Zoekresultaten

Rechtbank Rotterdam|11 juli 2019|ECLI:NL:RBROT:2019:5591

Faillissementsfraude. Niet-ontvankelijkheidsverweer verworpen. Veroordeling tot een voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf, waarbij de rechtbank komt tot een aanzienlijk matiging van strafmaat en –soort vanwege de forse overschrijding van de redelijke termijn. De verdachte heeft als bestuurder van een…

Rechtbank Rotterdam|11 juli 2019|ECLI:NL:RBROT:2019:5590

Faillissementsfraude. Strafmaat: een veroordeling tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf en een bestuursverbod voor de maximale duur, o.a. vanwege forse recidive Verdachte is als katvanger betrokken geweest bij een aantal faillissementen

Rechtbank Rotterdam|11 juli 2019|ECLI:NL:RBROT:2019:5593

Faillissementsfraude. Veroordeling tot een voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf, waarbij de rechtbank komt tot een aanzienlijk matiging van strafmaat en –soort vanwege de forse overschrijding van de redelijke termijn. De verdachte heeft als bestuurder van een rechtspersoon niet voldaan aan zijn wettelijke…

Rechtbank Rotterdam|11 juli 2019|ECLI:NL:RBROT:2019:5589

Faillissementsfraude. Niet-ontvankelijkheidsverweer verworpen. Gedeeltelijke vrijspraak (oplichting/flessentrekkerij). Veroordeling tot een voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf en een bestuursverbod. De rechtbank komt tot een aanzienlijk matiging van strafmaat en –soort vanwege de forse overschrijding van…

Rechtbank Rotterdam|11 juli 2019|ECLI:NL:RBROT:2019:5592

Faillissementsfraude. Officier van justitie deels niet-ontvankelijk in verband met verjaring. Beroep op psychische overmacht verworpen, want niet aannemelijk geworden. Veroordeling tot een voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf, waarbij de rechtbank komt tot een aanzienlijk matiging van strafmaat en –soort…

Rechtbank Rotterdam|11 juli 2019|ECLI:NL:RBROT:2019:5595

Faillissementsfraude. Verjaring. Veroordeling tot een voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf, waarbij de rechtbank komt tot een aanzienlijk matiging van strafmaat en –soort vanwege de forse overschrijding van de redelijke termijn. De verdachte heeft als bestuurder van een rechtspersoon niet voldaan aan zijn…

Rechtbank Rotterdam|11 juli 2019|ECLI:NL:RBROT:2019:5588

Faillissementsfraude. Officier van justitie deels niet-ontvankelijk in verband met verjaring. Veroordeling tot een voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf, waarbij de rechtbank komt tot een aanzienlijk matiging van strafmaat en –soort vanwege de forse overschrijding van de redelijke termijn. De verdachte…

Rechtbank Rotterdam|16 mei 2019|ECLI:NL:RBROT:2019:4080

De verdachte wordt als bestuurder van twee ondernemingen veroordeeld voor bedrieglijke bankbreuk (artikel 343 Sr oud). Zij heeft haar onderneming (naam bedrijf 1) leeggetrokken door goodwill over te hevelen naar haar andere onderneming (naam bedrijf 2). Vervolgens heeft zij [naam bedrijf 1] van de hand gedaan waarna…

Rechtbank Amsterdam|2 mei 2019|ECLI:NL:RBAMS:2019:3095

Een 49-jarige man is als bestuurder van een vennootschap veroordeeld tot 14 maanden gevangenisstraf voor bedrieglijke bankbreuk. Hij heeft, toen hij wist dat een faillissement niet meer kon worden voorkomen, een schuldeiser bevoordeeld en geld aan de boedel van de vennootschap onttrokken. Ook heeft hij samen met de…

Rechtbank Amsterdam|2 mei 2019|ECLI:NL:RBAMS:2019:3094

Een 49-jarge man is als bestuurder van een vennootschap veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden gevangenisstraf voor bedrieglijke bankbreuk. Hij heeft, toen hij wist dat een faillissement niet meer kon worden voorkomen, een schuldeiser bevoordeeld en geld aan de boedel van de vennootschap onttrokken. Ook…

