40 uitspraken gevonden
Sorteer op: Relevantie
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOntneming wederrechtelijk verkregen voordeel € 1.299.202,26. Veroordeelde is in de strafzaak veroordeeld voor…
Rechtbank Rotterdam|3 september 2025|ECLI:NL:RBROT:2025:10742
heeft verkregen. De veroordeelde is veroordeeld is voor gewoontewitwassen als bedoeld in artikel 420bis juncto 420ter Sr. Dat is een misdrijf dat naar de wettelijke omschrijving wordt bedreigd met een geldboete
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe verdachte heeft gedurende een periode van bijna twee jaar in een vooraanstaande positie deelgenomen aan…
Rechtbank Rotterdam|17 februari 2020|ECLI:NL:RBROT:2020:1295Aangehaald in 7 uitspraken
De verdachte heeft gedurende een periode van bijna twee jaar in een vooraanstaande positie deelgenomen aan een criminele organisatie die zich bezig hield met de invoer van cocaïne via de Rotterdamse haven en daaraan gerelateerde misdrijven als afpersing, witwassen en omkoping. Binnen het onderhavige onderzoek, gericht…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMedeplegen van witwassen door rechtspersoon. Aankoop van drie panden. Verbeurdverklaring woningen.
Rechtbank Rotterdam|22 december 2022|ECLI:NL:RBROT:2022:11935
gedragingen kan worden gekwalificeerd als het maken van een “gewoonte”, zoals strafbaar gesteld in artikel 420ter Sr, hangt af van de concrete omstandigheden van het geval. In deze zaak gaat
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMedeplegen van witwassen middels rechtspersoon. Aankoop van drie panden. Gevangenisstraf 6 maanden.
Rechtbank Rotterdam|22 december 2022|ECLI:NL:RBROT:2022:11934
gedragingen kan worden gekwalificeerd als het maken van een “gewoonte”, zoals strafbaar gesteld in artikel 420ter Sr, hangt af van de concrete omstandigheden van het geval. In deze zaak gaat
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMinimega Mandarijn. Officier van justitie niet-ontvankelijk in verband met het overlijden van de verdachte.
Rechtbank Rotterdam|15 mei 2025|ECLI:NL:RBROT:2025:7382
meer) meermalen - plegen van (gewoonte)witwassen (artikel 420bis lid 1 ahf/ond a en b jo. 420ter Sr), en/of, - opzettelijk (een) bij de Belastingwet voorziene aangifte(n) onjuist en/of onvolledig doen
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Flamenco Driedelige opbouw van het vonnis. Rechtmatigheidsaspecten Encrohack, gevolgd door…
Rechtbank Rotterdam|10 juni 2022|ECLI:NL:RBROT:2022:4496
Onderzoek Flamenco Driedelige opbouw van het vonnis. Rechtmatigheidsaspecten Encrohack, gevolgd door identificatie gebruikers en aansluitend de bewijsoverwegingen per feit/zaaksdossier. Volledigheid en evenwichtigheid dossier. Combinatie van machtigingen ex 126t en 126 uba Sv afdoende basis voor verkrijging…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMinimega Beerenberg I. Officier van justitie ontvankelijk. Vervolging niet in strijd met beginselen van een…
Rechtbank Rotterdam|13 juli 2021|ECLI:NL:RBROT:2021:6912
en/of -(gewoonte)witwassen (artikel 420bis lid 1 ahf/ond a en b Sr en/of artikel 420ter Sr) en/of -overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (artikel 16 Wwft
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigProcesafspraken. Bewezenverklaring zonder nadere motiveren van medeplegen van gewoontewitwassen en medeplegen…
Rechtbank Rotterdam|17 september 2024|ECLI:NL:RBROT:2024:9184
Gelet is op de artikelen 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 33, 47, 57, 225 en 420ter Sr. 11 Bijlagen De in dit vonnis genoemde bijlagen maken deel uit van dit vonnis
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMinimega Beerenberg I. Dagvaarding partieel nietig. Officier van justitie ontvankelijk. Vervolging niet in…
Rechtbank Rotterdam|13 juli 2021|ECLI:NL:RBROT:2021:6909
Minimega Beerenberg I. Dagvaarding partieel nietig. Officier van justitie ontvankelijk. Vervolging niet in strijd met una via beginsel en ne bis in idem. Geen sprake van vervolging voor hetzelfde feit en van dezelfde persoon. Vrijspraak witwassen en deelname criminele organisatie. Bewezenverklaring feitelijke leiding…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigWitwassen van drugsgelden. Verdachte heeft Surinaamse nationaliteit, niet ontvankelijkheid Openbaar…
Rechtbank Rotterdam|15 december 2010|ECLI:NL:RBROT:2010:BO9300
Witwassen van drugsgelden. Verdachte heeft Surinaamse nationaliteit, niet ontvankelijkheid Openbaar Ministerie voor zover delicten in Suriname zijn begaan, wel ontvankelijkheid voor zover delicten in Nederland zijn (mede)gepleegd. Air-Holland-verweer verworpen. Beroep op vermenging van van geld verworpen
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigWitwassen van drugsgelden. Air-Holland-verweer verworpen. Beroep op vermenging van geld verworpen.
