2.301 uitspraken gevonden
Sorteer op: Datum uitspraak
- Strafrecht overigAfwijzing (herhaald) getuigenverzoek. Na eerdere toewijzing van het verzoek om de getuige (vader van…
Parket bij de Hoge Raad|20 september 2016|ECLI:NL:PHR:2016:1081
Afwijzing (herhaald) getuigenverzoek. Na eerdere toewijzing van het verzoek om de getuige (vader van verdachte) te horen, waarna de getuige i.h.k.v. een rechtshulpverzoek ten overstaan van een Duitse rechter zich op zijn verschoningsrecht heeft beroepen, wees het Hof een verzoek om die getuige te horen af, omdat het…
- Strafrecht overigArtikel 81 RO-zakenWitwassen, art. 420bis Sr. Klachten over het bewijs van het verwerven en/of voorhanden hebben van…
Hoge Raad|13 september 2016|ECLI:NL:HR:2016:2054
Witwassen, art. 420bis Sr. Klachten over het bewijs van het verwerven en/of voorhanden hebben van geldbedragen en een Mercedes-Benz. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 15/00101.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerduistering in persoonlijke dienstbetrekking en van het plegen van witwassen een gewoonte maken
Rechtbank Den Haag|18 augustus 2016|ECLI:NL:RBDHA:2016:9729
Verduistering in persoonlijke dienstbetrekking en van het plegen van witwassen een gewoonte maken
- Strafrecht overigHoger beroepVeroordeling katvanger witwassen door zich als bestuurder van BV in te schrijven. Feitelijke zeggenschap over…
Gerechtshof Amsterdam|15 augustus 2016|ECLI:NL:GHAMS:2016:3322
Veroordeling katvanger witwassen door zich als bestuurder van BV in te schrijven. Feitelijke zeggenschap over het geld (en daarmee voorhanden gehad) terwijl pinpas was afgegeven aan een ander.
- Strafrecht overigHoger beroepVeroordeling hoger beroep wegens onder meer medeplegen valsheid in geschrift, meermalen gepleegd en…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|4 augustus 2016|ECLI:NL:GHSHE:2016:3545
Veroordeling hoger beroep wegens onder meer medeplegen valsheid in geschrift, meermalen gepleegd en (medeplegen van) witwassen, meermalen gepleegd.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van passieve ambtelijke omkoping en het medeplegen…
Rechtbank Amsterdam|20 juli 2016|ECLI:NL:RBAMS:2016:4520
Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van passieve ambtelijke omkoping en het medeplegen van valsheid in geschrift. Rechtsmacht Nederlandse rechter. OM gedeeltelijk niet-ontvankelijk. Vrijspraak witwassen. Voor het overige veroordeling tot een geldboete van € 1.580.000,- en verbeurdverklaring van…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Den Haag veroordeelt meerdere verdachten tot onvoorwaardelijke gevangenisstraffen voor…
Rechtbank Den Haag|12 juli 2016|ECLI:NL:RBDHA:2016:7730
De rechtbank Den Haag veroordeelt meerdere verdachten tot onvoorwaardelijke gevangenisstraffen voor voorbereidingshandelingen in de zin van artikel 10a van de Opiumwet (door de invoer van grote hoeveelheden APAAN / Alpha-Phenylacetoacetonitril), valsheid in geschrift, (gewoonte)witwassen van grote geldbedragen en…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigEen gevangenisstraf van 10 maanden waarvan 5 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren voor…
Rechtbank Oost-Brabant|6 juli 2016|ECLI:NL:RBOBR:2016:3588
Een gevangenisstraf van 10 maanden waarvan 5 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren voor opzettelijk aanwezig hebben van ongeveer 1725 gram hennep, witwassen en van het witwassen een gewoonte maken. Tevens worden twee in beslag genomen motorfietsen onttrokken aan het verkeer. Strafmatiging in verband met…
- Strafrecht overigArtikel 81 RO-zakenKlimop-zaak. Onder meer bewijsklachten m.b.t valsheid in geschrift (art. 225 Sr) en medeplegen van witwassen…
Hoge Raad|5 juli 2016|ECLI:NL:HR:2016:1395
Klimop-zaak. Onder meer bewijsklachten m.b.t valsheid in geschrift (art. 225 Sr) en medeplegen van witwassen (art. 420bis Sr), alsmede strafmotiveringsklachten. HR: art. 81.1 RO.
