Zoekresultaten

Rechtbank Den Haag|18 mei 2021|ECLI:NL:RBDHA:2021:5055

Onderzoek Radon. Artkikel 11a en 11b van de Opiumwet. De verdachte wordt vrijgesproken van het plegen van voorbereidingshandelingen voor in de Opiumwet strafbaar gestelde feiten en van deelname aan een criminele organisatie met als oogmerk het plegen van voorbereidingshandelingen voor de illegale hennepteelt.

Rechtbank Den Haag|18 mei 2021|ECLI:NL:RBDHA:2021:5050

Onderzoek Radon. Artikel 11a en 11b van de Opiumwet. De verdachte, eigenaar van een onderneming die assimilatieverlichting en toebehoren verkocht, heeft zich schuldig gemaakt aan het in vereniging plegen van voorbereidingshandelingen voor in de Opiumwet strafbaar gestelde feiten. Het assortiment van de onderneming van…

Rechtbank Den Haag|18 mei 2021|ECLI:NL:RBDHA:2021:5052

Onderzoek Radon. Artikel 11a en 11b van de Opiumwet. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het in vereniging plegen van voorbereidingshandelingen voor in de Opiumwet strafbaar gestelde feiten. De verdachte was betrokken bij de verkoop van achttien assimilatielampen aan één afnemer in het bedrijf van zijn vader.…

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|12 mei 2021|ECLI:NL:GHARL:2021:4625

Veroordeling wegens witwassen van grote hoeveelheden toiletartikelen en voedingswaren tot een gevangenisstraf van 2 maanden, met aftrek. Bewijsvermoeden witwassen, geen sprake van een concrete, min of meer verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring van verdachte voor herkomst van…

Parket bij de Hoge Raad|11 mei 2021|ECLI:NL:PHR:2021:621

Medeplegen van witwassen, art. 420bis Sr, medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd, art. 326 Sr en medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd, art. 225 Sr. Bewijsklachten m.b.t. bewezenverklaarde feiten en klacht dat hof onvoldoende heeft gerespondeerd op uos m.b.t. ontbreken opzet bij verdachte en…

Parket bij de Hoge Raad|11 mei 2021|ECLI:NL:PHR:2021:480

Conclusie AG. Heling en witwassen van geld afkomstig uit de drugshandel in de vorige eeuw. De (acht) cassatiemiddelen namens verdachte betreffen onder meer de vraag of de feiten deels zijn verjaard en of er sprake is van een vormverzuim nu een zich in het huis van een advocaat bevindende cd-rom met gesprekken over…

Hoge Raad|11 mei 2021|ECLI:NL:HR:2021:691Aangehaald in 15 uitspraken

Witwassen door 2 grote geldbedragen (218.405 euro en 90.675 Britse pond) in zijn auto voorhanden te hebben, art. 420bis.1.b Sr. Bewezenverklaring witwassen zonder vastgesteld grondmisdrijf na nader onderzoek OM n.a.v. door verdachte gegeven verklaring over legale herkomst. Zijn geldbedragen “afkomstig uit enig…

Hoge Raad|11 mei 2021|ECLI:NL:HR:2021:683

Witwassen van aanzienlijk geldbedrag (art. 420bis Sr). 1. Middel m.b.t. hoogte bewezenverklaarde witwasbedrag. Heeft hof bij vaststelling hiervan ten onrechte geen rekening gehouden met lening, verstrekt door moeder van verdachte? 2. Middel m.b.t. door OM uitgevoerde financiële onderzoek. HR: art. 81.1 RO. Samenhang…

Hoge Raad|11 mei 2021|ECLI:NL:HR:2021:682

Witwassen van een Rolex-horloge en geldbedragen (art. 420bis Sr). Middelen, o.m. over verwerping verweer inhoudende dat geldbedragen een legale herkomst hadden. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/04334, 19/04671 en 19/04718.

Rechtbank Noord-Nederland|10 mei 2021|ECLI:NL:RBNNE:2021:1866

Noordelijke Fraudekamer (NFK). Veroordeling wegens medeplegen van witwassen tot een geheel voorwaardelijke taakstraf van 80 uren.

Rechtbank Noord-Nederland|10 mei 2021|ECLI:NL:RBNNE:2021:1867

Noordelijke Fraudekamer (NFK). Veroordeling wegens medeplegen van gewoontewitwassen tot een geheel voorwaardelijke taakstraf van 80 uren.

Rechtbank Rotterdam|6 mei 2021|ECLI:NL:RBROT:2021:4023

De aan eisers verleende vergunningen abi artikel 30h van de Wet op de kansspelen zijn ingetrokken. De rb is van oordeel dat zowel de slecht levensgedrag-grond als de Bibob-grond onvoldoende zorgvuldig zijn voorbereid en ondeugdelijk zijn gemotiveerd

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|4 mei 2021|ECLI:NL:GHARL:2021:4254

Veroordeling wegens gewoontewitwassen tot een gevangenisstraf voor de duur van 90 dagen waarvan 72 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren en een taakstraf voor de duur van 160 uren. Bewijsvermoeden gewoontewitwassen; geen sprake van concrete, min of meer verifieerbare en niet op voorhand hoogst…

Rechtbank Amsterdam|3 mei 2021|ECLI:NL:RBAMS:2021:2195

Hawala-bankieren. Veroordeling voor witwassen, voorhanden hebben van een vuurwapen, munitie en een stroomstootwapen en deelname aan criminele organisatie. Gedeeltelijk OVAR. Deel is opbrengst van eigen misdrijf en geen verhullingshullingshandelingen.

Rechtbank Amsterdam|3 mei 2021|ECLI:NL:RBAMS:2021:2198

Hawala-bankieren. Veroordeling voor witwassen en deelname aan criminele organisatie. Beroep op de kwalificatie-uitsluitingsgrond verworpen

Rechtbank Amsterdam|3 mei 2021|ECLI:NL:RBAMS:2021:2196

Hawala-bankieren. Veroordeling voor witwassen en deelname aan criminele organisatie. Gedeeltelijk OVAR. Deel is opbrengst van eigen misdrijf en geen verhullingshandelingen.

Rechtbank Noord-Holland|29 april 2021|ECLI:NL:RBNHO:2021:3581

Onderzoek Salamis. Deelnemen aan een criminele organisatie mbt witwassen, valsheid in geschrift en Opiumwetfeiten (uitvoer verdovende middelen). Gevangenisstraf van 6 jaar m.a.

Rechtbank Noord-Holland|29 april 2021|ECLI:NL:RBNHO:2021:3580

Onderzoek Salamis: deelname aan een criminele organisatie mbt witwassen, valsheid in geschrift en Opiumwetfeiten (uitvoer verdovende middelen), gevangenisstraf van 3 jaar

Rechtbank Noord-Holland|29 april 2021|ECLI:NL:RBNHO:2021:3579

Onderzoek Salamis. Als leider deelnemen aan een criminele organisatie mbt witwassen, valsheid in geschrift en Opiumwetfeiten (uitvoer verdovende middelen). Gevangenisstraf van 10 jaar.

Rechtbank Amsterdam|23 april 2021|ECLI:NL:RBAMS:2021:2013

85 dagen gevangenisstraf voor het voorhanden hebben van MDMA, witwassen en het in voorraad hebben van geneesmiddelen zonder vergunning en accijnsgoederen die niet in de heffing zijn betrokken; overschrijding redelijke termijn en artikel 63 Sr.