Zoekresultaten

Hoge Raad|23 november 2021|ECLI:NL:HR:2021:1702Aangehaald in 45 uitspraken

Voorhanden hebben patronen (art. 26.1 WWM) en boksbeugel (art. 13.1 WWM) en medeplegen gewoontewitwassen van panden door growshopexploitant (art. 420ter jo. 420bis.1.b Sr). 1. Verjaring WWM feiten begaan op 15-4-2008, art. 70.1.2 jo. 72.2 Sr. 2. Algemene beschouwingen over bewijs van “gewoonte”. Is sprake van maken…

Parket bij de Hoge Raad|19 oktober 2021|ECLI:NL:PHR:2021:989

Conclusie AG. Art. 225, 326 en 420ter Sr. Beleggingsfraude. Medeplegen van oplichting, van valsheid in geschrift en van gewoontewitwassen. Falende klachten over de bewijsvoering van (medeplegen van) oplichting onder meer omdat de bewezenverklaarde mededelingen in prospectussen niet zouden zijn gedaan om een onjuiste…

Rechtbank Amsterdam|22 september 2021|ECLI:NL:RBAMS:2021:6399

bezwaarschrift ex artikel 7 van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden gegrond

Parket bij de Hoge Raad|21 september 2021|ECLI:NL:PHR:2021:843

Conclusie AG. Middel over verjaring van 'voorhanden hebben 3 patronen resp. een boksbeugel' slaagt volgens A-G, nu de absolute verjaringstermijn van tweemaal zes jaren moet worden aangehouden en mitsdien het recht tot strafvordering is komen te vervallen. Ook het (tweede) middel over het oordeel van het hof over de…

Hoge Raad|21 september 2021|ECLI:NL:HR:2021:1284

Medeplegen uitvoer harddrugs naar Verenigd Koninkrijk, meermalen gepleegd (art. 2.A Opiumwet) opzettelijk aanwezig hebben MDMA (art. 2.C Opiumwet), deelname aan een criminele organisatie (art. 140 Sr) en gewoontewitwassen (art. 420ter Sr). Bewijsklachten o.m. over deelneming aan een criminele organisatie en…

Parket bij de Hoge Raad|7 september 2021|ECLI:NL:PHR:2021:786

In het kader van de productie van synthetische drugs gepleegde strafbare feiten. Beschouwingen over de bestanddelen aanwezig hebben en voorhanden hebben in enkele strafbepalingen. Voorstel tot aanpassing van de structuur onder meer door in art. 26 WWM geen bewustheid maar opzet (/culpa) te lezen. De AG geeft de Hoge…

Parket bij de Hoge Raad|31 augustus 2021|ECLI:NL:PHR:2021:1103

Medeplegen schending ambtsgeheim, meermalen gepleegd (art. 272.1 Sr), (gewoonte)witwassen (art. 420bis.1.a en 420ter.1 Sr), aanwezig hebben ‘jammers’ (art. 10.9.1 (oud) Telecommunicatiewet) en voorhanden hebben valse identiteitskaart en rijbewijs (art. 231.2 Sr). 1. Bewijsklachten medeplegen schenden ambtsgeheim. 2.…

Parket bij de Hoge Raad|31 augustus 2021|ECLI:NL:PHR:2021:967

Medeplegen van (gewoonte)witwassen, art. 420bis en 420ter Sr. Falende (bewijs)klachten o.m. m.b.t. medeplegen en grondslagverlating. HR: art. 81.1 RO. Terechte klacht over overschrijding inzendtermijn in cassatie. Samenhang met 19/01900 en 19/01785.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch|29 juli 2021|ECLI:NL:GHSHE:2021:2454

Gepubliceerd in verband met ingesteld cassatieberoep

Rechtbank Amsterdam|19 juli 2021|ECLI:NL:RBAMS:2021:3756

Mega Offside. Gevangenisstraf van 36 maanden voor het leiding geven aan een criminele organisatie (2001-2014), gewoontewitwassen, valsheid in geschrift en arbeidsuitbuiting.

Rechtbank Amsterdam|19 juli 2021|ECLI:NL:RBAMS:2021:3746

Mega Offside. Gevangenisstraf 1 maand en taakstraf 240 uur voor deelnemen aan een criminele organistie (2004-2014), valsheid in geschrift, oplichting, witwassen en mensensmokkel.

Rechtbank Amsterdam|19 juli 2021|ECLI:NL:RBAMS:2021:3745

Mega Offside. Gevangenisstraf van 48 maanden voor leiding geven aan een criminele organisatie (2001-2014), gewoontewitwassen, valsheid in geschrift, mensensmokkel en meer.

Rechtbank Amsterdam|19 juli 2021|ECLI:NL:RBAMS:2021:3757

Mega Offside. Geldboete € 50.000,- voor deelnemen aan een criminele organisatie (2001-2014) en gewoontewitwassen. Geen schorsing van de vervolging. Geen gevangenisstraf of taakstraf ivm persoonlijke omstandigheden.

Rechtbank Amsterdam|19 juli 2021|ECLI:NL:RBAMS:2021:3751

Mega Offside. Gevangenisstraf van 12 weken en taakstraf 240 uur voor deelnemen aan een criminele organisatie (2001-2014), gewoontewitwassen en valsheid in geschrift.

Rechtbank Amsterdam|19 juli 2021|ECLI:NL:RBAMS:2021:3749

Mega Offside. Geldboete € 95.000,- voro deelname aan een criminele organistatie (2001-2014) en het voorhanden hebben en gebruik maken van valse geschriften.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch|12 juli 2021|ECLI:NL:GHSHE:2021:2232

Gepubliceerd in verband met ingesteld cassatieberoep.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch|12 juli 2021|ECLI:NL:GHSHE:2021:2230

Verdachte is veroordeeld voor witwassen en het veroorzaken van gevaar op de weg. Het hof legt hem ten aanzien van witwassen een voorwaardelijke gevangenisstraf op van 1 jaar met een proeftijd van 2 jaar en een taakstraf van 240 uur op. Ten aanzien van het veroorzaken van een gevaarlijke verkeerssituatie is verdachte…

Gerechtshof 's-Hertogenbosch|12 juli 2021|ECLI:NL:GHSHE:2021:2235

Het hof legt de verdachte een voorwaardelijke gevangenisstraf op van 12 maanden, met een proeftijd van 2 jaar en een taakstraf van 240 uur, wegens witwassen.

Hoge Raad|6 juli 2021|ECLI:NL:HR:2021:1077Aangehaald in 86 uitspraken

Profijtontneming, w.v.v. uit witwassen. Is schatting w.v.v. d.m.v. in strafzaak bewezenverklaard witwassen toereikend gemotiveerd? HR wijdt voorafgaande beschouwingen aan de vraag of en zo ja, op welke wijze na veroordeling wegens witwassen (waaronder gewoontewitwassen en eenvoudig witwassen) ontneming van w.v.v.…

Parket bij de Hoge Raad|22 juni 2021|ECLI:NL:PHR:2021:629

Conclusie AG. Strafzaak naar aanleiding van opsporingsonderzoek Gutenberg. Onder meer bewijsklachten over deelneming aan een criminele organisatie (art. 140 Sr) en gewoontewitwassen (art. 420ter) en klacht over afwijzing getuigenverzoeken. Bewijsconstructie schiet ten aanzien van deelneming aan een criminele…