586 uitspraken gevonden
Sorteer op: Datum uitspraak
- Strafrecht overigCassatieOplichting, meermalen gepleegd (art. 326 Sr) gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) en verduistering (art. 321…
Hoge Raad|10 november 2020|ECLI:NL:HR:2020:1740
Oplichting, meermalen gepleegd (art. 326 Sr) gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) en verduistering (art. 321 Sr). Middelen over bewijsvoering m.b.t. oplichting. HR: art. 81.1 RO. HR ambtshalve: Hof heeft verdachte verplichting opgelegd om aan Staat t.b.v. in arrest genoemd slachtoffer in arrest vermeld bedrag te…
- Strafrecht overigCassatieMedeplegen gewoontewitwassen, hawala-bankieren (art. 420ter Sr) en deelname aan een criminele organisatie…
Hoge Raad|10 november 2020|ECLI:NL:HR:2020:1755
Medeplegen gewoontewitwassen, hawala-bankieren (art. 420ter Sr) en deelname aan een criminele organisatie (art. 140 Sr). Geen middelen ingediend, cassatieberoep n-o (art. 437.2 Sv). Samenhang met 18/04416 en 19/02851. Vervolg op ECLI:NL:HR:2014:3046.
- Strafrecht overigCassatieMedeplegen gewoontewitwassen, hawala-bankieren (art. 420ter Sr) en deelname aan een criminele organisatie…
Hoge Raad|10 november 2020|ECLI:NL:HR:2020:1754
Medeplegen gewoontewitwassen, hawala-bankieren (art. 420ter Sr) en deelname aan een criminele organisatie (art. 140 Sr). Bewijsklachten over witwassen en criminele organisatie. HR: art. 81.1 RO. Volgt verwerping. Samenhang met 19/04416 en 19/02853. Vervolg op ECLI:NL:HR:2014:3044.
- Strafrecht overigMedeplegen oplichting door valselijk opgemaakte aanvraag kinderopvangtoeslag bij belastingdienst in te dienen…
Parket bij de Hoge Raad|3 november 2020|ECLI:NL:PHR:2020:1192
Medeplegen oplichting door valselijk opgemaakte aanvraag kinderopvangtoeslag bij belastingdienst in te dienen (art. 326.1 Sr) en medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter.1 Sr). Voorwaardelijk verzoek tot deelonderzoek door reclassering naar mogelijkheden van elektronisch toezicht. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met…
- Strafrecht overigArtikel 81 RO-zakenGewoontewitwassen van grote geldbedragen, art. 420ter Sr. Middelen m.b.t. 1. bestanddeel “afkomstig is uit…
Hoge Raad|27 oktober 2020|ECLI:NL:HR:2020:1688
Gewoontewitwassen van grote geldbedragen, art. 420ter Sr. Middelen m.b.t. 1. bestanddeel “afkomstig is uit enig misdrijf”, 2. afwijzing (voorwaardelijk) verzoek tot het horen van getuigen en 3. verbeurdverklaring aan verdachte en echtgenote toebehorende woning. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/02674.
- Strafrecht overigOplichting, meermalen gepleegd (art. 326 Sr) gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) en verduistering (art. 321…
Parket bij de Hoge Raad|22 september 2020|ECLI:NL:PHR:2020:1054
Oplichting, meermalen gepleegd (art. 326 Sr) gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) en verduistering (art. 321 Sr). Middelen over bewijsvoering m.b.t. oplichting. HR: art. 81.1 RO. HR ambtshalve: Hof heeft verdachte verplichting opgelegd om aan Staat t.b.v. in arrest genoemd slachtoffer in arrest vermeld bedrag te…
- Strafrecht overigMedeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) en medeplegen valsheid in geschrift (art. 225 Sr). Middel…
Parket bij de Hoge Raad|22 september 2020|ECLI:NL:PHR:2020:1052
Medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) en medeplegen valsheid in geschrift (art. 225 Sr). Middel klaagt over verwerping verweer dat het “EVRM [is] geschonden” omdat raadsman tijdens het politieverhoor geen verhoorbijstand heeft kunnen verlenen aan verdachte. HR herhaalt relevante overwegingen uit…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigTwee 28-jarige mannen uit Deventer zijn door de rechtbank Overijssel veroordeeld voor grootschalige…
Rechtbank Overijssel|10 september 2020|ECLI:NL:RBOVE:2020:2959
Twee 28-jarige mannen uit Deventer zijn door de rechtbank Overijssel veroordeeld voor grootschalige oplichting via WhatsApp en het witwassen van op die manier afhandig gemaakt geld. Ook maakten ze zich schuldig aan computervredebreuk. De mannen benaderden hun slachtoffers via de populaire chat-app en deden zich voor…
- Strafrecht overigMedeplegen gewoontewitwassen, hawala-bankieren (art. 420ter Sr) en deelname aan een criminele organisatie…
Parket bij de Hoge Raad|25 augustus 2020|ECLI:NL:PHR:2020:1051
Medeplegen gewoontewitwassen, hawala-bankieren (art. 420ter Sr) en deelname aan een criminele organisatie (art. 140 Sr). Geen middelen ingediend, cassatieberoep n-o (art. 437.2 Sv). Samenhang met 18/04416 en 19/02851. Vervolg op ECLI:NL:HR:2014:3046.