Hoge Raad|23 april 2019|ECLI:NL:HR:2019:673

Als bestuurder van een failliete rechtspersoon, ter bedrieglijke verkorting van de rechten der schuldeisers niet voldoen aan de verplichtingen m.b.t. het voeren van een administratie ex art. 2:10.1 BW en het bewaren en te voorschijn brengen van boeken, bescheiden en andere gegevensdragers, art. 343 Sr (oud).…

Parket bij de Hoge Raad|12 maart 2019|ECLI:NL:PHR:2019:229

Als bestuurder van een failliete rechtspersoon, ter bedrieglijke verkorting van de rechten der schuldeisers niet voldoen aan de verplichtingen m.b.t. het voeren van een administratie ex art. 2:10.1 BW en het bewaren en te voorschijn brengen van boeken, bescheiden en andere gegevensdragers, art. 343 Sr (oud).…

Rechtbank Rotterdam|20 december 2018|ECLI:NL:RBROT:2018:11282

In mega Kalifornsky stonden 24 verdachten terecht, deels voor de meervoudige strafkamer, deels bij de politierechter. De kern van de strafzaak betreft (faillissements- en belasting)fraude binnen verschillende bedrijven uit de uitzendbranche. Verschillende verdachten waren werkzaam bij die bedrijven of verleenden…

Rechtbank Rotterdam|20 december 2018|ECLI:NL:RBROT:2018:11280

In mega Kalifornsky stonden 24 verdachten terecht, deels voor de meervoudige strafkamer, deels bij de politierechter. De kern van de strafzaak betreft (faillissements- en belasting)fraude binnen verschillende bedrijven uit de uitzendbranche. Verschillende verdachten waren werkzaam bij die bedrijven of verleenden…

College van Beroep voor het bedrijfsleven|4 december 2018|ECLI:NL:CBB:2018:650

Accountantstuchtrecht. Accountant werkzaam bij de politie heeft een proces-verbaal van verdenking opgesteld in het kader van onderzoek naar faillissementsfraude. Beoordelingsmaatstaf tuchtrechter. Accountant treft geen tuchtrechtelijk verwijt.

Rechtbank Amsterdam|4 oktober 2018|ECLI:NL:RBAMS:2018:7401

omzet en faillissementsfraude

Rechtbank Zeeland-West-Brabant|9 augustus 2018|ECLI:NL:RBZWB:2018:4753

Feit (faillissementsfraude) wel bewezen, maar OVAR omdat feit niet strafbaar is. Gelet op de wijze van tenlasteleggen is de bewezenverklaring niet als een van de mogelijk van toerpassing zijnde faillissementsfraude-artikelen (341, 343 en 344 Sr) te kwalificeren.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch|15 maart 2018|ECLI:NL:GHSHE:2018:1129

Bestuurder rechtspersonen door het hof veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 2 jaar, met een proeftijd van 2 jaar, wegens (onder meer) faillissementsfraude. De betreffende rechtspersonen hadden al enige jaren te weinig inkomsten en te veel kosten, onvoldoende vermogen om te investeren of…

Rechtbank Amsterdam|7 februari 2018|ECLI:NL:RBAMS:2018:611

De rechtbank acht bewezen dat verdachte faillissementsfraude heeft gepleegd. Hij heeft de curator in zijn faillissement en dat in dat van zijn holding niet althans onvoldoende van informatie te voorzien. Ook heeft hij in de periode van maart 2011 tot 21 januari 2014 geen administratie bijgehouden voor zijn bedrijf,…

Parket bij de Hoge Raad|29 augustus 2017|ECLI:NL:PHR:2017:1024

Medeplegen van bedrieglijke bankbreuk, art. 344 Sr. Medeplegen van verduistering in dienstbetrekking, art. 322 Sr. 1. Falende klachten m.b.t. de bewijsmotivering 2. Falende klacht m.b.t. innerlijke tegenstrijdigheid in de bewezenverklaring van art. 322 Sr. HR: 81.1 RO.