Zoekresultaten

Parket bij de Hoge Raad|26 augustus 2014|ECLI:NL:PHR:2014:1842

420bis jo. art. 420ter Sr, gewoontewitwassen. Gedeeltelijk slagende bewijsklacht. V.zv. het middel opkomt tegen ’s Hofs oordelen m.b.t. de in de bewezenverklaring genoemde drie personenauto’s en het geldbedrag … gelden en goederen uit misdrijf verkregen waren.” 7. De hier relevante artikelen 420bis Sr en 420ter Sr luiden als volgt: Artikel 420bis Sr “1. Als schuldig aan witwassen wordt gestraft met gevangenisstraf

Parket bij de Hoge Raad|7 maart 2017|ECLI:NL:PHR:2017:268

Gewoontewitwassen d.m.v. 410 “money transfers” en 384 wisseltransacties, art. 420ter Sr en art. 420bis.1.b Sr. Middelen inzake de bewezenverklaring van het totaalbedrag dat werd witgewassen alsmede m.b.t. grondslagverlating

Parket bij de Hoge Raad|21 november 2017|ECLI:NL:PHR:2017:1379

cassatie. Vrijspraak gewoontewitwassen, art. 420ter Sr. Is oordeel Hof dat de huur en koop van twee auto's en een aantal contante stortingen op de eigen rekening van verdachte geen vermoeden

Parket bij de Hoge Raad|12 januari 2021|ECLI:NL:PHR:2021:4

Conclusie AG. Vervolg op ECLI:NL:HR:2019:78. Bewijsklachten gewoontewitwassen, art. 420ter Sr. De conclusie strekt in zoverre tot verwerping van het beroep. PROCUREUR-GENERAAL BIJ DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

Parket bij de Hoge Raad|4 juni 2019|ECLI:NL:PHR:2019:882

doen van aangifte omzetbelasting begaan door rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 69 AWR), medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) en deelneming aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr). Bewijsklachten. Waren aangiften omzetbelasting (nultarief) gelet

Parket bij de Hoge Raad|4 juni 2019|ECLI:NL:PHR:2019:880

doen van aangifte omzetbelasting begaan door rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 69 AWR), medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) en deelneming aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr). Bewijsklachten. Waren aangiften omzetbelasting (nultarief) gelet

Parket bij de Hoge Raad|19 mei 2026|ECLI:NL:PHR:2026:410

Conclusie AG. Oplichting (art. 326 Sr), medeplegen van gewoontewitwassen (art. art. 420bis jo art. 420ter Sr), valsheid in geschrift (meermalen gepleegd) (art. 225 Sr), computervredebreuk (art. 138ab Sr), met het oogmerk computervredebreuk

Parket bij de Hoge Raad|16 december 2025|ECLI:NL:PHR:2025:1370

Conclusie AG. Gewoontewitwassen (art. 420ter Sr). Middel over ontbreken voldoende nauwkeurige aanwijzing bewijsmiddelen faalt. Conclusie strekt tot verwerping van het beroep (81.1 RO). Samenhang met 23/03602 en 24/04317 P. PROCUREUR-GENERAAL

Parket bij de Hoge Raad|4 juni 2019|ECLI:NL:PHR:2019:883

Medeplegen vals opmaken van facturen en vervoersbescheiden, meermalen gepleegd (art. 225.1 Sr), medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) en deelneming aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr). 1. Uos dat verklaringen medeverdachte van bewijs

Parket bij de Hoge Raad|4 juni 2019|ECLI:NL:PHR:2019:884

doen van aangifte omzetbelasting (begaan door rechtspersoon), meermalen gepleegd (art. 69 AWR), medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) en als leider deelnemen aan criminele organisatie (art. 140.3 Sr). 1. Verzoek tot voegen

Parket bij de Hoge Raad|15 oktober 2024|ECLI:NL:PHR:2024:1063

onvervalst (art. 225 Sr), oplichting, (art. 326 Sr), verduistering (art. 321 Sr), gewoonte witwassen (art. 420ter Sr). Falende bewijsklacht (middel 1) m.b.t. beschikkingsmacht verdachte over € 29.000,- i.v.m. hoedanigheid als zaakvoerder. De bewijsklachten

Parket bij de Hoge Raad|12 januari 2021|ECLI:NL:PHR:2021:31

verdachte eerder in Duitsland onherroepelijk is veroordeeld voor de tenlastegelegde feiten (gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) en deelneming aan criminele organisatie (art. 140 Sr)). 2. Klacht over schending beginselen behoorlijke procesorde vanwege

Parket bij de Hoge Raad|31 augustus 2021|ECLI:NL:PHR:2021:967

Medeplegen van (gewoonte)witwassen, art. 420bis en 420ter Sr. Falende (bewijs)klachten o.m. m.b.t. medeplegen en grondslagverlating. HR: art. 81.1 RO. Terechte klacht over overschrijding inzendtermijn in cassatie. Samenhang met 19/01900

Parket bij de Hoge Raad|21 november 2017|ECLI:NL:PHR:2017:1382

Gewoontewitwassen door opbrengsten uit seksclub en andere rechtspersonen te verzwijgen voor de belastingdienst, art. 420ter Sr. Middelen m.b.t. de begrijpelijkheid van de strafoplegging i.h.l.v. LOVS-oriëntatiepunten en schatting benadelingsbedrag, de afwijzing

Parket bij de Hoge Raad|22 april 2025|ECLI:NL:PHR:2025:445

Conclusie AG. Gewoontewitwassen (art. 420bis en 420ter Sr). Middel 1: levert het ophalen en wegbrengen van geldbedragen naar loods waar het geld wordt geteld ‘verbergen’ en/of ‘verhullen’ van de herkomst a.b.i

Parket bij de Hoge Raad|18 oktober 2022|ECLI:NL:PHR:2022:954

Conclusie AG. Kinderopvangtoeslagfraude. Medeplegen van oplichting (art. 326 Sr), gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) en deelneming aan een criminele organisatie (art. 140 Sr). Slagend eerste middel over de bewezenverklaring van gewoontewitwassen

Parket bij de Hoge Raad|4 november 2025|ECLI:NL:PHR:2025:987

Conclusie AG. Medeplegen van gewoontewitwassen (art. 420ter Sr); opzettelijk een bij de belastingwet voorziene aangifte niet doen, terwijl het feit ertoe strekt dat te weinig belasting wordt geheven, meermalen gepleegd

Parket bij de Hoge Raad|19 oktober 2021|ECLI:NL:PHR:2021:991

Conclusie AG. Art. 326 en 420ter Sr. Beleggingsfraude. Medeplichtigheid aan oplichting en medeplegen van gewoontewitwassen. Falende klachten over de bewezenverklaarde feiten onder meer omdat uit de bewijsmiddelen niet zou blijken

Parket bij de Hoge Raad|4 november 2025|ECLI:NL:PHR:2025:968

Conclusie AG. Jaddoe. Medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter Sr). Falend M1 over bewezenverklaarde medeplegen. Falend M2 over oordeel dat uit de belastingontduiking verkregen gelden niet individualiseerbaar zijn. Deze conclusie strekt vanwege schending redelijke

Parket bij de Hoge Raad|5 juni 2018|ECLI:NL:PHR:2018:926

betalingen te doen aan spelers en trainers van voetbalvereniging in Haarlem, art. 420bis.1.b en art. 420ter Sr. Bewijsmotivering zonder verwijzing naar b.m. Werkwijze Hof t.a.v. bewijsmotivering komt in wezen hierop neer