- Strafrecht overigMedeplegen gewoontewitwassen, hawala-bankieren (art. 420ter Sr) en deelname aan een criminele organisatie…
Parket bij de Hoge Raad|25 augustus 2020|ECLI:NL:PHR:2020:1035
Medeplegen gewoontewitwassen, hawala-bankieren (art. 420ter Sr) en deelname aan een criminele organisatie (art. 140 Sr). Bewijsklachten over witwassen en criminele organisatie. HR: art. 81.1 RO. Volgt verwerping. Samenhang met 19/04416 en 19/02853. Vervolg op ECLI:NL:HR:2014:3044.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling voor oplichting via Marktplaats en Facebook, witwassen en identiteitsfraude. Kwalificatieverweer…
Rechtbank Rotterdam|28 juli 2020|ECLI:NL:RBROT:2020:6724
Veroordeling voor oplichting via Marktplaats en Facebook, witwassen en identiteitsfraude. Kwalificatieverweer witwassen. Contactverbod door middel van vrijheidsbeperkende maatregel. Groot aantal slachtoffers en benadeelde partijen. Gedeeltelijk voorwaardelijke gevangenisstraf met bijzondere voorwaarden.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMega Fuji. Langdurige omzetbelastingfraude in georganiseerd verband binnen restaurant-concern. De verdachte…
Rechtbank Rotterdam|23 juli 2020|ECLI:NL:RBROT:2020:6590
Mega Fuji. Langdurige omzetbelastingfraude in georganiseerd verband binnen restaurant-concern. De verdachte was leidinggevende van twee restaurants van het concern. Una via en ne bis in idem verweren verworpen. Gelet op de beperkte rol van de verdachte binnen het concern zou het opleggen van een taakstraf en een…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMega Fuji. Langdurige omzetbelastingfraude in georganiseerd verband binnen restaurant-concern. Verdachte…
Rechtbank Rotterdam|23 juli 2020|ECLI:NL:RBROT:2020:6587
Mega Fuji. Langdurige omzetbelastingfraude in georganiseerd verband binnen restaurant-concern. Verdachte rechtspersoon maakte deel uit van dit concern. Eerder is bestuurlijke boete opgelegd aan en betaald door concern. De officier van justitie kan de verdachte rechtspersonen niet opnieuw vervolgen voor de feiten waar…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMega Fuji. Langdurige omzetbelastingfraude in georganiseerd verband binnen restaurant-concern. De verdachte…
Rechtbank Rotterdam|23 juli 2020|ECLI:NL:RBROT:2020:6585
Mega Fuji. Langdurige omzetbelastingfraude in georganiseerd verband binnen restaurant-concern. De verdachte gaf leiding aan het concern. Una via en ne bis in idem verweren verworpen. Gezien omvang fraude en hoogte fraudebedrag zou een forse gevangenisstraf op zijn plaats zijn. Het OM heeft een documentairemaker laten…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMega Fuji. Langdurige omzetbelastingfraude in georganiseerd verband binnen restaurant-concern. De verdachte…
Rechtbank Rotterdam|23 juli 2020|ECLI:NL:RBROT:2020:6586
Mega Fuji. Langdurige omzetbelastingfraude in georganiseerd verband binnen restaurant-concern. De verdachte was de tweede man binnen het concern en gaf leiding aan meerdere restaurants. Gezien omvang fraude en hoogte fraudebedrag zou een forse gevangenisstraf op zijn plaats zijn. Het OM heeft een documentairemaker…
- Strafrecht overigOp tegenspraakUit een kasopstelling bleek dat beide verdachten konden beschikken over een aanzienlijk onverklaarbaar…
Rechtbank Zeeland-West-Brabant|22 juli 2020|ECLI:NL:RBZWB:2020:3298
Uit een kasopstelling bleek dat beide verdachten konden beschikken over een aanzienlijk onverklaarbaar vermogen. De verdachten worden veroordeeld voor het witwassen van een grote hoeveelheid geld. Voor beiden geldt dat ze zelf contante bedragen hebben gestort op bankrekeningen en dat ze daarnaast contante geldbedragen…
- Strafrecht overigHoger beroepHet hof heeft het wederrechtelijk verkregen voordeel geschat op 322.777,22 en aan betrokkene de verplichting…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|1 juli 2020|ECLI:NL:GHARL:2020:5055
Het hof heeft het wederrechtelijk verkregen voordeel geschat op 322.777,22 en aan betrokkene de verplichting opgelegd dat bedrag aan de Staat te betalen. De duur van de gijzeling wordt bepaald op ten hoogste 1080 dagen. Anders dan de advocaat-generaal ziet het hof geen aanleiding om een ponds-pondsgewijze verdeling…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigBetreft een grootschalige beleggingsfraudezaak. Verdachte heeft zich tezamen met zijn mededader schuldig…
Rechtbank Oost-Brabant|29 juni 2020|ECLI:NL:RBOBR:2020:3231
Betreft een grootschalige beleggingsfraudezaak. Verdachte heeft zich tezamen met zijn mededader schuldig gemaakt aan oplichting van 26 personen. Verdachte is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van een tweetal beleggingsproducten die hij via zijn mededader als tussenpersoon heeft aangeboden en verkocht, terwijl…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Overijssel veroordeelt een transportbedrijf uit Zeewolde tot een geldboete van 80.000 euro voor…
Rechtbank Overijssel|16 juni 2020|ECLI:NL:RBOVE:2020:2039
De rechtbank Overijssel veroordeelt een transportbedrijf uit Zeewolde tot een geldboete van 80.000 euro voor het structureel witwassen van omvangrijke geldbedragen.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigEen 51-jarige man is door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden en het betalen van…
Rechtbank Overijssel|16 juni 2020|ECLI:NL:RBOVE:2020:2038
Een 51-jarige man is door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden en het betalen van een geldboete van 500 euro, omdat hij samen met vier andere mannen een drugstransport van cocaïne voorbereidde naar het buitenland. Daarnaast maakte hij zich, als mede-eigenaar van een transportbedrijf,…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.