455 uitspraken gevonden
Sorteer op: Relevantie
- Strafrecht overigConclusie AG. Medeplegen gewoontewitwassen en deelneming aan criminele organisatie (art. 47, 420bis, 420ter…
Parket bij de Hoge Raad|17 januari 2023|ECLI:NL:PHR:2023:55
Conclusie AG. Medeplegen gewoontewitwassen en deelneming aan criminele organisatie (art. 47, 420bis, 420ter en 140 Sr). Witwassen geldbedragen afkomstig uit diefstal met valse sleutel door onderliggende computerfraude bestaande uit verspreiding malware waardoor het betalingsverkeer van verschillende rekeninghouders…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Flamenco Driedelige opbouw van het vonnis. Rechtmatigheidsaspecten Encrohack, gevolgd door…
Rechtbank Rotterdam|10 juni 2022|ECLI:NL:RBROT:2022:6703
Onderzoek Flamenco Driedelige opbouw van het vonnis. Rechtmatigheidsaspecten Encrohack, gevolgd door identificatie gebruikers en aansluitend de bewijsoverwegingen per feit/zaaksdossier. Volledigheid en evenwichtigheid dossier. Combinatie van machtigingen ex 126t en 126 uba Sv afdoende basis voor verkrijging…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank veroordeelt een 39-jarige man tot een gevangenisstraf van 42 maanden, waarvan een half jaar…
Rechtbank Overijssel|28 april 2025|ECLI:NL:RBOVE:2025:2601
De rechtbank veroordeelt een 39-jarige man tot een gevangenisstraf van 42 maanden, waarvan een half jaar voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het jarenlang leiden van een criminele organisatie die zich schuldig maakte aan belastingfraude en gewoontewitwassen.…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Gelderland veroordeelt zeven medeverdachten uit Apeldoorn tot verschillende (vrijheids)straffen…
Rechtbank Gelderland|3 maart 2017|ECLI:NL:RBGEL:2017:1192
Sr) en/of - mensenhandel (artikel 273f Sr) en/of - ( een gewoonte maken van) witwassen (artikel 420bisjo 420ter Sr). Aan verdachte is ten aanzien van parketnummer 05/780045-15) ten laste gelegd
- Strafrecht overigOp tegenspraakVerdachte wordt veroordeeld voor het medeplegen van het invoeren van respectievelijk 500 kg, 812 kg en 100 kg…
Rechtbank Zeeland-West-Brabant|26 april 2023|ECLI:NL:RBZWB:2023:2876
verbaal van 8 januari 2020 is de verdenking contra verdachte uitgebreid ter zake 420bis en 420ter Sr, het witwassen en gewoontewitwassen. Het WOD-traject is in de periode van december
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft gedurende twee en een half jaar de belastingdienst bewogen om in totaal ruim €1.800.000…
Rechtbank Overijssel|24 februari 2014|ECLI:NL:RBOVE:2014:876
geen sprake is van verbergen en/of verhullen van de geldbedragen als bedoeld in art. 420ter Sr juncto art. 420bis lid 1 Sr. <emphas
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek 26Inn. Veroordeling voor het medeplegen van het produceren en voorhanden hebben van metamfetamine…
Rechtbank Oost-Brabant|29 november 2023|ECLI:NL:RBOBR:2023:5521
Onderzoek 26Inn. Veroordeling voor het medeplegen van het produceren en voorhanden hebben van metamfetamine in een drugslab in Drempt en een drugslab in Hauwert. Daarnaast veroordeling voor het medeplegen van voorbereidingshandelingen voor de productie van synthetische drugs. Verder veroordeling voor het als leider…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Flamenco Driedelige opbouw van het vonnis. Rechtmatigheidsaspecten Encrohack, gevolgd door…
Rechtbank Rotterdam|10 juni 2022|ECLI:NL:RBROT:2022:6707
Onderzoek Flamenco Driedelige opbouw van het vonnis. Rechtmatigheidsaspecten Encrohack, gevolgd door identificatie gebruikers en aansluitend de bewijsoverwegingen per feit/zaaksdossier. Volledigheid en evenwichtigheid dossier. Combinatie van machtigingen ex 126t en 126 uba Sv afdoende basis voor verkrijging…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigUitspraak in zaak verdachte Van E, 3 jaar en 6 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met…
