2.301 uitspraken gevonden
Sorteer op: Datum uitspraak
- Strafrecht overigHoger beroepVrijspraak witwassen contante huurpenningen. Noch de onvolledige informatie die de verdachte verzamelde over…
Gerechtshof Amsterdam|3 oktober 2024|ECLI:NL:GHAMS:2024:3684
Vrijspraak witwassen contante huurpenningen. Noch de onvolledige informatie die de verdachte verzamelde over de huurders noch het aannemen van contante huurpenningen zijn, op zichzelf of in onderling verband, voldoende om een witwasvermoeden te rechtvaardigen.
- Strafrecht overigHoger beroepVeroordeling voor gewoontewitwassen van bitcoins en geldbedragen. De verdachte liet op grote schaal bitcoins…
Gerechtshof Den Haag|2 oktober 2024|ECLI:NL:GHDHA:2024:1855
Veroordeling voor gewoontewitwassen van bitcoins en geldbedragen. De verdachte liet op grote schaal bitcoins op zijn ‘wallets’ bijschrijven, waarna hij de bitcoins omzette in chiraal en vervolgens in contant geld. De waarde van de bitcoins werd vervolgens, na aftrek van een provisie, in contanten teruggegeven aan de…
- Strafrecht overigConclusie AG. Witwassen, meermalen gepleegd (art. 420bis Sr); opzettelijk handelen in strijd met het in art…
Parket bij de Hoge Raad|24 september 2024|ECLI:NL:PHR:2024:812
Conclusie AG. Witwassen, meermalen gepleegd (art. 420bis Sr); opzettelijk handelen in strijd met het in art. 2, onder C, van de OW gegeven verbod. 1. Klacht m.b.t. concrete, verifieerbare en niet hoogst onwaarschijnlijke verklaring. 2. Klacht m.b.t. o.a.h.v. ploertendoder, soortgelijke feiten a.b.i. art. 36d Sr? De…
- Materieel strafrechtEerste aanleg - meervoudigSkyECC-zaak. Verwerping niet-ontvankelijkheidsverweer en rechtmatigheidsverweren met betrekking tot SkyECC…
Rechtbank Den Haag|20 september 2024|ECLI:NL:RBDHA:2024:14998
SkyECC-zaak. Verwerping niet-ontvankelijkheidsverweer en rechtmatigheidsverweren met betrekking tot SkyECC. Veroordeling tot een langdurige gevangenisstraf voor internationale en grootschalige handel in verdovende middelen.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank veroordeelt de verdachte tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden, een taakstraf…
Rechtbank Overijssel|17 september 2024|ECLI:NL:RBOVE:2024:4806
De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden, een taakstraf van 60 uren en stelt dat ze zich meldt bij de Reclassering. De verdachte is schuldig bevonden aan het plegen van witwassen en daarvan een gewoonte maken.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek ROCA. De verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie (‘Tony’), die zich bezighield…
Rechtbank Limburg|16 september 2024|ECLI:NL:RBLIM:2024:7177
Onderzoek ROCA. De verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie (‘Tony’), die zich bezighield met grootschalige export van en handel in harddrugs (heroïne en cocaïne) in Maastricht en omgeving. De verdachte heeft zich ook schuldig gemaakt aan witwassen van een groot geldbedrag, het voorhanden hebben van…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek ROCA. De verdachte heeft als oprichter en leider jarenlang deelgenomen aan een criminele…
Rechtbank Limburg|16 september 2024|ECLI:NL:RBLIM:2024:7176
Onderzoek ROCA. De verdachte heeft als oprichter en leider jarenlang deelgenomen aan een criminele organisatie (‘Tony’), die zich bezighield met grootschalige export van en handel in harddrugs (heroïne en cocaïne) in Maastricht en omgeving. De verdachte heeft zich ook schuldig gemaakt aan witwassen van een groot…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek ROCA. De verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie (‘Tony’), die zich bezighield…
Rechtbank Limburg|16 september 2024|ECLI:NL:RBLIM:2024:7229
Onderzoek ROCA. De verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie (‘Tony’), die zich bezighield met grootschalige export van en handel in harddrugs (heroïne en cocaïne) in Maastricht en omgeving. De verdachte heeft zich ook schuldig gemaakt aan witwassen van een groot geldbedrag en het aanwezig hebben van…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling voor medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (feit 2) en medeplegen van…
Rechtbank Oost-Brabant|12 september 2024|ECLI:NL:RBOBR:2024:4211
Veroordeling voor medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (feit 2) en medeplegen van opzettelijk gebruik maken van een vals geschrift, als bedoeld in artikel 225, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, als ware het echt en onvervalst (feit 3). Vrijspraak van feit 1: medeplegen van witwassen. De…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank veroordeelt een 52-jarige man voor het leiding geven aan een criminele organisatie die onder…
Rechtbank Gelderland|12 september 2024|ECLI:NL:RBGEL:2024:6732
