Zoekresultaten

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|29 juli 2026|ECLI:NL:GHARL:2026:4943

Het hof veroordeelt verdachte als feitelijk leidinggever van een vijftal BV’s voor het opzettelijk niet voeren van een administratie overeenkomstig de daaraan bij of krachtens de belastingwet gestelde eisen. Ook heeft hij desgevraagd de boeken en bescheiden van de vennootschappen niet voor raadpleging beschikbaar…

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|3 juni 2026|ECLI:NL:GHARL:2026:3564

Onderzoek Travee. Het hof veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 40 maanden voor de handel en export van verdovende middelen, waarbij verdachte een leidende rol had, en voor (onder andere) het feitelijk leiding geven aan het plegen van gewoontewitwassen, begaan door een rechtspersoon, oplichting en poging…

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|1 april 2026|ECLI:NL:GHARL:2026:2032

Onderzoek Mansfield. PGB-fraude. Gevangenisstraf van 34 maanden. Verdachte gaf feitelijk leiding aan een organisatie die zorg verleende in het kader van PGB. Voldoende bewijs dat meer zorg werd gedeclareerd dan door de organisatie werd verleend. Een deel van de PGB-bedragen werd met de budgethouders gedeeld.…

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|1 april 2026|ECLI:NL:GHARL:2026:2031

Onderzoek Mansfield. PGB-fraude. Gevangenisstraf van 46 maanden. Verdachte gaf feitelijk leiding aan een organisatie die zorg verleende in het kader van PGB. Voldoende bewijs dat meer zorg werd gedeclareerd dan door de organisatie werd verleend. Een deel van de PGB-bedragen werd met de budgethouders gedeeld.…

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|26 maart 2026|ECLI:NL:GHARL:2026:1846

Gedeeltelijke vrijspraak van (gewoonte)witwassen en heling van (tweedehands) auto’s en auto-onderdelen. 1. Private partij (Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit Derden) betrokken bij opsporingsonderzoek. Ontvankelijkheid. Hof oordeelt dat de werkzaamheden van de Stichting binnen het opsporingsonderzoek…

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|7 januari 2026|ECLI:NL:GHARL:2026:30

Veroordeling voor feitelijke leidinggeven aan oplichting, meermalen gepleegd en van witwassen een gewoonte maken tot een gevangenisstraf voor de duur van 38 maanden. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een zogenoemde Ponzifraude en heeft een deel van de opbrengsten daaruit witgewassen. Naast de gevangenisstraf…

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|20 augustus 2025|ECLI:NL:GHARL:2025:5330

Veroordeling voor medeplegen van witwassen, begaan door een rechtspersoon tot een geldboete van € 35.000,-

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|20 augustus 2025|ECLI:NL:GHARL:2025:5315

Veroordeling voor 1. feitelijke leiding geven aan witwassen, begaan door een rechtspersoon; 2. opzettelijk gebruik maken van een vals geschrift, als bedoeld in artikel 225, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, als ware het echt en onvervalst, meermalen gepleegd; 3 en 4. telkens: oplichting, tot een…

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|6 juni 2025|ECLI:NL:GHARL:2025:3766

Het hof heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar, voor twee feiten met betrekking tot kort gezegd valsheid in geschrift. Verdachte deed als feitelijke leidinggevende van twee bedrijven via een douane-expediteur valse…

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|23 april 2025|ECLI:NL:GHARL:2025:2436

Verdachte, die samen met twee anderen leiding gaf aan Centurion Vastgoed B.V., is voor het plegen van grootschalige beleggingsfraude door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar. Meer dan 600 beleggers zijn door verdachte en twee mededaders voor meer dan 26 miljoen euro opgelicht…

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|29 januari 2025|ECLI:NL:GHARL:2025:1427

Een letselschadebemiddelaar is veroordeeld tot 14 maanden celstraf, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. De man gebruikte opzettelijk valse arbeidsovereenkomsten en salarisstroken om 300.000 euro schadevergoeding te krijgen van een verzekeraar. Daarnaast verduisterde hij letselschadebedragen van zijn cliënten. Hij moet…

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|30 oktober 2024|ECLI:NL:GHARL:2024:6697

Het hof oordeelt in grote lijnen zoals de rechtbank heeft geoordeeld. Verdachte wordt veroordeelt voor het onttrekken van geld in zicht van het faillissement van de B.V., welk geld gebruikt werd voor privédoeleinden en omdat er geen deugdelijke administratie werd gevoerd tot een gevangenisstraf voor de duur van 12…

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|6 juni 2024|ECLI:NL:GHARL:2024:3842

Onderzoek [onderzoeknaam] inzake btw-carrouselfraude. Veroordeling voor kort gezegd betrokkenheid bij valsheid in geschrift, belastingfraude, deelneming aan een criminele organisatie en (gewoonte)witwassen. Onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 24 maanden, met aftrek van voorarrest.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|6 juni 2024|ECLI:NL:GHARL:2024:3841

Onderzoek [naam onderzoek] inzake btw-carrouselfraude. Veroordeling voor kort gezegd betrokkenheid bij valsheid in geschrift, belastingfraude en deelneming aan een criminele organisatie. Onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 18 maanden, met aftrek van voorarrest.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|6 juni 2024|ECLI:NL:GHARL:2024:3838

Onderzoek (naam onderzoek) inzake btw-carrouselfraude en witwassen. Veroordeling voor kort gezegd betrokkenheid bij valsheid in geschrift, belastingfraude, deelneming aan een criminele organisatie en (gewoonte)witwassen. Onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 57 maanden, met aftrek van voorarrest.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|6 juni 2024|ECLI:NL:GHARL:2024:3839

Onderzoek [naam onderzoek] inzake btw-carrouselfraude en witwassen. Veroordeling voor kort gezegd betrokkenheid bij belastingfraude, niet voldoen aan administratieverplichtingen op grond van de AWR, deelneming aan een criminele organisatie en (gewoonte)witwassen. Onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 54 maanden, met…

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|6 juni 2024|ECLI:NL:GHARL:2024:3840

Onderzoek [naam onderzoek] inzake btw-carrouselfraude. Veroordeling voor kort gezegd betrokkenheid bij belastingfraude, niet voldoen aan administratieverplichtingen op grond van de AWR en deelneming aan een criminele organisatie. Onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 45 maanden, met aftrek van voorarrest.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|9 april 2024|ECLI:NL:GHARL:2024:2356

Een voormalig directeur van een duikbedrijf is in hoger beroep veroordeeld tot een (deels voorwaardelijke) taakstraf. Een duiker die zijn bedrijf had ingehuurd is om het leven gekomen toen hij in 2017 bij duikwerkzaamheden aan de stuw in [pleegplaats] bovenstrooms werd verrast door een krachtige zuiging. Er bleek een…

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|1 december 2022|ECLI:NL:GHARL:2022:10302

Het hof veroordeelt een 53 jarige verdachte tot dertien maanden gevangenisstraf voor fraude en witwassen. Hij heeft als bestuurder van een vennootschap vier vakantieparken gekocht voor ruim € 3,2 miljoen. De verdachte heeft om de werkelijke koopsom te verhullen vervalste bankbrieven gebruikt en daarmee een…

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|10 december 2020|ECLI:NL:GHARL:2020:10555

Bestuurlijke boetes voor 'wildplakken'. Uit het dossier blijkt onvoldoende dat eiseres verantwoordelijk is voor het illegaal aanplakken van de affiches. Volgt vernietiging van de boetebeschikkingen.