Zoekresultaten

Parket bij de Hoge Raad|21 januari 2020|ECLI:NL:PHR:2020:44

Conclusie AG in strafzaak over SNS Property Finance (SNS PF). Groep personen die was ingehuurd door SNS PF sprak onderling af dat zij de uurvergoeding die ze ontvingen deels doorbetaalden aan de personen die hen hadden aangebracht bij SNS PF, zonder dat te melden aan SNS. In hoger beroep is de verdachte veroordeeld…

Parket bij de Hoge Raad|21 januari 2020|ECLI:NL:PHR:2020:38

Conclusie AG in strafzaak over SNS Property Finance (SNS PF). Groep personen die was ingehuurd door SNS PF sprak onderling af dat zij de uurvergoeding die ze ontvingen deels doorbetaalden aan de personen die hen hadden aangebracht bij SNS PF, zonder dat te melden aan SNS. In hoger beroep is verdachte o.m. veroordeeld…

Parket bij de Hoge Raad|21 januari 2020|ECLI:NL:PHR:2020:41

Conclusie AG in strafzaak over SNS Property Finance (SNS PF). Groep personen die was ingehuurd door SNS PF sprak onderling af dat zij de uurvergoeding die ze ontvingen deels doorbetaalden aan de personen die hen hadden aangebracht bij SNS PF, zonder dat te melden aan SNS. In hoger beroep is verdachte veroordeeld voor…

Parket bij de Hoge Raad|14 januari 2020|ECLI:NL:PHR:2020:6

OM-cassatie en cassatie verdachte. Opzettelijk gebruik maken van vals geschrift (meermalen gepleegd), art. 225.2 Sr (feit 3) en feitelijk leiding geven aan door rechtspersoon begaan van overtreding wetgeving financieel toezicht, art. 3.1 Wet toezicht effectenverkeer 1995 (oud) en art. 2:55.1 Wet op financieel toezicht…

Hoge Raad|14 januari 2020|ECLI:NL:HR:2020:33

BTW-carrouselfraude. Eendaadse samenloop van opzettelijk onjuist doen van aangifte omzetbelasting, begaan door rechtspersoon, terwijl verdachte daartoe opdracht heeft gegeven (art. 69 AWR) en valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr). Bewijsklacht. Is verdachte degene geweest die cijfers voor in tll. genoemde…

Gerechtshof 's-Hertogenbosch|20 december 2019|ECLI:NL:GHSHE:2019:4700

publiceren in verband met ingesteld cassatieberoep

Rechtbank Den Haag|20 december 2019|ECLI:NL:RBDHA:2019:13724

De verdachte wordt vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie die zich bezig hield met het aanbieden van kansspelen zonder vergunning en het plegen van belastingfraude. De werkzaamheden die zij heeft verricht kunnen niet worden gekwalificeerd als werkzaamheden die aan de verwezenlijking van het doel van…

Rechtbank Den Haag|20 december 2019|ECLI:NL:RBDHA:2019:13778

De verdachte is veroordeeld voor het leiden van een criminele organisatie die zich bezig hield met het aanbieden van kansspelen zonder vergunning en het plegen van belastingfraude. De verdachte is ook veroordeeld voor het schuldig maken aan het medeplegen van valsheid in geschrift. De rechtbank heeft bij de…

Rechtbank Rotterdam|19 december 2019|ECLI:NL:RBROT:2019:10069

Insulinezaak. De verdachte is onder meer veroordeeld voor vier moorden, zeven pogingen tot moord en één poging tot doodslag, De verdachte heeft deze levensdelicten gepleegd door bij de slachtoffers ten onterechte (te veel) insuline toe te dienen. De slachtoffers waren allen (hoog)bejaard en leden aan dementie. Zij…

Gerechtshof Den Haag|18 december 2019|ECLI:NL:GHDHA:2019:3326

Voormalig Iraakse rechter veroordeeld tot gevangenisstraf voor de duur van 66 maanden vanwege het laten uitvaardige van valse arrestatiebevelen tegen zijn toenmalige schoonzoon en diens broer, waardoor zij wederrechtelijk van hun vrijheid zijn beroofd. Valsheid in geschrift. Misbruik van de hem door zijn ambt gegeven…

