60 uitspraken gevonden
Sorteer op: Datum uitspraak
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMega Ikszes – omkoper (feitelijk leidinggever) In een omvangrijke fraudezaak, waarin de Rotterdamse…
Rechtbank Den Haag|24 december 2021|ECLI:NL:RBDHA:2021:14430
Mega Ikszes – omkoper (feitelijk leidinggever) In een omvangrijke fraudezaak, waarin de Rotterdamse woningcorporatie Vestia het slachtoffer was, zijn 19 personen en 14 bedrijven veroordeeld voor omkoping, oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen. Twee veroordeelden waren werkzaam bij Vestia en hebben zich laten…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMega Ikszes – tussenpersoon. In een omvangrijke fraudezaak, waarin de Rotterdamse woningcorporatie Vestia het…
Rechtbank Den Haag|24 december 2021|ECLI:NL:RBDHA:2021:14429
Mega Ikszes – tussenpersoon. In een omvangrijke fraudezaak, waarin de Rotterdamse woningcorporatie Vestia het slachtoffer was, zijn 19 personen en 14 bedrijven veroordeeld voor omkoping, oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen. Twee veroordeelden waren werkzaam bij Vestia en hebben zich laten omkopen voor…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMega Ikszes – omkoper (rechtspersoon) In een omvangrijke fraudezaak, waarin de Rotterdamse woningcorporatie…
Rechtbank Den Haag|24 december 2021|ECLI:NL:RBDHA:2021:14428
Mega Ikszes – omkoper (rechtspersoon) In een omvangrijke fraudezaak, waarin de Rotterdamse woningcorporatie Vestia het slachtoffer was, zijn 19 personen en 14 bedrijven veroordeeld voor omkoping, oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen. Twee veroordeelden waren werkzaam bij Vestia en hebben zich laten omkopen…
- Strafrecht overigConclusie AG. Voorwaardelijk opzet. Art. 420 bis, eerste lid, Sr. Heeft het hof voldoende begrijpelijk en…
Parket bij de Hoge Raad|14 december 2021|ECLI:NL:PHR:2021:1073
Conclusie AG. Voorwaardelijk opzet. Art. 420 bis, eerste lid, Sr. Heeft het hof voldoende begrijpelijk en toereikend gemotiveerd dat de verdachte voorwaardelijk opzet heeft gehad op het witwassen van een televisie die hij op marktplaats heeft gezet en verkocht? AG: Uit de door het hof vastgestelde omstandigheden volgt…
- Strafrecht overigCassatieMedeplegen van gewoontewitwassen, art. 420ter Sr. Middel m.b.t. oordeel hof dat verdachte wist dat geldbedrag…
Hoge Raad|14 december 2021|ECLI:NL:HR:2021:1754
Medeplegen van gewoontewitwassen, art. 420ter Sr. Middel m.b.t. oordeel hof dat verdachte wist dat geldbedrag afkomstig was uit enig misdrijf. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/00589.
- Strafrecht overigCassatieMedeplegen van gewoontewitwassen, art. 420ter Sr. Middel m.b.t. oordeel hof dat verdachte wist dat geldbedrag…
Hoge Raad|14 december 2021|ECLI:NL:HR:2021:1753
Medeplegen van gewoontewitwassen, art. 420ter Sr. Middel m.b.t. oordeel hof dat verdachte wist dat geldbedrag afkomstig was uit enig misdrijf. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/00590.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVonnis n.a.v. én overeenkomstig afdoeningsvoorstel door OM en verdediging. Overwegingen over de…
Rechtbank Limburg|9 december 2021|ECLI:NL:RBLIM:2021:9269
Vonnis n.a.v. én overeenkomstig afdoeningsvoorstel door OM en verdediging. Overwegingen over de toelaatbaarheid, procedurele waarborgen en inhoudelijke beoordeling van het voorstel. Onderzoek Hermelijn. Veroordeling wegens o.m. gewoonteheling, diefstal en deelname aan criminele organisaties.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVonnis n.a.v. én overeenkomstig afdoeningsvoorstel door OM en verdediging. Overwegingen over de…
Rechtbank Limburg|9 december 2021|ECLI:NL:RBLIM:2021:9268
Vonnis n.a.v. én overeenkomstig afdoeningsvoorstel door OM en verdediging. Overwegingen over de toelaatbaarheid, procedurele waarborgen en inhoudelijke beoordeling van het voorstel. Onderzoek Hermelijn. Veroordeling wegens o.m. gewoonteheling, diefstal en deelname aan criminele organisaties.
