Zoekresultaten

Rechtbank Den Haag|2 april 2026|ECLI:NL:RBDHA:2026:7604

Vrijspraak van witwassen van een geldbedrag. Veroordeling voor voorhanden hebben van een semi-automatisch pistool, bijbehorende munitie en een alarmpistool. Gevangenisstraf van 8 maanden met aftrek van voorarrest. Overschrijding redelijke termijn

Rechtbank Oost-Brabant|2 april 2026|ECLI:NL:RBOBR:2026:2115

Verdachte wordt veroordeeld voor het samen met anderen aanwezig hebben van grote hoeveelheden drugs, het zonder registratie aanwezig hebben van aanzienlijke hoeveelheid ketamine en het voorhanden hebben van een aanzienlijk geldbedrag, dat van misdrijf afkomstig was (witwassen). De rechtbank legt op een gevangenisstraf…

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|1 april 2026|ECLI:NL:GHARL:2026:2032

Onderzoek Mansfield. PGB-fraude. Gevangenisstraf van 34 maanden. Verdachte gaf feitelijk leiding aan een organisatie die zorg verleende in het kader van PGB. Voldoende bewijs dat meer zorg werd gedeclareerd dan door de organisatie werd verleend. Een deel van de PGB-bedragen werd met de budgethouders gedeeld.…

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|1 april 2026|ECLI:NL:GHARL:2026:2031

Onderzoek Mansfield. PGB-fraude. Gevangenisstraf van 46 maanden. Verdachte gaf feitelijk leiding aan een organisatie die zorg verleende in het kader van PGB. Voldoende bewijs dat meer zorg werd gedeclareerd dan door de organisatie werd verleend. Een deel van de PGB-bedragen werd met de budgethouders gedeeld.…

Gerechtshof 's-Hertogenbosch|1 april 2026|ECLI:NL:GHSHE:2026:979

Feitelijk leiding geven aan witwassen, gepleegd door een rechtspersoon, meermalen gepleegd. Primair tenlastegelegde feit betreft opzetwitwassen en het subsidiaire feit betreft schuldwitwassen.

Rechtbank Den Haag|31 maart 2026|ECLI:NL:RBDHA:2026:7388

Grondslag artikel 36e lid 3 Sr. Witwassen, dan wel ander strafbaar feit. Lagere betalingsverplichting n.a.v. verbeurdverklaring in hoofdzaak.

Parket bij de Hoge Raad|31 maart 2026|ECLI:NL:PHR:2026:344

Conclusie AG. Vestia-affaire (onderzoek Klaproos). Niet-ambtelijke omkoping, valsheid in geschrift en gewoontewitwassen. Verdachte sloot als treasurer van Vestia derivaatcontracten af en ontving ‘fees’ van tussenpersoon, zonder dat aan Vestia te melden en vervalste e-mails waarin melding van deze tussenpersoon werd…

Gerechtshof Amsterdam|26 maart 2026|ECLI:NL:GHAMS:2026:824

Onderzoek Porto. Het hof spreekt de verdachte vrij van het medeplegen van de invoer van cocaïne en van het witwassen van een geldbedrag van 11.000 euro en een Audi. Het hof kan op basis van het dossier niet vaststellen dat de rol van de verdachte bij de invoer van de cocaïne groter is geweest dan een ondergeschikte,…

Gerechtshof 's-Hertogenbosch|26 maart 2026|ECLI:NL:GHSHE:2026:1200

Medeplegen van het opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2 onder B van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd. Medeplegen van het opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3 onder B van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd. Het plegen van witwassen een gewoonte maken.