Rechtbank Rotterdam|15 december 2010|ECLI:NL:RBROT:2010:BO9299
Witwassen van drugsgelden. Air-Holland-verweer verworpen. Beroep op vermenging van geld verworpen.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling voor het medeplegen van gewoontewitwassen van gelden en cryptovaluta en het medeplegen van…
Rechtbank Rotterdam|25 februari 2026|ECLI:NL:RBROT:2026:2050
Veroordeling voor het medeplegen van gewoontewitwassen van gelden en cryptovaluta en het medeplegen van voorbereidingshandelingen met betrekking tot de (inter)nationale handel in verdovende middelen. Ontslag van alle rechtsvervolging voor een gedeelte van de cryptovaluta, vanwege toepassing…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigmedeplegen gewoontewitwassen van een geldbedrag van 354.000 euro, een zeer grote hoeveelheid cryptomunten…
Rechtbank Rotterdam|23 maart 2023|ECLI:NL:RBROT:2023:2839
bewezenverklaring van het in de delictsomschrijving van artikel 420bis, eerste lid a en b en 420ter Sr opgenomen bestanddeel "afkomstig uit enig misdrijf", is niet vereist dat uit de bewijsmiddelen moet kunnen
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Flamenco Driedelige opbouw van het vonnis. Rechtmatigheidsaspecten Encrohack, gevolgd door…
Rechtbank Rotterdam|10 juni 2022|ECLI:NL:RBROT:2022:6705
Onderzoek Flamenco Driedelige opbouw van het vonnis. Rechtmatigheidsaspecten Encrohack, gevolgd door identificatie gebruikers en aansluitend de bewijsoverwegingen per feit/zaaksdossier. Volledigheid en evenwichtigheid dossier. Combinatie van machtigingen ex 126t en 126 uba Sv afdoende basis voor verkrijging…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigIn onderzoek ‘IJsberg’ heeft de rechtbank Rotterdam vonnis gewezen over het witwassen van bitcoins en…
Rechtbank Rotterdam|30 mei 2018|ECLI:NL:RBROT:2018:4269
In onderzoek ‘IJsberg’ heeft de rechtbank Rotterdam vonnis gewezen over het witwassen van bitcoins en gevangenisstraffen opgelegd variërend van 6 maanden tot 6 jaar. De thans terechtstaande verdachten betroffen nagenoeg allemaal bitcoinhandelaren. Een van hen is daarnaast veroordeeld voor het bezit van 21 kilo…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Flamenco Driedelige opbouw van het vonnis. Rechtmatigheidsaspecten Encrohack, gevolgd door…
Rechtbank Rotterdam|10 juni 2022|ECLI:NL:RBROT:2022:6712
Onderzoek Flamenco Driedelige opbouw van het vonnis. Rechtmatigheidsaspecten Encrohack, gevolgd door identificatie gebruikers en aansluitend de bewijsoverwegingen per feit/zaaksdossier. Volledigheid en evenwichtigheid dossier. Combinatie van machtigingen ex 126t en 126 uba Sv afdoende basis voor verkrijging…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Flamenco Driedelige opbouw van het vonnis. Rechtmatigheidsaspecten Encrohack, gevolgd door…
Rechtbank Rotterdam|10 juni 2022|ECLI:NL:RBROT:2022:6711
Onderzoek Flamenco Driedelige opbouw van het vonnis. Rechtmatigheidsaspecten Encrohack, gevolgd door identificatie gebruikers en aansluitend de bewijsoverwegingen per feit/zaaksdossier. Volledigheid en evenwichtigheid dossier. Combinatie van machtigingen ex 126t en 126 uba Sv afdoende basis voor verkrijging…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Flamenco Driedelige opbouw van het vonnis. Rechtmatigheidsaspecten Encrohack, gevolgd door…
Rechtbank Rotterdam|10 juni 2022|ECLI:NL:RBROT:2022:6715
Onderzoek Flamenco Driedelige opbouw van het vonnis. Rechtmatigheidsaspecten Encrohack, gevolgd door identificatie gebruikers en aansluitend de bewijsoverwegingen per feit/zaaksdossier. Volledigheid en evenwichtigheid dossier. Combinatie van machtigingen ex 126t en 126 uba Sv afdoende basis voor verkrijging…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Flamenco Driedelige opbouw van het vonnis. Rechtmatigheidsaspecten Encrohack, gevolgd door…
Rechtbank Rotterdam|10 juni 2022|ECLI:NL:RBROT:2022:6703
Onderzoek Flamenco Driedelige opbouw van het vonnis. Rechtmatigheidsaspecten Encrohack, gevolgd door identificatie gebruikers en aansluitend de bewijsoverwegingen per feit/zaaksdossier. Volledigheid en evenwichtigheid dossier. Combinatie van machtigingen ex 126t en 126 uba Sv afdoende basis voor verkrijging…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Flamenco Driedelige opbouw van het vonnis. Rechtmatigheidsaspecten Encrohack, gevolgd door…
Rechtbank Rotterdam|10 juni 2022|ECLI:NL:RBROT:2022:6707
Onderzoek Flamenco Driedelige opbouw van het vonnis. Rechtmatigheidsaspecten Encrohack, gevolgd door identificatie gebruikers en aansluitend de bewijsoverwegingen per feit/zaaksdossier. Volledigheid en evenwichtigheid dossier. Combinatie van machtigingen ex 126t en 126 uba Sv afdoende basis voor verkrijging…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.