Zoekresultaten

Rechtbank Amsterdam|2 september 2024|ECLI:NL:RBAMS:2024:5395

Onderzoek Paxidia. Deelname aan een criminele drugsorganisatie (artikel 11b Opiumwet). Medeplegen van verlengde invoer van cocaïne in Nederland; 3 cocaïnetransporten waaronder een hoeveelheid van ruim 2200 kilogram. Bewijs gebaseerd op SkyECC-berichten. Witwassen van auto. Redelijke termijn overschreden. Vrijspraak…

Parket bij de Hoge Raad|27 augustus 2024|ECLI:NL:PHR:2024:779

Conclusie plv. AG. OM-cassatie. Middel over beslissing hof OM niet-ontvankelijk te verklaren wegens schending vertrouwensbeginsel. Gerechtvaardigd vertrouwen niet te zullen worden vervolgd voor drugshandel ontleend aan transactie ten aanzien van een witwasverdenking? Plv. AG gaat in op het vertrouwensbeginsel, de…

Rechtbank Noord-Nederland|27 augustus 2024|ECLI:NL:RBNNE:2024:3294

Rechtbank legt een gevangenisstraf op van 4 jaar aan verdachte die zich schuldig heeft gemaakt aan het exporteren van hard- en softdrugs naar Duitsland. Ontslag van rechtsvervolging ter zake witwassen.

Rechtbank Oost-Brabant|21 augustus 2024|ECLI:NL:RBOBR:2024:3760

Deense curator vordert terugbetaling door Nederlandse onderneming van betalingen die zijn ontvangen van Deense partij, die onderdeel bleek van witwasconstructie. Syrische klanten Nederlandse onderneming. Indirect betalingssysteem. IPR (Nederlands en Deens recht). Onverschuldigde betaling (art. 6:203 BW), nakoming door…

Rechtbank Noord-Holland|8 augustus 2024|ECLI:NL:RBNHO:2024:10995

Vordering tot onttrekking aan het verkeer van twee auto’s ex artikel 552f Sv toegewezen. De rechtbank is van oordeel dat is voldaan aan de vereisten van artikel 36c Sr. Zij overweegt hiertoe dat met betrekking tot de Bentley het strafbare feit van witwassen is begaan. Ten aanzien zowel de Bentley als de Mercedes is…

Rechtbank Amsterdam|1 augustus 2024|ECLI:NL:RBAMS:2024:7804

Opzettelijk gebruik maken van valse documenten, oplichten ABN AMRO voor hypothecaire lening, medeplegen witwassen goederen. Vrijspraak voorhanden hebben munitie. Gevangenisstraf 18 maanden waarvan 4 maanden voorwaardelijk.

Gerechtshof Den Haag|30 juli 2024|ECLI:NL:GHDHA:2024:1414Aangehaald in 5 uitspraken

Partij die zich heeft verbonden om een onderneming te helpen bij deelname aan een aanbesteding, helpt een concurrent van deze onderneming om de aanbesteding te winnen. Daarmee handelt deze partij onrechtmatig.

Rechtbank Gelderland|25 juli 2024|ECLI:NL:RBGEL:2024:4837

Gevangenisstraf van 168 dagen waarvan 120 dagen voorwaardelijk en taakstraf van 150 uren voor het witwassen van geld (bijna € 10.000,00) en het bezitten van anabole steroïden (flesjes Winstrol) en verschillende harddrugs (MDMA en 2C-B).

Rechtbank Oost-Brabant|18 juli 2024|ECLI:NL:RBOBR:2024:3403

Bewezenverklaring van (onder meer) opzettelijk vervoeren van ongeveer 14 kilogram cocaïne (feit 1), witwassen van ruim € 300.000,- (feit 2 primair) en eenvoudig witwassen van genoemd geldbedrag (feit 2 subsidiair). Kwalificatie-uitsluitingsgrond met betrekking tot feit 2 primair. De rechtbank is van oordeel dat de…