Parket bij de Hoge Raad|17 december 2019|ECLI:NL:PHR:2019:1316Aangehaald in 8 uitspraken

Conclusie A-G. Herkenning van verdachte door opsporingsambtenaar op camerabeelden. De A-G maakt onderscheid tussen herkenningen van 'goede' bekenden van de politie en herkenningen die in wezen bestaan uit een vergelijking van de verdachte met de persoon die op de beelden te zien is. In deze zaak lijkt van dat laatste…

Hoge Raad|17 december 2019|ECLI:NL:HR:2019:1968

Economische zaak. Medeplegen van valsheid in geschrift (art. 225 Sr) en medeplichtigheid aan overtreding van art. 81c Gezondheids- en welzijnswet dieren. Mest overbrengen naar Duitsland met een beroep op de zgn. “grensboerenregeling”. Middel klaagt over oordeel Hof dat percelen in Duitsland geen “gronden van eenzelfde…

Hoge Raad|17 december 2019|ECLI:NL:HR:2019:1967

Economische zaak. Medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225 Sr) en medeplichtigheid aan overtreding van art. 81c Gezondheids- en welzijnswet dieren. Mest overbrengen naar Duitsland met een beroep op de zgn. “grensboerenregeling”. Middel klaagt over oordeel Hof dat percelen in Duitsland geen…

Hoge Raad|17 december 2019|ECLI:NL:HR:2019:1987

Economische zaak. Medeplegen van valsheid in geschrift begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 225 Sr) en medeplichtigheid aan overtreding van art. 81c Gezondheids- en welzijnswet dieren, opzettelijk begaan door een rechtspersoon. Mest overbrengen naar Duitsland met een beroep op de zgn.…

Hoge Raad|17 december 2019|ECLI:NL:HR:2019:1978Aangehaald in 5 uitspraken

Feitelijke leiding geven aan bedrieglijke bankbreuk begaan door rechtspersoon (art. 341 (oud) Sr) en feitelijk leiding geven aan valsheid in geschrift begaan door rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 225 Sr). (Bewijs)klachten m.b.t. 1. bestanddeel 'ter bedrieglijke verkorting van de rechten van haar schuldeisers',…

Gerechtshof 's-Hertogenbosch|17 december 2019|ECLI:NL:GHSHE:2019:4532

Fiscale fraudezaak. Fraude met verzoeken of wijzigingen voorlopige aanslag voor de inkomstenbelasting. Als niet-ontvankelijkheidsverweer wordt onder meer aangevoerd dat de verdachte vervolgd had moeten worden voor belastingfraude en niet voor valsheid in geschrift. Dit verweer komt overeen met een vaker door het OM…

Rechtbank Amsterdam|10 december 2019|ECLI:NL:RBAMS:2019:9943

Gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor onder meer belastingfraude, valsheid in geschrift en het doen van een onjuiste aangifte van een strafbaar feit.

Hoge Raad|10 december 2019|ECLI:NL:HR:2019:1929Aangehaald in 5 uitspraken

Opzettelijk gebruik maken van niet op zijn naam gesteld identiteitsbewijs door bij staandehouding ID-bewijs op naam van neef te overhandigen, art. 231.2 Sr. Is sprake van hetzelfde feit a.b.i. art. 68 Sr na toewijzing vordering wijziging tll. a.b.i. art. 313 Sv, waarbij aan tlgd. opgeven van valse naam (art. 435.4 Sr)…

Hoge Raad|10 december 2019|ECLI:NL:HR:2019:1926

Medeplegen oplichting, meermalen gepleegd door 38 valse facturen naar bank te versturen waardoor bank ruim 1,6 miljoen euro overmaakt (art. 326 Sr) en gebruik maken van vals geschrift m.b.t. 1 van die facturen (art. 225.2 Sr). 1. Bewijsklacht medeplegen oplichting. 2. Mocht Hof voor bewijs gebruik maken van eigen…

Rechtbank Amsterdam|3 december 2019|ECLI:NL:RBAMS:2019:9001

kort geding. KYC-medewerker bank vordert verwijdering gegevens uit EVR. afgewezen. nevenactiviteiten niet gemeld. verdenking van omkoping en valsheid in geschrift.