Zoekresultaten

Parket bij de Hoge Raad|3 april 2001|ECLI:NL:PHR:2001:AB0845

subsidiaire zin) de klacht dat het bewezenverklaarde ten onrechte is gekwalificeerd als overtreding van art. 437 Sr. 8. De klacht dat de Rechtbank ten onrechte heeft verzuimd de dagvaarding nietig te verklaren … gegevens in zijn administratie heeft aangetekend, (…)” 11. Ter uitvoering van het eerste lid van art. 437 Sr is het Besluit van 6 januari 1992, Stb. 1992, 36 vastgesteld

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|26 maart 2026|ECLI:NL:GHARL:2026:1844

geval geen betekenis toe aan het feit dat verdachten geen inkoopregister (als bedoeld in art. 437 Sr) hebben bijgehouden. 3. Bewijs van witwassen, voorwaardelijk opzet bij de inkoop van tweedehands motorblokken. Afdeling

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|26 maart 2026|ECLI:NL:GHARL:2026:1846

geval geen betekenis toe aan het feit dat verdachten geen inkoopregister (als bedoeld in art. 437 Sr) hebben bijgehouden. 3. Bewijs van witwassen, voorwaardelijk opzet bij de inkoop van tweedehands motorblokken. Afdeling

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|26 maart 2026|ECLI:NL:GHARL:2026:1845

geval geen betekenis toe aan het feit dat verdachten geen inkoopregister (als bedoeld in art. 437 Sr) hebben bijgehouden. 3. Bewijs van witwassen, voorwaardelijk opzet bij de inkoop van tweedehands motorblokken. Afdeling

Parket bij de Hoge Raad|20 maart 2001|ECLI:NL:PHR:2001:ZD2353

feit waarop dit cassatieberoep betrekking heeft is de overtreding, strafbaar gesteld in art. 437 Sr. Ingevolge art. 70, aanhef en onder 1o, Sr verjaart het recht tot vervolging van dit feit door … zien. In het verweer is uit het oog verloren dat bij de toepassing van art. 437 Sr op grond van uiteenlopende feitelijke gegevens zal moeten worden bepaald of iemand is opgetreden

Gerechtshof Amsterdam|11 augustus 2017|ECLI:NL:GHAMS:2017:3871Aangehaald in 7 uitspraken

enige was die de inkoopbonnen van beide vestigingen in het inkoopregister als bedoeld in artikel 437 Sr inschreef. Gelet hierop en op het feit dat [verdachten] wordt vrijgesproken van het feitelijk leidinggeven

Gerechtshof Amsterdam|11 augustus 2017|ECLI:NL:GHAMS:2017:3873Aangehaald in 7 uitspraken

bepaalde inkopen er in het geheel niet in op te nemen. Op grond van artikel 437 Sr is de vof verplicht tot het bijhouden van een register waarin alle inkopen worden vastgelegd

Gerechtshof Amsterdam|11 augustus 2017|ECLI:NL:GHAMS:2017:3872Aangehaald in 7 uitspraken

bepaalde inkopen er in het geheel niet in op te nemen. Op grond van artikel 437 Sr is de vof verplicht tot het bijhouden van een register waarin alle inkopen worden vastgelegd

Hoge Raad|3 april 2001|ECLI:NL:HR:2001:AB0845

verweer onder meer in: “Van der Duym geeft impliciet aan dat de werking van art. 437 Sr ver van de realiteit afstaat; Fout of vergeetachtigheid is snel gemaakt. Vraag is of kliënt

Parket bij de Hoge Raad|30 januari 2018|ECLI:NL:PHR:2018:226

(Gewoonte maken van) Opzetheling. Falende klachten over ontoereikende bewijsvoering en falende klacht over afwijzing (voorwaardelijk) getuigenverzoek. HR: art. 81.1. RO. Samenhang met 16/03003 en 16/03243.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch|8 juli 2014|ECLI:NL:GHSHE:2014:2114

voordoet, moet worden afgeslagen. Een goede boekhouding is bovendien een wettelijk vereiste (zie ook art. 437 Sr). Daarmee kan de handelaar immers inzichtelijk maken dat een inkoop of inruil naar het zich

Gerechtshof Amsterdam|19 juni 2023|ECLI:NL:GHAMS:2023:1405

geboren op [geboortedatum01] 1963 te [geboorteplaats01] ( [geboorteland01] ) staande gehouden op verdenking van overtreding van artikel 437 Sr en heeft de verdachte hiervan een proces-verbaal aangezegd. De verdachte heeft ter zitting

Gerechtshof 's-Hertogenbosch|8 juli 2014|ECLI:NL:GHSHE:2014:2107

omstandigheden voordoet, moet worden afgeslagen. Een deugdelijke boekhouding is bovendien een vereiste (zie ook art. 437 Sr). Daarmee kan de handelaar immers inzichtelijk maken dat een inkoop of inruil naar het zich

Parket bij de Hoge Raad|3 januari 2012|ECLI:NL:PHR:2012:BU2901

identiteitsgegevens in zijn, verdachtes, administratie had aangetekend;" 19. Dit feit is strafbaar gesteld bij artikel 437 Sr en vormt een overtreding. 20. Ten tijde van het begaan van het feit luidde artikel

Rechtbank Oost-Brabant|14 februari 2019|ECLI:NL:RBOBR:2019:827

Verdachte, een pandjeshuis, heeft zich schuldig gemaakt aan het meermalen plegen van schuldheling, het niet voeren van een juiste administratie, het aanbieden en verstrekken van kredieten zonder daartoe verleende vergunning en witwassen. Verdachte wordt veroordeeld tot een geldboete van € 36.800,--.

Rechtbank Oost-Brabant|14 februari 2019|ECLI:NL:RBOBR:2019:826

Verdachte heeft zich, als feitelijk leidinggevende van een pandjeshuis, schuldig gemaakt aan schuldheling en het niet voeren van een deugdelijke administratie. Tevens heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan medeplegen van valsheid in geschrift, medeplegen van witwassen, handel in en het voorhanden hebben van cocaïne…

Rechtbank Gelderland|11 juni 2018|ECLI:NL:RBGEL:2018:2568

De rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, heeft een 53 jarige man uit Nijkerk veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden waarvan 8 maanden voorwaardelijk alsmede tot betaling van een geldboete ten bedrage van € 2.500,--. De rechtbank acht bewezen dat de man zich gedurende een aantal jaren schuldig heeft gemaakt…