Gerechtshof Amsterdam|17 juli 2024|ECLI:NL:GHAMS:2024:2046

De verdachte heeft zich gedurende een periode van bijna 4,5 jaar schuldig gemaakt aan oplichting van obligatiehouders en/of gelduitleners en van verduistering van aan hem beschikbaar gestelde gelden voor een totaalbedrag van ruim € 3.000.000,00. Ook heeft hij een geldbedrag van € 448.000,00 witgewassen. Wat betreft de…

Gerechtshof Amsterdam|16 juli 2024|ECLI:NL:GHAMS:2024:3035

Onderzoek Windkracht 3B. Voorhanden hebben van ruim 700 kilogram en ruim 400 kilogram professioneel vuurwerk bestemd voor particulier gebruik, witwassen van € 19.500,00 en voorhanden hebben van munitie en een jammer. Overschrijding RT. Gvs 20 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, en 240 uren TS.

Rechtbank Midden-Nederland|15 juli 2024|ECLI:NL:RBMNE:2024:4236

Inhoudsindicatie: verdachte is veroordeeld voor het dealen in harddrugs, het aanwezig hebben van hard- en softdrugs en het (eenvoudig) witwassen van ruim € 83.000,- en een Rolex. De rechtbank legt aan verdachte op een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden, met aftrek van voorarrest.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|12 juli 2024|ECLI:NL:GHARL:2024:8236

Onderzoek Vidar. Inzet criminele burgerinfiltrant. Oordeel over rechtmatigheid van inzet en betrouwbaarheid van CBI. Bespreking Tallon-criterium en andere vormverzuimen. Verdachten zijn veroordeeld voor feiten die verband houden met (voorbereidingshandelingen van) internationale drugstransporten, deelname aan een…

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|12 juli 2024|ECLI:NL:GHARL:2024:4639

Onderzoek Vidar. Inzet criminele burgerinfiltrant. Oordeel over rechtmatigheid van inzet en betrouwbaarheid van CBI. Bespreking Tallon-criterium en andere vormverzuimen. Verdachten zijn veroordeeld voor feiten die verband houden met (voorbereidingshandelingen van ) internationale drugstransporten, deelname aan een…

Rechtbank Noord-Holland|12 juli 2024|ECLI:NL:RBNHO:2024:7007

Witwassen van een geldbedrag Gevangenisstraf 15 maanden

Rechtbank Overijssel|11 juli 2024|ECLI:NL:RBOVE:2024:3667

De rechtbank veroordeelt een 40-jarige man tot een taakstraf van 240 uren en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 10 maanden met een proeftijd van 2 jaren. Verdachte heeft zich meermalen schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift en gewoonte witwassen.

Gerechtshof Den Haag|11 juli 2024|ECLI:NL:GHDHA:2024:2137

Onderzoek Flamenco. Veroordeling tot 6 jaar en 9 maanden gevangenisstraf voor medeplegen invoer van cocaïne en voorbereiding daarvan, deelname aan een criminele organisatie, witwassen en niet-ambtelijke omkoping (beveiligingsmedewerker haven Rotterdam).

Gerechtshof Den Haag|11 juli 2024|ECLI:NL:GHDHA:2024:2136

Onderzoek Flamenco. Veroordeling tot 6 jaar en 9 maanden gevangenisstraf voor medeplegen invoer van cocaïne en voorbereiding daarvan, deelname aan een criminele organisatie, (eenvoudig) witwassen en niet-ambtelijke omkoping (beveiligingsmedewerker haven Rotterdam).

Gerechtshof Den Haag|11 juli 2024|ECLI:NL:GHDHA:2024:2135

Onderzoek Flamenco. Veroordeling tot 9 jaar en 10 maanden gevangenisstraf voor medeplegen invoer van cocaïne en voorbereiding daarvan, deelname aan een criminele organisatie, witwassen en niet-ambtelijke omkoping (beveiligingsmedewerker haven Rotterdam). Rechtmatigheidsverweer Enchrochat verworpen.

Gerechtshof Den Haag|11 juli 2024|ECLI:NL:GHDHA:2024:2133

Onderzoek Flamenco. Veroordeling tot 4 jaar en 3 maanden gevangenisstraf voor deelname aan een criminele organisatie in het kader van de Opiumwet en witwassen.