Zoekresultaten

Rechtbank Limburg|16 oktober 2013|ECLI:NL:RBLIM:2013:7808

Witwassen

Hoge Raad|8 oktober 2013|ECLI:NL:HR:2013:898Aangehaald in 9 uitspraken

1.Gewoontewitwassen. Art. 420ter Sr. Voorhanden hebben voorwerp afkomstig uit zelf begaan misdrijf. 2. Svm. en vervangende hechtenis. Art. 36f. 3 (oud) Sr en art. 24c Sr. Ad 1. HR herhaalt ECLI:NL:HR:2010BM4440 en ECLI:NL:HR:2013BX6910. Met zijn op zijn vaststellingen gebaseerde oordeel “dat de verdachte handelingen…

Parket bij de Hoge Raad|1 oktober 2013|ECLI:NL:PHR:2013:1939

OM-cassatie en cassatie verdachte. 1. Ontvankelijkheid partieel cassatieberoep verdachte. Art. 429 Sv 2. O.a.h.v. “verlammingsapparaat” (middel verdachte). 3. Gewoontewitwassen. Afkomstig uit enig misdrijf. (middel OM) Ad 1. De HR herhaalt toepasselijke overweging uit ECLI:NL:HR:2013:CA1610. De door het Hof…

Parket bij de Hoge Raad|1 oktober 2013|ECLI:NL:PHR:2013:1943

OM-cassatie en middel verdachte (art. 81.1 RO). Gewoontewitwassen. Afkomstig uit enig misdrijf. (middel OM) Het Hof heeft geoordeeld dat het i.c. vereiste nader onderzoek door het OM naar f&o "die de legale herkomst van de tlgd. geldbedragen en voorwerpen met een voldoende mate van zekerheid zouden kunnen uitsluiten"…

Rechtbank Rotterdam|26 september 2013|ECLI:NL:RBROT:2013:7719

Veroordeling tot een gevangenisstraf van 4,5 jaar voor het medeplegen van (gewoonte)witwassen, deelname aan een criminele organisatie en het voorhanden hebben van een vuurwapen met munitie. De verdachte heeft zich samen met een ander schuldig gemaakt aan witwassen. Bij de doorzoeking van zijn woning is een contant…

Parket bij de Hoge Raad|24 september 2013|ECLI:NL:PHR:2013:1306

Economische zaak. Witwassen, art. 420bis Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:BM4440, NJ 2010/655 en ECLI:NL:HR:2013:BX6910, NJ 2013/266. In het onderhavige geval gaat het onder meer om het bewezenverklaarde voorhanden hebben van een voorwerp - te weten een geldbedrag - dat naar het oordeel van het…

Rechtbank Rotterdam|24 september 2013|ECLI:NL:RBROT:2013:7286

Witwassen en medeplegen van witwassen. Toepassing van artikel 9a Wetboek van Strafrecht.

Parket bij de Hoge Raad|3 september 2013|ECLI:NL:PHR:2013:902

Tussenbeslissing. N.a.v. de klacht dat het p-v ttz. in h.b. in strijd met art. 327 Sv niet door de voorzitter is ondertekend heeft de AG bij de HR zich tot de voorzitter van het Hof gewend, hetgeen heeft geleid tot de toezending van een door de voorzitter ondertekend p-v van de tz. HR: De raadsman van de verdachte…

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|18 juli 2013|ECLI:NL:GHARL:2013:5261

Ontvankelijkheid openbaar ministerie in de vervolging; Het hof verwerpt een verweer tot niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie in de vervolging. Verdachte had een aantal schilderijen, die jaren eerder bij een gewelddadige en lafhartige overval uit een woning waren geroofd, een grote hoeveelheid…

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|2 juli 2013|ECLI:NL:GHARL:2013:4850

Medeplegen van het buiten het grondgebied brengen van harddrugs. Witwassen. Gegevens uit HKS. Informatieverstrekking door FIU Nederland respectievelijk FIU Luxemburg. Ontvankelijkheid openbaar ministerie. Geen schending artikel 6 EVRM

