Zoekresultaten

Parket bij de Hoge Raad|14 maart 2017|ECLI:NL:PHR:2017:363

Cassatie OM en verdachte. 1. Medeplegen van gewoontewitwassen, art. 420ter Sr en art. 420bis.1.b Sr; kwalificatieklacht. 2. Verbeurdverklaring van ex art. 94a Sv inbeslaggenomen geldbedragen? Ad 1. Het beroep op de rechtspraak … handelen van de verdachte gekwalificeerd als gewoontewitwassen in de zin van art. 420ter Sr. 4.5. Hoewel niet ten aanzien van alle in de bewijsmiddelen vermelde verwijzingen naar gedragingen van de verdachte en/of

Parket bij de Hoge Raad|31 januari 2017|ECLI:NL:PHR:2017:162

Gewoontewitwassen van geldbedragen, art. 420ter Sr en art. 420bis.1 onder a en b Sr. Middelen inzake grondslagverlating gewoontewitwassen, de bewijsvoering ervan en de kwalificatie witwassen. HR: art. 81.1 RO. Nr. 15/04573 Zitting … enig misdrijf; 2. Onder voorwerpen worden verstaan alle zaken en alle vermogensrechten. Art. 420ter Sr: 1. Hij die van het plegen van witwassen een gewoonte maakt, wordt gestraft met gevangenisstraf

Parket bij de Hoge Raad|28 november 2017|ECLI:NL:PHR:2017:1469Aangehaald in 6 uitspraken

Militaire zaak. (Gewoonte)witwassen (meermalen gepleegd), art. 420bis.1.b en 420ter Sr. 1. In kluis verdachte aangetroffen geldbedrag afkomstig uit enig misdrijf? 2. Volgt uit bewijsvoering dat sprake is van een gewoonte

Parket bij de Hoge Raad|14 november 2017|ECLI:NL:PHR:2017:1410

Medeplegen van (gewoonte)witwassen d.m.v. “money transfers” vanuit Nederland naar Jamaica, art. 420ter Sr en art. 420bis.1.b Sr. 1. Beroep op niet-ontvankelijkheid OM gelet op door Nederlandse autoriteiten gefaciliteerde verkapte uitlevering

Parket bij de Hoge Raad|14 maart 2017|ECLI:NL:PHR:2017:364

Cassatie OM en verdachte. 1. Medeplegen van gewoontewitwassen, art. 420ter Sr en art. 420bis.1.b Sr; kwalificatieklacht. 2. Verbeurdverklaring van ex art. 94a Sv inbeslaggenomen geldbedrag? Ad 1. Het beroep op de rechtspraak

Parket bij de Hoge Raad|7 maart 2017|ECLI:NL:PHR:2017:268

Gewoontewitwassen d.m.v. 410 “money transfers” en 384 wisseltransacties, art. 420ter Sr en art. 420bis.1.b Sr. Middelen inzake de bewezenverklaring van het totaalbedrag dat werd witgewassen alsmede m.b.t. grondslagverlating

Parket bij de Hoge Raad|21 november 2017|ECLI:NL:PHR:2017:1379

cassatie. Vrijspraak gewoontewitwassen, art. 420ter Sr. Is oordeel Hof dat de huur en koop van twee auto's en een aantal contante stortingen op de eigen rekening van verdachte geen vermoeden

Parket bij de Hoge Raad|21 november 2017|ECLI:NL:PHR:2017:1382

Gewoontewitwassen door opbrengsten uit seksclub en andere rechtspersonen te verzwijgen voor de belastingdienst, art. 420ter Sr. Middelen m.b.t. de begrijpelijkheid van de strafoplegging i.h.l.v. LOVS-oriëntatiepunten en schatting benadelingsbedrag, de afwijzing

Parket bij de Hoge Raad|11 april 2017|ECLI:NL:PHR:2017:389

gericht op het in artikel 420 bis onder b Wetboek van Strafrecht (Sr) (juncto artikel 420ter Sr) neergelegde strafbare feit. Het door de rechtbank bewezen verklaarde feit valt ook onder die delictsomschrijving … handelen in strijd met art. 420bis, eerste lid aanhef en onder a, Sr en art. 420ter Sr. De tenlastelegging onder 10 subsidiair is toegesneden op handelen in strijd met art. 420bis, eerste

Parket bij de Hoge Raad|21 maart 2017|ECLI:NL:PHR:2017:347

alles niet alleen van toepassing is op art. 420bis Sr in verbinding met art. 420ter Sr, maar evenzeer heeft te gelden voor art. 420quater Sr. 18. Het derde middel faalt. 19. Alle

Parket bij de Hoge Raad|3 oktober 2017|ECLI:NL:PHR:2017:1297

gerechtshof Amsterdam van 23 februari 2012 is veroordeeld ter zake van gewoontewitwassen – ingevolge art. 420ter Sr is dit een misdrijf waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd – terwijl

Parket bij de Hoge Raad|14 november 2017|ECLI:NL:PHR:2017:1476

Verduistering in persoonlijke dienstbetrekking en gewoontewitwassen. Falende bewijsklachten en middelen verdachte over afwijking uos m.b.t. verduistering en witwassen en over strafmotivering. Falend middel BP over n-o verklaring in vordering omdat behandeling onevenredige belasting strafgeding oplevert. HR: art. 81.1…