455 uitspraken gevonden
Sorteer op: Relevantie
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Overijssel veroordeelt een vrouw tot een gevangenisstraf van 12 maanden voor het witwassen van…
Rechtbank Overijssel|9 juni 2015|ECLI:NL:RBOVE:2015:2771
strafbaarheid van het bewezenverklaarde Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld bij artikel 47 en 420bis juncto 420ter Sr. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten
- Strafrecht overigFalende bewijsklacht, omdat deze op een verkeerde lezing van de bewezenverklaring berust. Voor het overige…
Parket bij de Hoge Raad|9 december 2014|ECLI:NL:PHR:2014:2833
Falende bewijsklacht, omdat deze op een verkeerde lezing van de bewezenverklaring berust. Voor het overige cfm. CAG: art. 81.1 RO.
- Strafrecht overigArt. 420bis aanhef en sub a Sr. Het middel berust op de opvatting dat in de tll aan die bepaling ontleende…
Parket bij de Hoge Raad|9 september 2008|ECLI:NL:PHR:2008:BD2772
Art. 420bis aanhef en sub a Sr. Het middel berust op de
- Strafrecht overigConclusie AG. Profijtontneming. Terechte klacht dat hof zonder nadere motivering is afgeweken van een namens…
Parket bij de Hoge Raad|30 juni 2026|ECLI:NL:PHR:2026:666
worden aangemerkt als ‘afkomstig (...) uit enig misdrijf in de zin van de artikelen 420bis en 420ter Sr indien zij afkomstig zijn uit een misdrijf gepleegd voorafgaand aan de in artikel 420bis Sr
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden…
Rechtbank Overijssel|22 juni 2021|ECLI:NL:RBOVE:2021:5052
De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en stelt dat hij zich meldt bij Reclassering Nederland. Verder worden de Volkswagen Golf, Audi Q3, E-bike, Rolex horloges en een geldbedrag verbeurd verklaard. De verdachte is schuldig bevonden aan het…
- Strafrecht overigConclusie AG. Profijtontneming. M1 en M2: klachten dat het hof ten onrechte art. 36e lid 3 Sr als grondslag…
Parket bij de Hoge Raad|8 september 2026|ECLI:NL:PHR:2026:765
maar ook wegens het medeplegen van gewoontewitwassen in de zin van art. 420bis jo. art. 420ter Sr, waarop al sinds de invoering van deze bepalingen in 2001 wel een geldboete
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOntnemingsbeslissing. De rechtbank is van oordeel dat er voldoende aanwijzingen zijn dat de medeveroordeelde…
Rechtbank Noord-Nederland|31 juli 2018|ECLI:NL:RBNNE:2018:3046
maken van een gewoonte van het plegen van opzetheling (artikel 417 Sr) of witwassen (artikel 420ter Sr) van de opbrengsten van het telen en verkopen van hennep door [Medeverdachte] . 6.2. De rechtbank
- Strafrecht overigConclusie AG. Medeplegen gewoontewitwassen en medeplegen valsheid in geschrift, meermalen gepleegd. Middel…
Parket bij de Hoge Raad|18 februari 2025|ECLI:NL:PHR:2025:229
Conclusie AG. Medeplegen gewoontewitwassen en medeplegen valsheid in geschrift, meermalen gepleegd. Middel komt met twee deelklachten op tegen bewezenverklaring medeplegen gewoontewitwassen. Deelklacht 1 klaagt over ’s hofs kennelijke oordeel dat de in de bewezenverklaring opgenomen geldbedragen (mede) afkomstig zijn…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigEen 45-jarige werf- en wagenparkbeheerder van de gemeente Amsterdam is door de rechtbank Overijssel…
Rechtbank Overijssel|6 april 2020|ECLI:NL:RBOVE:2020:1391
Strafrecht art 326 lid 1 Wetboek van Strafrecht 2. ((gewoonte)witwassen artt. 420bis en 420ter Sr) Hij, Op diverse tijdstippen in of omstreeks de periode 1 januari
- Strafrecht overig“Concl. plv-AG. Medeplegen van voorbereidingshandelingen om het opzettelijk vervoeren van 287 kg cocaïne…
Parket bij de Hoge Raad|11 januari 2022|ECLI:NL:PHR:2022:24
“Concl. plv-AG. Medeplegen van voorbereidingshandelingen om het opzettelijk vervoeren van 287 kg cocaïne vanuit Suriname via Zuid-Afrika naar Mozambique voor te bereiden, deelneming aan een criminele organisatie en medeplegen van gewoontewitwassen. 1. Oordeel hof dat het niet aannemelijk is dat de verzochte zes, in…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigZes mannen zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld voor het witwassen van bitcoins met een waarde…
Rechtbank Midden-Nederland|3 april 2018|ECLI:NL:RBMNE:2018:1181
Zes mannen zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld voor het witwassen van bitcoins met een waarde variërend van 1 ton tot 10 miljoen euro. In het onderzoek ‘NOCIS’ heeft de rechtbank gevangenisstraffen opgelegd variërend van 1 tot 3 jaar. De verdachten in het NOCIS-onderzoek zijn onder te verdelen in twee…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigWitwasser veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf.
