90 uitspraken gevonden
Sorteer op: Datum uitspraak
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigFaillissementsfraude. De verdachte wordt voor het schenden van zijn inlichtingenplicht, bedrieglijke…
Rechtbank Rotterdam|12 september 2022|ECLI:NL:RBROT:2022:8009
Faillissementsfraude. De verdachte wordt voor het schenden van zijn inlichtingenplicht, bedrieglijke bankbreuk en valsheid in geschrift veroordeeld tot een taakstraf van 180 uren.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Overijssel veroordeelt een 55-jarige vrouw tot een gevangenisstraf van 2 maanden. De vrouw heeft…
Rechtbank Overijssel|21 maart 2022|ECLI:NL:RBOVE:2022:773
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 55-jarige vrouw tot een gevangenisstraf van 2 maanden. De vrouw heeft zich, in haar twee jaar dat ze in de schuldsanering zat, als gefailleerde in haar privé-faillissement, meermalen schuldig gemaakt aan schending van de inlichtingenplicht. Zij heeft heel bewust bewindvoerder en…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Overijssel veroordeelt een 57-jarige man tot een gevangenisstraf van 8 maanden. De man heeft…
Rechtbank Overijssel|21 maart 2022|ECLI:NL:RBOVE:2022:766
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 57-jarige man tot een gevangenisstraf van 8 maanden. De man heeft zich als gefailleerde in zijn privé-faillissement en als bestuurder van een gefailleerde vennootschap jarenlang en meerdere malen schuldig gemaakt aan schending van de inlichtingen- en verschijningsplicht.…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigFaillissementsfraude. Feitelijke leidinggeven aan bedrieglijke bankbreuk en schending van de…
Rechtbank Amsterdam|12 november 2021|ECLI:NL:RBAMS:2021:6554
Faillissementsfraude. Feitelijke leidinggeven aan bedrieglijke bankbreuk en schending van de inlichtingenplicht. GEV 12 maanden, waarvan 3 maanden VW, proeftijd 3 jaren. Bijkomende straf beroepsverbod 5 jaar. Openbaarmaking vonnis KvK.
- Strafrecht overigHoger beroepGepubliceerd in verband met ingesteld cassatieberoep. Betreft faillissementsfraude.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|11 oktober 2021|ECLI:NL:GHSHE:2021:4083
Gepubliceerd in verband met ingesteld cassatieberoep. Betreft faillissementsfraude.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden voorwaardelijk. De verdachte had samen met…
Rechtbank Overijssel|12 juli 2021|ECLI:NL:RBOVE:2021:5030
De verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden voorwaardelijk. De verdachte had samen met een medeverdachte opzettelijk administratieve informatie van het bedrijf achterwege gehouden tijden het faillissement van de vennootschap.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank acht bewezen dat verdachte en haar partner tijdens hun faillissement een eigen onderneming zijn…
Rechtbank Midden-Nederland|30 juni 2021|ECLI:NL:RBMNE:2021:2803
De rechtbank acht bewezen dat verdachte en haar partner tijdens hun faillissement een eigen onderneming zijn gestart. Het geld dat zij met de onderneming verdiende hebben zij niet aan de curator afgedragen, maar hebben zij gebruikt voor, onder meer, de aankoop van luxe goederen en online gokken. Daarnaast hebben zij…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank acht bewezen dat verdachte en zijn partner tijdens hun faillissement een eigen onderneming zijn…
Rechtbank Midden-Nederland|30 juni 2021|ECLI:NL:RBMNE:2021:2802
De rechtbank acht bewezen dat verdachte en zijn partner tijdens hun faillissement een eigen onderneming zijn gestart. Het geld dat zij met de onderneming verdiende hebben zij niet aan de curator afgedragen, maar hebben zij gebruikt voor, onder meer, de aankoop van luxe goederen en online gokken. Daarnaast hebben zij…
- Strafrecht overigHoger beroepBiodiesel, witwassen. De verdachte heeft het plegen van een grootschalige beleggingsfraude door onder meer…
Gerechtshof Amsterdam|29 april 2021|ECLI:NL:GHAMS:2021:1214
Biodiesel, witwassen. De verdachte heeft het plegen van een grootschalige beleggingsfraude door onder meer haar echtgenoot mede mogelijk gemaakt. Dit in het volle besef dat haar man zowel zakelijk als privé failliet was verklaard. Daardoor heeft zij ook geweten dat op die manier ook alle financiële middelen waarover…
- Strafrecht overigArtikel 81 RO-zakenOplichting van bank (meermalen gepleegd) door ruim € 11 miljoen af te romen tijdens rondpompen van geld…
Hoge Raad|9 maart 2021|ECLI:NL:HR:2021:354
Oplichting van bank (meermalen gepleegd) door ruim € 11 miljoen af te romen tijdens rondpompen van geld o.b.v. groot aantal incasso-opdrachten (art. 326.1 Sr), opzettelijk onjuist doen van aangifte inkomstenbelasting (art. 69.2 AWR), bedrieglijke bankbreuk (art. 341.1.1 Sr) en (als bestuurder van rechtspersoon) na…
- Strafrecht overigTussenuitspraakDe rechtbank Overijssel heropent het onderzoek van een 54-jarige vrouw en haar man, die verdacht worden van…
Rechtbank Overijssel|15 februari 2021|ECLI:NL:RBOVE:2021:654
De rechtbank Overijssel heropent het onderzoek van een 54-jarige vrouw en haar man, die verdacht worden van het plegen van faillissementsfraude. De rechtbank verwijst de zaken naar de rechter-commissaris voor het horen van enkele getuigen.