Hoge Raad|2 juli 2013|ECLI:NL:HR:2013:150Aangehaald in 54 uitspraken

1. Unus testis. 2. Bewijsoverweging en f&o die door de rechter redengevend worden geacht voor de bewezenverklaring. 3. Witwassen door het verwerven en voorhanden hebben van een voorwerp afkomstig uit een door verdachte zelf begaan misdrijf. Ad 1. HR herhaalt de toepasselijke overwegingen uit HR LJN BM2452.Het Hof…

Hoge Raad|2 juli 2013|ECLI:NL:HR:2013:121Aangehaald in 8 uitspraken

Witwassen door het verwerven en voorhanden hebben van een voorwerp afkomstig uit een door verdachte zelf begaan misdrijf. HR herhaalt toepasselijke overwegingen uit HR LJN BM4440, HR LJN BA7923, HR LJN AU6712, HR LJN BX6910 en HR LJN CA3302. I.c. gaat het om het bewezenverklaarde verwerven en voorhanden hebben van een…

Rechtbank Oost-Brabant|28 juni 2013|ECLI:NL:RBOBR:2013:2668

Een gevangenisstraf van 24 maanden met aftrek voorarrest voor (onder meer) het bedrijfsmatig telen van hennep, het aanwezig hebben van hennep op diverse adressen, diefstal van elektriciteit, deelname aan een criminele organisatie en bijstandsfraude. De vordering tot herroeping van de voorwaardelijke…

Rechtbank Gelderland|26 juni 2013|ECLI:NL:RBGEL:2013:1422

De enkelvoudige raadkamer van de rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem, heeft een klaagschrift tegen het uitblijven van een last tot teruggave van de onder een derde (koper) in beslag genomen BMW aan klager (verkoper), ongegrond verklaard

Gerechtshof 's-Hertogenbosch|20 juni 2013|ECLI:NL:GHSHE:2013:2581

Betrokkenheid bij grootschalige amfetaminehandel. Gebruikmaking van zogenaamde stealth sms in opsporingsonderzoek. Gelet op risico’s voor de integriteit en beheersbaarheid van de opsporing, mede bezien in het licht van de potentie van de stealth sms om een betekenisvolle inbreuk te maken op de privacy van de…

Parket bij de Hoge Raad|18 juni 2013|ECLI:NL:PHR:2013:CA3314

Beklag, beslag. Verschoningsrecht notaris. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR NJ 2005/353. De Rb heeft met toepassing van de juiste maatstaf uiteengezet dat en waarom zij van oordeel is dat zich de zeer uitzonderlijke omstandigheden voordoen op grond waarvan het belang dat de waarheid aan het licht komt - ook…

Parket bij de Hoge Raad|18 juni 2013|ECLI:NL:PHR:2013:CA3302

Witwassen. Motiveringseis t.a.v. verwerven van voorwerpen afkomstig uit eigen misdrijf. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR NJ 2010/655 en HR NJ 2013/266. De HR beantwoordt de vraag of de vooropstelling m.b.t. witwassen door ‘voorhanden hebben’ van een voorwerp afkomstig uit een door verdachte zelf begaan…

Hoge Raad|18 juni 2013|ECLI:NL:HR:2013:CA3314Aangehaald in 13 uitspraken

Beklag, beslag. Verschoningsrecht notaris. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR NJ 2005/353. De Rb heeft met toepassing van de juiste maatstaf uiteengezet dat en waarom zij van oordeel is dat zich de zeer uitzonderlijke omstandigheden voordoen op grond waarvan het belang dat de waarheid aan het licht komt - ook…

Hoge Raad|18 juni 2013|ECLI:NL:HR:2013:CA3302Aangehaald in 41 uitspraken

Witwassen. Motiveringseis t.a.v. verwerven van voorwerpen afkomstig uit eigen misdrijf. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR NJ 2010/655 en HR NJ 2013/266. De HR beantwoordt de vraag of de vooropstelling m.b.t. witwassen door ‘voorhanden hebben’ van een voorwerp afkomstig uit een door verdachte zelf begaan…

Rechtbank Oost-Brabant|31 mei 2013|ECLI:NL:RBOBR:2013:CA1525

Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 21 maanden voor het plegen van valsheid in geschrifte, het witwassen van illegaal verdiend geld, illegale handel in vuurwerk en deelnemen aan een criminele organisatie.