Rechtbank Overijssel|20 juli 2016|ECLI:NL:RBOVE:2016:2932
Uitspraak in zaak verdachte Van E, 3 jaar en 6 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Zie ook ECLI:NL:RBOVE:2016:2791 en 2904. Drie mannen die leiding gaven aan Centurion Vastgoed B.V. zijn voor het plegen van grootschalige beleggingsfraude veroordeeld tot celstraffen…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigTwee mannen uit Albanië en één uit Litouwen zijn door de rechtbank Overijssel voor mensenhandel veroordeeld…
Rechtbank Overijssel|13 juli 2016|ECLI:NL:RBOVE:2016:2970
Twee mannen uit Albanië en één uit Litouwen zijn door de rechtbank Overijssel voor mensenhandel veroordeeld tot celstraffen van 1 jaar, 2 jaar en 9 maanden en 3 jaar. De mannen dwongen vrouwen uit Litouwen om te werken als prostituee in onder meer Alkmaar, Amsterdam, Haarlem, Utrecht en Den Haag. Onderzoek Cloak.…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling voor gewoontewitwassen (feiten 1, 2 en 3) en valsheden in geschrift (feiten 4 en 5). Het…
Rechtbank Oost-Brabant|18 januari 2024|ECLI:NL:RBOBR:2024:159
Veroordeling voor gewoontewitwassen (feiten 1, 2 en 3) en valsheden in geschrift (feiten 4 en 5). Het witwassen bestond uit contante geldstromen (kasopstelling), overboekingen uit Turkije en uit de aankoop van een groot aantal onroerende goederen. De witgewassen gelden en goederen zijn becijferd op een bedrag van…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Gelderland veroordeelt zeven medeverdachten uit Apeldoorn tot verschillende (vrijheids)straffen…
Rechtbank Gelderland|3 maart 2017|ECLI:NL:RBGEL:2017:1110
Sr) en/of - mensenhandel (artikel 273f Sr) en/of - ( een gewoonte maken van) witwassen (artikel 420bis jo 420ter Sr); Aan verdacht is ten aanzien van parketnummer 05/109464-14 ten laste gelegd
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank veroordeelt een 56-jarige man tot een gevangenisstraf van twee jaren en betaling van…
Rechtbank Overijssel|24 maart 2025|ECLI:NL:RBOVE:2025:1529
De rechtbank veroordeelt een 56-jarige man tot een gevangenisstraf van twee jaren en betaling van schadevergoedingen aan een groot aantal benadeelde partijen. Daarnaast krijgt de verdachte een tenuitvoerlegging van een eerder voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf van twee maanden. Veroordeling grootschalige en…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Coalcity II. Deelneming aan twee criminele organisaties met het oogmerk op witwassen en valsheid in…
Rechtbank Amsterdam|30 oktober 2023|ECLI:NL:RBAMS:2023:6880
Onderzoek Coalcity II. Deelneming aan twee criminele organisaties met het oogmerk op witwassen en valsheid in geschrifte, medeplegen van de invoer van verdovende middelen en het medeplegen van gewoontewitwassen via dekmantelbedrijven en katvangers. Geen sprake van overschrijding van de redelijke termijn. Leidende rol.…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigTwee 28-jarige mannen uit Deventer zijn door de rechtbank Overijssel veroordeeld voor grootschalige…
Rechtbank Overijssel|10 september 2020|ECLI:NL:RBOVE:2020:2959
Twee 28-jarige mannen uit Deventer zijn door de rechtbank Overijssel veroordeeld voor grootschalige oplichting via WhatsApp en het witwassen van op die manier afhandig gemaakt geld. Ook maakten ze zich schuldig aan computervredebreuk. De mannen benaderden hun slachtoffers via de populaire chat-app en deden zich voor…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.