- Strafrecht overigHoger beroepFraudeonderzoek. Schending ambtsgeheim door medewerker Belastingdienst, alsmede medeplegen van…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|3 december 2021|ECLI:NL:GHARL:2021:11151
Fraudeonderzoek. Schending ambtsgeheim door medewerker Belastingdienst, alsmede medeplegen van: - (gekwalificeerde) diefstal; - oplichting; - valsheid in geschrift; - gewoontewitwassen. Deelname aan criminele organisatie. Oplichting van de Belastingdienst door aanvraag van zorg- en huurtoeslag op naam van onwetende…
- Strafrecht overigHoger beroepFraudeonderzoek. Medeplegen van: - schending ambtsgeheim door medewerker Belastingdienst; - (gekwalificeerde)…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|3 december 2021|ECLI:NL:GHARL:2021:11153
Fraudeonderzoek. Medeplegen van: - schending ambtsgeheim door medewerker Belastingdienst; - (gekwalificeerde) diefstal; - oplichting; - valsheid in geschrift; - gewoontewitwassen. Deelname aan criminele organisatie. Oplichting van de Belastingdienst door aanvraag van zorg- en huurtoeslag op naam van onwetende derden,…
- Strafrecht overigHoger beroepFraudeonderzoek. Medeplegen van: - (gekwalificeerde) diefstal; - oplichting; - valsheid in geschrift…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|3 december 2021|ECLI:NL:GHARL:2021:11152
Fraudeonderzoek. Medeplegen van: - (gekwalificeerde) diefstal; - oplichting; - valsheid in geschrift; - gewoontewitwassen. Deelname aan criminele organisatie. Oplichting van de Belastingdienst door aanvraag van zorg- en huurtoeslag op naam van onwetende derden, door misbruik van toegang tot de systemen van de…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigBestuurder en enig aandeelhouder van een zorgbedrijf is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden en…
Rechtbank Rotterdam|2 december 2021|ECLI:NL:RBROT:2021:11910
Bestuurder en enig aandeelhouder van een zorgbedrijf is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden en een beroepsverbod van 4,5 jaar. Zij en haar medeverdachte zijn ex-partners. Zij hebben zorgfraude gepleegd door het bedrijf valse zorgfacturen te laten opmaken en die in te dienen bij zorgkantoren en…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigLeidinggevende van een zorgbedrijf is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden en een beroepsverbod…
Rechtbank Rotterdam|2 december 2021|ECLI:NL:RBROT:2021:11909
Leidinggevende van een zorgbedrijf is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden en een beroepsverbod van 4, 5 jaar. Hij en zijn medeverdachte zijn ex-partners. Zij hebben zorgfraude gepleegd door het bedrijf valse zorgfacturen te laten opmaken en die in te dienen bij zorgkantoren en zorgverzekeraars. In…
- Strafrecht overigCassatieVoorhanden hebben patronen (art. 26.1 WWM) en boksbeugel (art. 13.1 WWM) en medeplegen gewoontewitwassen van…
Hoge Raad|23 november 2021|ECLI:NL:HR:2021:1702Aangehaald in 45 uitspraken
Voorhanden hebben patronen (art. 26.1 WWM) en boksbeugel (art. 13.1 WWM) en medeplegen gewoontewitwassen van panden door growshopexploitant (art. 420ter jo. 420bis.1.b Sr). 1. Verjaring WWM feiten begaan op 15-4-2008, art. 70.1.2 jo. 72.2 Sr. 2. Algemene beschouwingen over bewijs van “gewoonte”. Is sprake van maken…
- Strafrecht overigConclusie AG. Art. 225, 326 en 420ter Sr. Beleggingsfraude. Medeplegen van oplichting, van valsheid in…
Parket bij de Hoge Raad|19 oktober 2021|ECLI:NL:PHR:2021:989
Conclusie AG. Art. 225, 326 en 420ter Sr. Beleggingsfraude. Medeplegen van oplichting, van valsheid in geschrift en van gewoontewitwassen. Falende klachten over de bewijsvoering van (medeplegen van) oplichting onder meer omdat de bewezenverklaarde mededelingen in prospectussen niet zouden zijn gedaan om een onjuiste…
- Strafrecht overigRaadkamerbezwaarschrift ex artikel 7 van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden gegrond
Rechtbank Amsterdam|22 september 2021|ECLI:NL:RBAMS:2021:6399
bezwaarschrift ex artikel 7 van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden gegrond
- Strafrecht overigConclusie AG. Middel over verjaring van 'voorhanden hebben 3 patronen resp. een boksbeugel' slaagt volgens…
Parket bij de Hoge Raad|21 september 2021|ECLI:NL:PHR:2021:843
Conclusie AG. Middel over verjaring van 'voorhanden hebben 3 patronen resp. een boksbeugel' slaagt volgens A-G, nu de absolute verjaringstermijn van tweemaal zes jaren moet worden aangehouden en mitsdien het recht tot strafvordering is komen te vervallen. Ook het (tweede) middel over het oordeel van het hof over de…
- Strafrecht overigCassatieMedeplegen uitvoer harddrugs naar Verenigd Koninkrijk, meermalen gepleegd (art. 2.A Opiumwet) opzettelijk…
Hoge Raad|21 september 2021|ECLI:NL:HR:2021:1284
Medeplegen uitvoer harddrugs naar Verenigd Koninkrijk, meermalen gepleegd (art. 2.A Opiumwet) opzettelijk aanwezig hebben MDMA (art. 2.C Opiumwet), deelname aan een criminele organisatie (art. 140 Sr) en gewoontewitwassen (art. 420ter Sr). Bewijsklachten o.m. over deelneming aan een criminele organisatie en…
- Strafrecht overigIn het kader van de productie van synthetische drugs gepleegde strafbare feiten. Beschouwingen over de…
Parket bij de Hoge Raad|7 september 2021|ECLI:NL:PHR:2021:786
In het kader van de productie van synthetische drugs gepleegde strafbare feiten. Beschouwingen over de bestanddelen aanwezig hebben en voorhanden hebben in enkele strafbepalingen. Voorstel tot aanpassing van de structuur onder meer door in art. 26 WWM geen bewustheid maar opzet (/culpa) te lezen. De AG geeft de Hoge…
- Strafrecht overigMedeplegen schending ambtsgeheim, meermalen gepleegd (art. 272.1 Sr), (gewoonte)witwassen (art. 420bis.1.a en…
Parket bij de Hoge Raad|31 augustus 2021|ECLI:NL:PHR:2021:1103
Medeplegen schending ambtsgeheim, meermalen gepleegd (art. 272.1 Sr), (gewoonte)witwassen (art. 420bis.1.a en 420ter.1 Sr), aanwezig hebben ‘jammers’ (art. 10.9.1 (oud) Telecommunicatiewet) en voorhanden hebben valse identiteitskaart en rijbewijs (art. 231.2 Sr). 1. Bewijsklachten medeplegen schenden ambtsgeheim. 2.…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.