Rechtbank Rotterdam|25 maart 2026|ECLI:NL:RBROT:2026:6689

De verdachte wordt vrijgesproken van het witwassen van contante geldbedragen en een auto. Niet kan worden bewezen dat zij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat de contante geldbedragen uit enig misdrijf afkomstig waren. Naar de verklaringen van de verdachte over de herkomst van het geld waarmee de auto is…

Rechtbank Oost-Brabant|25 maart 2026|ECLI:NL:RBOBR:2026:1911

Veroordeling tot een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden wegens het medeplegen van het aanwezig hebben van een hoeveelheid hennep (artikel 2 OW) en het medeplegen van witwassen (artikel 420bis Sr). Stappenplan. Redelijke termijn. Om redenen van efficiency is het grotendeels…

Rechtbank Rotterdam|18 maart 2026|ECLI:NL:RBROT:2026:2697

Cybercrime. De verdachte heeft zich samen met anderen op grote schaal schuldig gemaakt aan phishing fraude en daarbij ook deelgenomen aan een criminele organisatie die tot doel had om misdrijven te plegen die verband houden met phishing fraude. Voorts is de verdachte binnengedrongen in een geautomatiseerd werk van…

Rechtbank Rotterdam|18 maart 2026|ECLI:NL:RBROT:2026:2685

Cybercrime. De verdachte heeft zich samen met anderen op grote schaal schuldig gemaakt aan phishing fraude en daarbij ook als leidinggevende deelgenomen aan een criminele organisatie die tot doel had om misdrijven te plegen die verband houden met phishing fraude. Voorts heeft de verdachte samen met anderen twee…

Parket bij de Hoge Raad|17 maart 2026|ECLI:NL:PHR:2026:262

Conclusie AG. Medeplegen doen van valse opgave in authentieke akte (art. 227 Sr) en medeplegen witwassen (art. 420bis Sr). Verdachte heeft een bedrag van € 700.000 met een criminele herkomst overgemaakt naar de notaris t.b.v. de aankoop van een woning door medeverdachte, terwijl in werkelijkheid geen sprake was van…

Gerechtshof Den Haag|17 maart 2026|ECLI:NL:GHDHA:2026:408

Art. 6 EVRM; art. 420bis Sr. Medeplegen witwassen van geldbedragen tot ruim € 1.250.000 door middel van het opzetten van schijnconstructies (o.a. financiering op basis van hypothecaire lening) om geldstromen te verantwoorden; strafoplegging: 23 maanden gevangenisstraf; schending redelijke termijn.

Gerechtshof Den Haag|17 maart 2026|ECLI:NL:GHDHA:2026:407

Art. 6 EVRM; Art. 420bis Sr; Art. 26 WWM. (Medeplegen) witwassen van een personenauto en van een contant geldbedrag van ruim € 348.000 en bezit vuurwapen en bijbehorende munitie; strafoplegging: 15 maanden gevangenisstraf; schending redelijke termijn.

Gerechtshof Den Haag|17 maart 2026|ECLI:NL:GHDHA:2026:406

Art. 6 EVRM; Art. 420bis Sr; Art. 420ter Sr. Medeplegen van (gewoonte)witwassen van geldbedragen tot ruim € 1,6 miljoen en een BMW X6; rol van financieel, juridisch en fiscaal adviseur; gebruikmaking van schijnconstructies; strafoplegging: 3 jaren gevangenisstraf; schending redelijke termijn.

Gerechtshof Den Haag|17 maart 2026|ECLI:NL:GHDHA:2026:409

Art. 6 EVRM; Art. 420bis Sr. Medeplegen witwassen van een geldbedrag van € 410.000 waarmee een woning is gefinancierd; strafoplegging: 8 maanden gevangenisstraf voorwaardelijk en 240 uren taakstraf; afwijzing vordering tot verbeurdverklaring van de woning; schending redelijke termijn.

Parket bij de Hoge Raad|17 maart 2026|ECLI:NL:PHR:2026:245

Conclusie AG. Witwassen (art. 420bis lid 1 Sr). M1 klaagt tevergeefs over het oordeel van het hof dat de verdachte geen concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring heeft gegeven voor de herkomst van het aangetroffen contante geldbedrag van € 32.100,00. M2: heeft de verdachte de…

Parket bij de Hoge Raad|17 maart 2026|ECLI:NL:PHR:2026:264

Conclusie AG. Witwassen (art. 420bis Sr). Middel 1: slagende klacht over niet toepassen van kwalificatie-uitsluitingsgrond op uit eigen misdrijf afkomstige geldbedragen behoeft wegens gebrek aan belang niet tot cassatie te leiden. Middel 2: klacht over bewezenverklaring, in het bijzonder het oordeel van het hof dat…