- Strafrecht overigCassatieKlimop-zaak. Witwassen. Art. 420bis Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2008:BF5557…
Hoge Raad|5 juli 2016|ECLI:NL:HR:2016:1393
Klimop-zaak. Witwassen. Art. 420bis Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2008:BF5557, inhoudende dat ook misdrijven die zijn gepleegd vóór de inwerkingtreding van art. 420bis Sr op 14 december 2001 kunnen gelden als “enig misdrijf” in de zin van die bepaling. Voor het antwoord op de vraag of het…
- Strafrecht overigHoger beroepTerugwijzing Hoge Raad. Recht tot strafvervolging OM voor verduistering door verjaring (gedeeltelijk)…
Gerechtshof Amsterdam|1 juli 2016|ECLI:NL:GHAMS:2016:2818
Terugwijzing Hoge Raad. Recht tot strafvervolging OM voor verduistering door verjaring (gedeeltelijk) vervallen. Veroordeling witwassen door uitgekeerde bedragen te vermengen met eigen vermogen en dat van een ander, veelvuldig te splitsen en om te zetten
- Strafrecht overigOp tegenspraakHet betreft een criminele organisatie die zich bezig houdt met diefstal door middel van een virus / banking…
Rechtbank Zeeland-West-Brabant|29 juni 2016|ECLI:NL:RBZWB:2016:3877
Het betreft een criminele organisatie die zich bezig houdt met diefstal door middel van een virus / banking malware. De malware zorgt er voor dat er via internetbankieren, buiten het zicht van de gebruikers, geld wordt overgemaakt naar rekeningnummers van geldezels die hiervoor naar Nederland waren gehaald. De…
- Strafrecht overigOM-cassatie. Voorhanden hebben van uit eigen misdrijf afkomstige tegoeden en een auto Audi A6; witwassen?…
Parket bij de Hoge Raad|28 juni 2016|ECLI:NL:PHR:2016:793
OM-cassatie. Voorhanden hebben van uit eigen misdrijf afkomstige tegoeden en een auto Audi A6; witwassen? Deels slagende kwalificatieklacht. De HR stelt voorop de nadere motiveringseisen die gelden voor het oordeel dat het verwerven of voorhanden hebben van “onmiddellijk” uit eigen misdrijf afkomstige voorwerpen…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigBeslissing van de meervoudige kamer voor strafzaken naar aanleiding van de vordering ex artikel 18 van de Wet…
Rechtbank Midden-Nederland|21 juni 2016|ECLI:NL:RBMNE:2016:3356
Beslissing van de meervoudige kamer voor strafzaken naar aanleiding van de vordering ex artikel 18 van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen van de officier van justitie in dit arrondissement van 25 januari 2016, strekkende tot het verlenen van verlof tot tenuitvoerlegging in Nederland van de rechterlijke…
- Strafrecht overigWitwassen, art. 420bis Sr. Klachten over het bewijs van het verwerven en/of voorhanden hebben van…
Parket bij de Hoge Raad|14 juni 2016|ECLI:NL:PHR:2016:821
Witwassen, art. 420bis Sr. Klachten over het bewijs van het verwerven en/of voorhanden hebben van geldbedragen en een Mercedes-Benz. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 15/00101.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigWitwassen. Opiumwet. Gevangenisstraf. Verbeurdverklaring in beslag genomen geld.
Rechtbank Amsterdam|7 juni 2016|ECLI:NL:RBAMS:2016:9796
Witwassen. Opiumwet. Gevangenisstraf. Verbeurdverklaring in beslag genomen geld.
- Strafrecht overigHoger beroepArt. 420ter Sr. en art. 26 WWM. De verdachte heeft samen met zijn zus gedurende enkele jaren van misdrijf…
Gerechtshof Den Haag|2 juni 2016|ECLI:NL:GHDHA:2016:1570
Art. 420ter Sr. en art. 26 WWM. De verdachte heeft samen met zijn zus gedurende enkele jaren van misdrijf afkomstig goud en sieraden verkocht aan een onderneming te Leidschendam. Het ging om omgesmolten goud en sieraden met een waarde van in totaal ongeveer € 50.000,-. Door opbrengsten van misdrijven aan het zicht van…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling valsheid in geschrift. Vrijspraak Witwassen. Geen aanwijzingen dat verdachte, als geldkoerier…
Rechtbank Amsterdam|27 mei 2016|ECLI:NL:RBAMS:2016:3198
Veroordeling valsheid in geschrift. Vrijspraak Witwassen. Geen aanwijzingen dat verdachte, als geldkoerier voor Hawala-bankiers, geldbedragen onder zich heeft gehad die uit misdrijf afkomstig waren, mede gelet op vaste rechtspraak van de HR (ecli:nl:hr:2014:3046).
- Strafrecht overig1.Tegenonderzoek (contra-expertise) hasjiesj. 2. Verhullen van de herkomst van geldbedragen door 500…
Parket bij de Hoge Raad|24 mei 2016|ECLI:NL:PHR:2016:682
1.Tegenonderzoek (contra-expertise) hasjiesj. 2. Verhullen van de herkomst van geldbedragen door 500 eurobiljetten om te wisselen en weg te stoppen in een tas onder een autostoel en in een broekzak? Witwassen, art. 420bis.1.a Sr. Ad 1.Verweer: de resultaten van de indicatieve test moeten van het bewijs worden…
- Strafrecht overigBeklag. Beslag ex art. 94 Sv op een groot geldbedrag dat klager aan de politie heeft aangeboden ter betaling…
Parket bij de Hoge Raad|24 mei 2016|ECLI:NL:PHR:2016:686
Beklag. Beslag ex art. 94 Sv op een groot geldbedrag dat klager aan de politie heeft aangeboden ter betaling van een in een andere zaak opgelegde schadevergoedingsmaatregel, hetgeen leidt tot verdenking t.z.v. witwassen. 1. Rechtmatigheid van beslag. 2. Belang van strafvordering. Ad 1. Dat op klager de verplichting…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.