De rechtbank veroordeelt een 52-jarige man voor het leiding geven aan een criminele organisatie die onder andere tot oogmerk had het aanbieden van een cryptocommuncatiedienst aan andere criminele organisaties en het witwassen van het geld dat hiermee werd verdiend. De rechtbank legt op een gevangenisstraf van 4,5 jaar.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Den Haag heeft een 22-jarige man veroordeeld voor bankhelpdeskfraude. De man heeft op die wijze…
Rechtbank Den Haag|6 september 2024|ECLI:NL:RBDHA:2024:14437
De rechtbank Den Haag heeft een 22-jarige man veroordeeld voor bankhelpdeskfraude. De man heeft op die wijze samen met anderen een oudere vrouw opgelicht. Daarbij is meer dan 328.000 euro en sieraden buitgemaakt. Ook is de man veroordeeld voor wapenbezit en witwassen. De verdachte krijgt een gevangenisstraf van dertig…
- Strafrecht overigHoger beroepProfijtontneming. Deelneming criminele organisatie. Illegale vuurwerkhandel. Aantal ingevoerde containers…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|5 september 2024|ECLI:NL:GHSHE:2024:2817
Profijtontneming. Deelneming criminele organisatie. Illegale vuurwerkhandel. Aantal ingevoerde containers. Bruto-winstmarge. Illegaliteitsfactor. Toerekening
- Strafrecht overigHoger beroepProfijtontneming. Deelneming criminele organisatie. Illegale vuurwerkhandel. Aantal ingevoerde containers…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|5 september 2024|ECLI:NL:GHSHE:2024:2816
Profijtontneming. Deelneming criminele organisatie. Illegale vuurwerkhandel. Aantal ingevoerde containers. Bruto-winstmarge. Illegaliteitsfactor. Toerekening
- Strafrecht overigHoger beroepProfijtontneming. Deelneming criminele organisatie. Illegale vuurwerkhandel. Aantal ingevoerde containers…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|5 september 2024|ECLI:NL:GHSHE:2024:2815
Profijtontneming. Deelneming criminele organisatie. Illegale vuurwerkhandel. Aantal ingevoerde containers. Bruto-winstmarge. Illegaliteitsfactor. Toerekening.
- Strafrecht overigHoger beroepProfijtontneming. Deelneming criminele organisatie. Illegale vuurwerkhandel. Aantal ingevoerde containers…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|5 september 2024|ECLI:NL:GHSHE:2024:2814
Profijtontneming. Deelneming criminele organisatie. Illegale vuurwerkhandel. Aantal ingevoerde containers. Bruto-winstmarge. Illegaliteitsfactor. Toerekening.
- Strafrecht overigConclusie AG. Tweede cassatieronde. Medeplegen witwassen (art. 420bis Sr). 1. Falende bewijsklachten…
Parket bij de Hoge Raad|3 september 2024|ECLI:NL:PHR:2024:801
Conclusie AG. Tweede cassatieronde. Medeplegen witwassen (art. 420bis Sr). 1. Falende bewijsklachten witwassen. 2. Oordeel hof over redelijke termijn in vorige cassatieronde. Hof heeft ten onrechte geoordeeld dat overschrijding inzendtermijn is gecompenseerd door voortvarende behandeling in vorige cassatieronde. 3.…
- Strafrecht overigConclusie AG. Medeplegen uitvoer, vervoer en aanwezig hebben heroïne (art. 2 onder A, B en C Opiumwet) en…
Parket bij de Hoge Raad|3 september 2024|ECLI:NL:PHR:2024:797
Conclusie AG. Medeplegen uitvoer, vervoer en aanwezig hebben heroïne (art. 2 onder A, B en C Opiumwet) en witwassen (art. 420bis Sr). Falende bewijsklachten over bestanddeel 'buiten grondgebied van Nederland brengen' en witwassen. Conclusie strekt tot strafvermindering wegens overschrijding redelijke termijn en…
- Strafrecht overigCassatieVervoeren van heroïne (art. 2.B Opiumwet), voorhanden hebben van cocaïne (art. 2.C Opiumwet) en (medeplegen)…
Hoge Raad|3 september 2024|ECLI:NL:HR:2024:1115
Vervoeren van heroïne (art. 2.B Opiumwet), voorhanden hebben van cocaïne (art. 2.C Opiumwet) en (medeplegen) eenvoudig witwassen (art. 420bis.1 Sr) en witwassen (art. 420bis Sr). Onttrekking aan het verkeer van kogelwerend vest, art. 36c.1 Sr. Hof heeft inbeslaggenomen kogelwerend vest aan het verkeer onttrokken…
- Strafrecht overigConclusie AG. Medeplegen van witwassen (art. 420bis.1.b Sr). Falende klachten over de oordelen van het hof…
Parket bij de Hoge Raad|3 september 2024|ECLI:NL:PHR:2024:853
Conclusie AG. Medeplegen van witwassen (art. 420bis.1.b Sr). Falende klachten over de oordelen van het hof dat (i) sprake is van een witwasvermoeden, (ii) van de verdachte mag worden verlangd dat hij een concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring geeft voor de herkomst van de door…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Paxidia. Deelname aan een criminele drugsorganisatie (artikel 11b Opiumwet). Medeplegen van…
Rechtbank Amsterdam|2 september 2024|ECLI:NL:RBAMS:2024:5377
Onderzoek Paxidia. Deelname aan een criminele drugsorganisatie (artikel 11b Opiumwet). Medeplegen van verlengde invoer van ruim 2200 kilogram cocaïne in Nederland. Bewijs gebaseerd op SkyECC-berichten. Witwassen van o.m. exclusieve merkkleding. Bezit van 2 wapens en munitie. Redelijke termijn overschreden.…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.