Rechtbank Overijssel|28 april 2015|ECLI:NL:RBOVE:2015:3129
vrijspreken. 6 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde Het bewezenverklaarde is (telkens) strafbaar gesteld bij artikel 420ter Sr juncto artikel 420bis en bij artikel 225 Sr. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling voor het medeplegen van gewoontewitwassen van gelden en cryptovaluta en het medeplegen van…
Rechtbank Rotterdam|25 februari 2026|ECLI:NL:RBROT:2026:2050
Veroordeling voor het medeplegen van gewoontewitwassen van gelden en cryptovaluta en het medeplegen van voorbereidingshandelingen met betrekking tot de (inter)nationale handel in verdovende middelen. Ontslag van alle rechtsvervolging voor een gedeelte van de cryptovaluta, vanwege toepassing…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Overijssel veroordeelt zeven leden van een criminele organisatie tot celstraffen van twee tot…
Rechtbank Overijssel|3 oktober 2014|ECLI:NL:RBOVE:2014:5255
De rechtbank Overijssel veroordeelt zeven leden van een criminele organisatie tot celstraffen van twee tot vier jaar. De groep pleegde allerlei diefstallen, vooral door met babbeltrucs pinpassen, sieraden en contant geld afhandig te maken van (hoog)bejaarde slachtoffers. Er is voor bijna 400.000 euro aan gestolen…
- Materieel strafrechtEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft samen met anderen twee grote geldbedragen (€ 319.970,- en € 125.655,-) witgewassen en heeft…
Rechtbank Amsterdam|12 september 2023|ECLI:NL:RBAMS:2023:7462
Verdachte heeft samen met anderen twee grote geldbedragen (€ 319.970,- en € 125.655,-) witgewassen en heeft daarnaast gedurende ruim twee maanden deelgenomen aan een organisatie die zich op grote schaal bezighield met gewoontewitwassen van geldbedragen en met cocaïnehandel. De rechtbank legt verdachte een…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Overijssel heeft 6 verdachten veroordeeld tot celstraffen tot 5 en een half jaar voor hun rol in…
Rechtbank Overijssel|6 april 2020|ECLI:NL:RBOVE:2020:1368
De rechtbank Overijssel heeft 6 verdachten veroordeeld tot celstraffen tot 5 en een half jaar voor hun rol in een grootschalige, internationale btw-carrouselfraude. Zij zijn schuldig aan valsheid in geschrift, belastingfraude, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Eén verdachte is vrijgesproken van…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigRechtbank Limburg · Eerste aanleg - meervoudig · Strafrecht overig
Rechtbank Limburg|29 januari 2019|ECLI:NL:RBLIM:2019:810
fraude/witwassen
- Strafrecht overigGeen denaturering verklaring getuige in nadere bewijsoverweging. HR doet het middel af onder verwijzing naar…
Parket bij de Hoge Raad|3 april 2012|ECLI:NL:PHR:2012:BV7504
oplichting (art. 326 Sr) en/of valsheid in geschrifte (art. 225 Sr) en/of (gewoonte)witwassen (art. 420ter Sr / art. 420bis Sr / art. 420quater Sr)." 3.6. Met name gelet op de inhoud
- Strafrecht overigOM-cassatie en cassatieberoep verdachte. HR: art. 81.1 RO.
Parket bij de Hoge Raad|13 mei 2014|ECLI:NL:PHR:2014:630
OM-cassatie en cassatieberoep verdachte. HR: art. 81.1 RO.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Parga. Belastingfraude, valsheid in geschrifte en witwassen. De Noordelijke Fraudekamer acht…
Rechtbank Noord-Nederland|24 mei 2017|ECLI:NL:RBNNE:2017:1879
Onderzoek Parga. Belastingfraude, valsheid in geschrifte en witwassen. De Noordelijke Fraudekamer acht bewezen dat verdachte een groot deel van de winst die hij maakte met zijn gastouderbureau niet heeft opgegeven aan de Belastingdienst. Het geld dat hij buiten de aangiftes hield, heeft hij in onroerend goed gestoken.…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.