- Strafrecht overigTussenuitspraakDe rechtbank Overijssel heropent het onderzoek van een 56-jarige man en zijn vrouw, die verdacht worden van…
Rechtbank Overijssel|15 februari 2021|ECLI:NL:RBOVE:2021:653
De rechtbank Overijssel heropent het onderzoek van een 56-jarige man en zijn vrouw, die verdacht worden van het plegen van faillissementsfraude. De rechtbank verwijst de zaken naar de rechter-commissaris voor het horen van enkele getuigen.
- Strafrecht overigOplichting van bank (meermalen gepleegd) door ruim € 11 miljoen af te romen tijdens rondpompen van geld…
Parket bij de Hoge Raad|19 januari 2021|ECLI:NL:PHR:2021:232
Oplichting van bank (meermalen gepleegd) door ruim € 11 miljoen af te romen tijdens rondpompen van geld o.b.v. groot aantal incasso-opdrachten (art. 326.1 Sr), opzettelijk onjuist doen van aangifte inkomstenbelasting (art. 69.2 AWR), bedrieglijke bankbreuk (art. 341.1.1 Sr) en (als bestuurder van rechtspersoon) na…
- OndernemingsrechtBodemzaakBestuurdersaansprakelijkheid. Schending boekhoudplicht. Onbehoorlijk bestuur. Veroordeling tot betaling van…
Rechtbank Den Haag|7 oktober 2020|ECLI:NL:RBDHA:2020:10039
Bestuurdersaansprakelijkheid. Schending boekhoudplicht. Onbehoorlijk bestuur. Veroordeling tot betaling van het boedeltekort. Verwijzing schadestaatprocedure.
- Strafrecht overigConclusie AG. Beleggingsfraude. Middelen bevatten bewijsklachten gericht tegen bewezenverklaring oplichting…
Parket bij de Hoge Raad|15 september 2020|ECLI:NL:PHR:2020:804
Conclusie AG. Beleggingsfraude. Middelen bevatten bewijsklachten gericht tegen bewezenverklaring oplichting (art. 326 Sr) en bedrieglijke bankbreuk (art. 341 Sr). Middel 5 keert zich met deelklachten tegen oplegging bijkomende straf van ontzetting van het recht tot uitoefening van beroep van bestuurder of feitelijk…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe wrakingskamer van de rechtbank Overijssel wijst de verzoeken tot wraking van de meervoudige strafkamer in…
Rechtbank Overijssel|17 juni 2020|ECLI:NL:RBOVE:2020:2069
De wrakingskamer van de rechtbank Overijssel wijst de verzoeken tot wraking van de meervoudige strafkamer in Zwolle af. Een verdacht echtpaar diende een wrakingsverzoek in nadat de meervoudige kamer in een tussenbeslissing hun onderzoekswensen afwees. Het OM verdenkt de man en vrouw van het schenden van de…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Overijssel veroordeelt een 51-jarige man uit Almelo tot een gevangenisstraf van 5 jaar voor het…
Rechtbank Overijssel|29 januari 2020|ECLI:NL:RBOVE:2020:366
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 51-jarige man uit Almelo tot een gevangenisstraf van 5 jaar voor het op grote schaal plegen van oplichting, witwassen en valsheid in geschrifte. De slachtoffers moet hij in totaal een schadevergoeding betalen van ruim 760.000 euro. Ook mag de man 5 jaar lang geen beroep…
- InsolventierechtBeschikkingGeen ontslagwaardige gronden voor ontslag van de curator gebleken of aannemelijk gemaakt.
Rechtbank Limburg|28 januari 2020|ECLI:NL:RBLIM:2020:617
Geen ontslagwaardige gronden voor ontslag van de curator gebleken of aannemelijk gemaakt.
- Strafrecht overigCassatieFeitelijke leiding geven aan bedrieglijke bankbreuk begaan door rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 341…
Hoge Raad|28 januari 2020|ECLI:NL:HR:2020:128Aangehaald in 17 uitspraken
Feitelijke leiding geven aan bedrieglijke bankbreuk begaan door rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 341 (oud) jo. art. 51 Sr) en als bestuurder van rechtspersoon, welke in staat van faillissement is verklaard, wettelijk opgeroepen tot geven van inlichtingen, zonder geldige reden weigeren vereiste inlichtingen te…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigFaillissementsfraude. Veroordeling tot 4 jaren gevangenisstraf wegens 5 gevallen van feitelijk leiding geven…
Rechtbank Limburg|15 oktober 2019|ECLI:NL:RBLIM:2019:9187
Faillissementsfraude. Veroordeling tot 4 jaren gevangenisstraf wegens 5 gevallen van feitelijk leiding geven aan bedrieglijke bankbreuk (art. 341 Sr) Overweging ten aanzien van nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachten. Vrijspraak schendingen inlichtingenplicht (art. 194 Sr) nu ten onrechte de BV als dader is…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.