 9…
Gerechtshof Amsterdam|11 juni 2021|ECLI:NL:GHAMS:2021:3501
wetboek” worden genoemd: mensenhandel, artikel 273f Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr), witwassen, artikelen 420bis en 420ter Sr, Deze feiten zijn voorts aangekruist onder het kopje “Geef in voorkomend geval
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Overijssel heeft 6 verdachten veroordeeld tot celstraffen tot 5 en een half jaar voor hun rol in…
Rechtbank Overijssel|6 april 2020|ECLI:NL:RBOVE:2020:1365
De rechtbank Overijssel heeft 6 verdachten veroordeeld tot celstraffen tot 5 en een half jaar voor hun rol in een grootschalige, internationale btw-carrouselfraude. Zij zijn schuldig aan valsheid in geschrift, belastingfraude, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Eén verdachte is vrijgesproken van…
- Strafrecht overigHoger beroepFraudezaak: feitelijk leidinggeven valsheid in geschrifte door rechtspersoon - valse urenbriefjes in…
Gerechtshof Amsterdam|3 mei 2017|ECLI:NL:GHAMS:2017:1808
Fraudezaak: feitelijk leidinggeven valsheid in geschrifte door rechtspersoon - valse urenbriefjes in bedrijfsadministratie; gewoontewitwassen; deelname aan criminele organisatie; persoonlijke omstandigheden rechtvaardigen lagere straf dan eerste aanleg.
- Strafrecht overigHoger beroepVerkoop van harddrugs via darkweb-marktplaatsen en gewoontewitwassen van bitcoins. Er is geen direct…
Gerechtshof Den Haag|14 december 2023|ECLI:NL:GHDHA:2023:2925
Verkoop van harddrugs via darkweb-marktplaatsen en gewoontewitwassen van bitcoins. Er is geen direct brondelict aan te wijzen voor de herkomst van ruim BTC 625 die op een account van de verdachte zijn gestort. Deze bitcoins vertegenwoordigden een waarde van ruim € 613.000,-, terwijl de verdachte in de betreffende…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Overijssel veroordeelt zeven leden van een criminele organisatie tot celstraffen van twee tot…
Rechtbank Overijssel|3 oktober 2014|ECLI:NL:RBOVE:2014:5235
De rechtbank Overijssel veroordeelt zeven leden van een criminele organisatie tot celstraffen van twee tot vier jaar. De groep pleegde allerlei diefstallen, vooral door met babbeltrucs pinpassen, sieraden en contant geld afhandig te maken van (hoog)bejaarde slachtoffers. Er is voor bijna 400.000 euro aan gestolen…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Overijssel veroordeelt een witwasser tot een gevangenisstraf van 4 jaar.
Rechtbank Overijssel|14 april 2015|ECLI:NL:RBOVE:2015:3130
vrijspreken. 6 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde Het bewezenverklaarde is telkens strafbaar gesteld bij artikel 420ter Sr. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 28 maanden, verklaart onttrokken van het…
Rechtbank Overijssel|16 januari 2024|ECLI:NL:RBOVE:2024:248
Kwalificatie van het bewezen verklaarde Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld in de artikelen 420bis en 420ter Sr. Er zijn geen verdere feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten
- Strafrecht overigConclusie AG. Beklag a.b.i. art 552a Sv. Derdenbeslag op panden a.b.i. art. 94 en 94a Sv. (1) Falende klacht…
Parket bij de Hoge Raad|21 juni 2022|ECLI:NL:PHR:2022:835
zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van de artikelen 225, 231 en 420bis jo. 420ter Sr. 3.3. In het kader van dit strafrechtelijk (en financieel) onderzoek is op 18 februari
- Strafrecht overigConclusie AG. Medeplegen gewoontewitwassen. Middel komt met drie deelklachten op tegen de bewezenverklaring…
Parket bij de Hoge Raad|18 februari 2025|ECLI:NL:PHR:2025:230
witwasvoorwerp 19. De tenlastelegging is toegesneden op het misdrijf gewoontewitwassen, strafbaar gesteld in artikel 420ter Sr in verband met artikel 420bis Sr. 20. Aangenomen moet worden dat het in de bewezenverklaring voorkomende
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.